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影子银行洗钱类型及防范建议
被引量:
2
1
作者
赵亚利
《时代金融》
2014年第10Z期89-89,103,共2页
近年来,"影子银行"的快速增长和高收益吸引了信托、证券、资产管理公司等非银行金融机构参与。而受规模监控及分业经营的限制,银行业信用扩张受到影响,为了获得高收益,银行业积极在表外创新各类融资产品,客观上为"影子银...
近年来,"影子银行"的快速增长和高收益吸引了信托、证券、资产管理公司等非银行金融机构参与。而受规模监控及分业经营的限制,银行业信用扩张受到影响,为了获得高收益,银行业积极在表外创新各类融资产品,客观上为"影子银行"的发展提供了便利。
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关键词
影子银行
洗钱类型
防范建议
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职称材料
虚拟货币洗钱问题研究:固有风险、类型分析与监管应对
被引量:
19
2
作者
吴云
薛宏蛟
+1 位作者
朱玮
罗璠
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021年第10期1-19,共19页
虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注。但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结。本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结。虚拟货...
虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注。但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结。本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结。虚拟货币固有风险主要源于区块链的去中心化安排和点对点交易方式。其固有风险的特点包括:匿名性可以隐藏交易主体身份,点对点交易可以规避监管,非面对面交易增加交易监测难度,交易无国界导致其容易游离于各国主权监管之外,交易方式多样便于隐秘资金链条。我国利用虚拟货币洗钱的手段简单直接,并未刻意使用过于复杂的隐瞒、掩饰技术;而国际上常用的洗钱方法相对复杂和专业,包括暗网洗钱、混币洗钱、利用监管洼地洗钱、分层洗钱、金钱骡子洗钱五种。按照2019年金融行动特别工作组制定的国际反洗钱标准,一国或地区可以自主选择禁止或允许虚拟货币,如果禁止则必须有效打击,如果允许则必须有效监管。在政策层面,我国应当密切关注有关洗钱方法的变化,进一步打击非法交易所,以切断交易渠道;同时注意利用国际反洗钱合作机制获得国外合法交易所的反洗钱信息,以增强打击跨境虚拟货币洗钱的有效性。
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关键词
虚拟货币
洗钱
固有风险
洗钱类型
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职称材料
我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
被引量:
3
3
作者
刘闽浙
《西部金融》
2018年第4期95-97,共3页
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打...
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议。
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关键词
特定
类型
洗钱
犯罪
打击有效性
对策建议
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职称材料
互联网洗钱生态链:样态趋势与刑事司法应对路径
被引量:
4
4
作者
贝金欣
《青少年犯罪问题》
2022年第1期32-44,共13页
互联网非法支付结算产业不断迭代,逐渐形成互联网洗钱生态链,呈现出组织模块化、分工精细化、人员涉众化趋势。刑法相关罪名可以区分为共同犯罪型、事后协助型、相对独立型三种类型,但都存在不同程度的局限性。相较而言,共同犯罪型的帮...
互联网非法支付结算产业不断迭代,逐渐形成互联网洗钱生态链,呈现出组织模块化、分工精细化、人员涉众化趋势。刑法相关罪名可以区分为共同犯罪型、事后协助型、相对独立型三种类型,但都存在不同程度的局限性。相较而言,共同犯罪型的帮助信息网络犯罪活动罪有进一步扩大适用范围的可能性。在坚持罪刑法定原则的前提之下,要合理运用刑法解释方法做出妥当解释,以应对网络洗钱犯罪对国家安全、社会安全和公民权利造成的侵害。
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关键词
互联网
洗钱
洗钱
犯罪
类型
刑法解释
帮助信息网络犯罪活动罪
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职称材料
题名
影子银行洗钱类型及防范建议
被引量:
2
1
作者
赵亚利
机构
中国人民银行嘉峪关市中心支行
出处
《时代金融》
2014年第10Z期89-89,103,共2页
文摘
近年来,"影子银行"的快速增长和高收益吸引了信托、证券、资产管理公司等非银行金融机构参与。而受规模监控及分业经营的限制,银行业信用扩张受到影响,为了获得高收益,银行业积极在表外创新各类融资产品,客观上为"影子银行"的发展提供了便利。
关键词
影子银行
洗钱类型
防范建议
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
虚拟货币洗钱问题研究:固有风险、类型分析与监管应对
被引量:
19
2
作者
吴云
薛宏蛟
朱玮
罗璠
机构
中国人民银行反洗钱局
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处
北京无知智慧人工智能科技有限责任公司
中国人民银行武汉分行反洗钱处
出处
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021年第10期1-19,共19页
文摘
虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注。但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结。本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结。虚拟货币固有风险主要源于区块链的去中心化安排和点对点交易方式。其固有风险的特点包括:匿名性可以隐藏交易主体身份,点对点交易可以规避监管,非面对面交易增加交易监测难度,交易无国界导致其容易游离于各国主权监管之外,交易方式多样便于隐秘资金链条。我国利用虚拟货币洗钱的手段简单直接,并未刻意使用过于复杂的隐瞒、掩饰技术;而国际上常用的洗钱方法相对复杂和专业,包括暗网洗钱、混币洗钱、利用监管洼地洗钱、分层洗钱、金钱骡子洗钱五种。按照2019年金融行动特别工作组制定的国际反洗钱标准,一国或地区可以自主选择禁止或允许虚拟货币,如果禁止则必须有效打击,如果允许则必须有效监管。在政策层面,我国应当密切关注有关洗钱方法的变化,进一步打击非法交易所,以切断交易渠道;同时注意利用国际反洗钱合作机制获得国外合法交易所的反洗钱信息,以增强打击跨境虚拟货币洗钱的有效性。
关键词
虚拟货币
洗钱
固有风险
洗钱类型
Keywords
Virtual Currency
Inherent Risk of Money Laundering
Typology of Money Laundering
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
被引量:
3
3
作者
刘闽浙
机构
中国人民银行福州中心支行
出处
《西部金融》
2018年第4期95-97,共3页
文摘
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议。
关键词
特定
类型
洗钱
犯罪
打击有效性
对策建议
Keywords
specific types ofmoneylaundering
combating effectiveness
countremeasure
分类号
F127.8 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
互联网洗钱生态链:样态趋势与刑事司法应对路径
被引量:
4
4
作者
贝金欣
机构
最高人民检察院第四检察厅
出处
《青少年犯罪问题》
2022年第1期32-44,共13页
文摘
互联网非法支付结算产业不断迭代,逐渐形成互联网洗钱生态链,呈现出组织模块化、分工精细化、人员涉众化趋势。刑法相关罪名可以区分为共同犯罪型、事后协助型、相对独立型三种类型,但都存在不同程度的局限性。相较而言,共同犯罪型的帮助信息网络犯罪活动罪有进一步扩大适用范围的可能性。在坚持罪刑法定原则的前提之下,要合理运用刑法解释方法做出妥当解释,以应对网络洗钱犯罪对国家安全、社会安全和公民权利造成的侵害。
关键词
互联网
洗钱
洗钱
犯罪
类型
刑法解释
帮助信息网络犯罪活动罪
Keywords
internet money laundering
types of money laundering
criminal law interpretation
crime of helping information network criminal activities
分类号
D924.3 [政治法律—刑法学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
影子银行洗钱类型及防范建议
赵亚利
《时代金融》
2014
2
下载PDF
职称材料
2
虚拟货币洗钱问题研究:固有风险、类型分析与监管应对
吴云
薛宏蛟
朱玮
罗璠
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021
19
下载PDF
职称材料
3
我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
刘闽浙
《西部金融》
2018
3
下载PDF
职称材料
4
互联网洗钱生态链:样态趋势与刑事司法应对路径
贝金欣
《青少年犯罪问题》
2022
4
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职称材料
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