1
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提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考 |
黄琪
曹春蓉
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《福建金融》
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2024 |
0 |
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2
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提升网络洗钱监测识别有效性对策研究 |
姜新燕
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《新疆警察学院学报(维文版)》
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2023 |
0 |
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3
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FATF类型研究报告对完善我国证券业反洗钱监测体系的借鉴 |
甘力
侯建强
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《西南金融》
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2011 |
1
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4
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建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考 |
杨金日
黄守成
蒋建新
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《中国货币市场》
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2011 |
0 |
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5
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提升网络洗钱监测识别有效性对策研究 |
姜新燕
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《新疆警察学院学报》
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2023 |
0 |
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6
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构筑科学精准的反洗钱监测体系 |
罗玉冰
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《中国金融》
北大核心
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2018 |
6
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7
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图计算在反洗钱领域的应用 |
闫明路
连航宇
朱丹青
程平
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《金融会计》
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2023 |
0 |
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8
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大额洗钱模式及其防范分析 |
王雪娟
薛耀文
张朋翥
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《金融理论与实践》
北大核心
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2007 |
2
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9
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为反洗钱提供可靠金融情报 |
欧阳卫民
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《南方金融》
北大核心
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2004 |
2
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10
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商业银行必须强化反洗钱职能 |
伊晓奕
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《中国改革》
北大核心
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2006 |
0 |
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11
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完善反洗钱监管体系建设 推动反洗钱合作走向深入 |
李毓祁
冯玉花
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《琼州学院学报》
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2009 |
0 |
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12
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反洗钱行政调查工作探析 |
王岩
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《华北金融》
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2008 |
0 |
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13
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数字人民币反洗钱联合风险控制:隐私保护计算的应用场景分析 |
朱玮
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《征信》
北大核心
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2022 |
6
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14
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资金异常流动监测中资金流速与特征研究 |
杜一帆
薛耀文
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《财务与金融》
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2014 |
0 |
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15
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数字时代反洗钱国际态势与中国的应对策略探析 |
宿继兮
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《长春师范大学学报》
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2022 |
1
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16
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《中国反洗钱报告2004》(节录) |
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《财经》
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2005 |
1
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17
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十年砥砺筑防线再启征程求卓越——纪念《反洗钱法》颁布10周年 |
吴长路
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《区域金融研究》
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2017 |
0 |
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18
|
85亿元洗钱案侦破记 |
赵明
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《金融经济》
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2009 |
0 |
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19
|
我国每年洗钱两千亿元 |
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《理论与当代》
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2004 |
0 |
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20
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官员应少开“金口” |
蒋娅娅
|
《领导科学》
北大核心
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2007 |
0 |
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