洗钱方法研究

洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪。一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段 ,围绕这三个阶段 ,衍生出许多常见的洗钱方法。面对各国警方的联合打击 ,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法。我国在改革开放之后 ,也出现了逐步严重的洗钱现象 ,洗钱手段和方法也逐步与”国际接轨”。因此 ,为了更好地预防和打击洗钱犯罪 。

洗钱的交易结构和方法

洗钱已日益引起国际社会和各国政府的关注,并对实体经济产生了重要影响。本文区别了洗钱行为和洗钱犯罪,从金融学角度考察了洗钱活动的交易结构及洗钱方法,指出洗钱的交易结构同洗钱活动的起点和终点有关。同时从资金转换、资金转移以及资金转换和资金转移的混合的角度对洗钱方法进行了分类,并从资金转换与资金转移的角度探讨了13种典型洗钱方法的操作过程。

金融业反洗钱 任重而道远

研究主要从洗钱的起源引出洗钱罪的概念,分析犯罪分子利用金融机构进行洗钱的三种主要方式和我国当前反洗钱领域的现状,针对现状提出社会公众和金融机构对反洗钱工作认识的难点和不足之处,并就加强金融业反洗钱提出相关建议。

腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。

账户型团体人身保险的洗钱风险与防范

账户型团体人身保险是团体人身保险特有的一种人身保险类型,因其灵活的账户资金权益归属设计,极易成为洗钱工具。本文通过对账户型团体人身保险产品特点和该类产品洗钱方法的归纳,探讨如何从产品设计、组合销售、保险运营、财务管理四个方面加强该类产品的洗钱风险管理。

有效推进反洗钱工作的对策建议

洗钱是一种综合性的犯罪活动。面对社会各界的联合打击，新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法，从而给反洗钱工作带来了新的难题。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃元恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。通过对各种洗钱方法的揭示，分析了反洗钱工作中面临的主要困扰，并提出了有效推进反洗钱工作的对策建议。

反洗钱,利剑出鞘指贪官

随着经济环境的改变,洗钱方法和途径也发生了变化,洗钱的手法也日趋复杂化、专业化。一些腐败分子利用多种经济成分并存的局面,通过身份转换达到洗钱的目的。

浅议洗钱

长期以来,中国老百姓对洗钱一词还很陌生,似乎这种事情离我们是那么遥远。其实,随着全球经济一体化进程的加快,国内经济与世界经济并轨,在国际经济交往使用同一规则,洗钱现象,尤其是跨境洗钱现象在我国已呈日益发展的严重势头。鉴于此,我国反洗钱工作得到政府的高度重视,反洗钱机制和反洗钱法规已相继出台,中国反洗钱的这班快车已正式启动。

图书

洗钱作者:橘玲出版社:中信出版社定价:28.00元居住在香港的日本人工藤,是混迹于金融圈的雅皮士,过着不愁吃穿、偶尔帮人做财务顾问的生活。新客户丽子的出现,打乱了他一成不变的生活。如何把5亿日元"洗钱"到海外?面对这位美貌女子的恳求,工藤将如何在香港设立境外法人、运用境外银行账户、私人信箱服务等方法倾囊相授。4个月后。