《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》解析与借鉴

进入21世纪以来,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)为推动国际反洗钱监管体系的深化发展,进行了三个方面的重大创新,对此所解析、并对可借鉴性进行探索的《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》,就是金融行动特别工作组推动国际反洗钱监管体系深化发展的三个重大创新的标志性文献之一。

FATF规则下寿险信托洗钱与恐怖融资风险防治

基于FATF有关"信托与公司服务提供者"的反洗钱及反恐融资规则框架,初步讨论了人寿保险信托可能的洗钱及恐怖融资方式与风险因素,据此提出相应的防治策略,包括坚持风险为本的反洗钱及反恐融资理念、采取针对性的反洗钱及反恐融资措施、引入MOOC教学模式创新反洗钱及反恐融资培训手段等。