浅议当前我国证券业洗钱手法

长期以来，银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金，而一直成为洗钱分子的首选。但随着银行业反洗钱工作日益加强，洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大，洗钱行为在金融市场的表现逐步有跨行业、多品种转移的趋势，

房地产业洗钱风险分析与防范对策探究——基于广西房地产业的问卷调查

随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各类资金大量涌入该行业,洗钱分子较容易通过资金量大、透明度相对较低的房地产资金进行洗钱活动。本文在对广西86家房地产义务机构进行问卷调查的基础上,运用世界银行风险评估理论方法分析房地产业洗钱固有风险、控制措施的薄弱环节以及常见洗钱手法,借鉴国际发达国家先进反洗钱工作经验,提出防范房地产业洗钱风险的对策建议,为房地产业健康发展保驾护航。

互联网金融洗钱风险及防控对策研究

本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据,对互联网金融主体的洗钱风险等级进行划分。同时梳理了美、英、法西方国家对第三方支付机构、P2P类机构和众筹机构的监管经验,并在此基础上提出了完善法律制度、明确反洗钱监管权限、降低互联网金融主体履行反洗钱义务的营运成本、提高对互联网金融主体的非现场监管力度和增加反洗钱现场检查的有效性等措施规范互联网金融主体的反洗钱工作。

网络游戏涉嫌的洗钱环节研究

随着网络游戏市场规模的逐渐扩大以及全球第三方支付平台的兴起,网络游戏洗钱活动层出不穷。本文从网络游戏洗钱方式的必要性出发,重点研究网络游戏的洗钱风险以及洗钱手法和过程,具体以网络条件下出现的诸种网络游戏载体的风险因素和当前相关洗钱案例中出现的涉嫌环节为研究对象,对其中的重点因素和环节进行分析,以期为技术监管提供理论思路。

基层金融机构反洗钱工作任重道远

随着社会经济不断发展和科技不断进步，犯罪分子的洗钱手法日趋复杂化、专业化，利用金融工具洗钱犯罪的活动也日益猖獗。自2003年1月，中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三年多的时间，在各职能部门的共同努力下，我们国家的反洗工作得到较快发展，逐步进人了规范化、法制化的轨道，在很大程度上抑制了洗钱犯罪活动，打击了洗钱犯罪行为。但通过调查我们发现，在反洗钱工作开展过程中，仍存在许多不容忽视的问题，特别是在基层金融机构，反洗钱工作任重道远。

和珅：中国洗钱“鼻祖”

尽管“洗钱”一词直到20世纪初才出现，但事实上，中国最早的洗钱犯罪雏形可以追溯到我国清朝乾隆年间。大贪官和王珅开创了一项直到现在还在被广泛应用的洗钱手法。

有效开展跨境贸易反洗钱工作

在“一带一路”倡议下,新疆与中亚贸易迅速发展,新疆跨境贸易交易额呈波浪式增长。但由于跨境贸易具有隐蔽性高、监测难度大等特点,跨境贸易洗钱风险也在逐步扩大,并且洗钱手法更加专业化、复杂化,进一步加剧了反洗钱工作的难度。跨境贸易交易中的洗钱风险一是通过虚构贸易洗钱。

贵金属和珠宝洗钱风险成因及监管对策研究

贵金属和珠宝具有价值高、体积小、便于携带、方便兑换、难以追踪等特点,受到洗钱犯罪份子的青睐,潜在极大的洗钱风险。本文首先通过案例形式介绍了利用贵金属和珠宝洗钱的几种主要手法,接着从贵金属和珠宝的物理属性、监管属性等两个方面分析了其存在洗钱风险的成因,并总结了美国及FATF组织对贵金属和珠宝反洗钱监管的主要做法;在此基础上,本文提出了建立健全贵金属和珠宝业反洗钱工作体系,建立完善贵金属和珠宝业反洗钱监管机制,加强对贵金属和珠宝业的反洗钱政策辅导与服务,督促贵金属和珠宝业有效履行反洗钱义务等政策建议。

“洗钱”VS“反洗钱”

近一段时期以来，台湾地区前领导人陈水扁家族因海外洗钱案件受到台湾司法当局调查，引发了一系列的轩然大波，引起了众多新闻媒体的关注。但对于普通公民来说，“洗钱”可能是一个相对陌生并容易混淆的概念，下文便对洗钱的基本概念和媒体披露的陈水扁家族洗钱手法作简要的介绍。