料港成洗黑钱热点

美国QE2下．大量热钱即将流入各国市场．有国际网络犯罪审核专家警告，香港楼市，股市屡创新高．不排除已成为洗黑钱及内幕交易等商业罪案的热点，他呼吁核数师、律师等专业人士，在处理大额交易时要提高警惕。

洗黑钱的“罪与罚”——访北京大学法学教授白建军

《中国商界》:国家今年打击非法买卖外汇的重点是"地下钱庄"倒买外汇、洗黑钱,那么国外是如何防止"洗黑钱"的?白建军:国外防止‘洗黑钱"的方法主要还是从刑法和其他有关的金融法配套的角度,做了相应的规定。打击"洗黑钱"犯罪在刑法上是一整套制度。国外不仅对"洗黑钱"行为的上游犯罪,如贩毒、黑社会、有组织犯罪等行为,有一套打击制度,而且将下游犯罪即"洗黑钱"行为也规定为犯罪。

刘銮雄的行贿洗黑钱劫

华人置业（00127．HK）5月23日公告．公司主席兼行政总裁刘銮雄被控行贿和洗黑钱罪，澳门特别行政区刑事起诉法庭已于当日受理该案，并已进入预审程序刘銮雄否认指控。

探析洗黑钱的概念及特征

洗钱，本意指把肮脏的钱清洗干净。到了二十世纪20年代，美国芝加哥出现了一个以鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团，他们利用美国经济发展中使用的现代化大规模生产技术，发展自己的犯罪产业，谋求巨额的经济利益。起初，该组织以开洗衣店做掩护，在为顾客洗衣服的同时，向顾客收取现金，然后将这一部分现金连同其贩卖毒品的收入一起向税务机关申报，这样就把毒品收入也变成了合法收入。

“洗黑钱”伎俩大曝光

2006年10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。本法自2007年1月1日起施行，为预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，提供了强有力的法律保障。

试论澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪立法新进展

一、澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪的法律体系澳门回归祖国前,有关国际组织称其为国际上从事组织活动的"金融天堂"。为遏止洗钱犯罪,澳葡政府当局在1997年制订了《(预防)有组织犯罪法律制度》(第6/97/

博彩业:洗黑钱的“黑匣子”

相比较而言，打击博彩洗钱，是当前我国非金融行业反洗钱工作中的重点。

非金融机构:洗黑钱的黑土地

有家通俗文学刊物曾经登载了一篇针砭时弊的故事。说是赖家村的赖三举是个彩票迷，日思夜想利用彩票一夜暴富。时间久了还真让他撞上了“大运”，买的福利彩票竟然中了500万元的头等奖。这下可把赖三举乐坏了，不禁连连大呼：“中奖、中奖，我赖三举中大奖啦!”甚是癫狂。突然，斜刺里冲出一个人，一把将他的衣袖抓住．拖到一个没人的地方说，“你中了大奖，这么张扬，难道就不怕小偷你、强盗抢你？”

瑞士将推新银行法拦截“不义之财”防堵洗黑钱

瑞士的银行保密法使得部分外国官员能藏匿“不义之财”，遭到批评。据报道，一项新法规将于近期生效。该法规会使瑞士更容易通过拦截、没收或退还等方式归还不义之财，即使接收国的司法制度并不健全，不像现行法规所规定的，也只有在正式请求法律援助和被证明有罪时才能归还。

你的账户涉嫌洗黑钱

抓获了三名犯罪嫌疑人,可以说是初战告捷,但民警们知道,离成功其实还很远,因为警方在审查中发现,尤某等三个人只是犯罪团伙底层的部分成员,是只负责取款的"马仔"。

揭开黑色面纱——浅谈洗钱犯罪

随着我国经济的进一步发展,洗钱活动已经染指到经济生活的各个领域,其危害性之大、摧毁力之强,令人震惊,严重威胁到我国经济的健康运行。打击洗钱犯罪活动已经刻不容缓。因此,揭开洗钱的神秘面纱,认识洗钱犯罪的真面目就显得尤为重要。

“反洗钱”直击“地下财富”

“地下财富”产生的危害所引起的乘数效应,已经远远超越了它自身的范围。反洗钱直击“地下财富”。

上市公司新闻报道中匿名消息泛滥的危害和防范

2014年7月9日中午,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光中国银行多家分支行"优汇通"业务涉嫌"违反外汇管理局规定,开展无限额换汇业务,充当‘地下钱庄’,造假‘洗黑钱’"。7月9日股市收盘后,中国银行在其官方网站、官网微博发布"关于优汇通业务的说明"进行澄清,称报道与事实有出入、记者理解有偏差,否认洗黑钱一说。且不关注中行"优汇通"

又一只令世界各国执法机构感到头疼的黑手——俄罗斯黑帮向全球渗透

5月15日，澳大利亚警方向全国发出警告说。俄罗斯黑帮正在大举渗透澳大利亚。当天．澳警方一名高级官员表示。俄罗斯黑帮正在澳大利亚肆无忌惮地扩大他们的势力。他同时表示，警方有足够的证据显示俄罗斯黑帮已经把悉尼、墨尔本及昆士兰州旅游胜地黄金海岸作为洗黑钱的理想地点。他们通过这种方式把在其它地方赚到的黑钱改头换面。

印度废止两款大额纸币

当地时间11月8日晚,印度总理莫迪在发表讲话时忽然宣布：为了打击贪污和洗黑钱,流通中的500卢比与1000卢比两款大额纸钞,当天马上作废,9日凌晨生效!12月30日之前,民众可以把旧钱拿去银行换成新钱.

窈窕淑女

[故事]陈志杰(刘青云)36岁,是一位商业罪案调查科高级帮办,但为人吊儿啷当,从事卧底工作多年。以百变身份侦破各类商业案件,有一位拍了多年拖的女友Karen,二人常因小故而离合。因一次为查洗黑钱案而再次变身,以菲律宾佣工身份(化名Mario)作卧底,为方便接近Jennifer(梁咏琪)查案,但相处过后,不自觉与Jennifer日久生情。Jennifer从事会计工作,与好友Debbie(黄小燕)拍挡开设纤体公司。其男友Samson(路明斯)因涉嫌替富商方国立洗黑钱,调走一千万美元到自已户口而潜逃外地,现正被警方通辑,遗下女友Jennifer于香港。为了一千万美元债券而不惜潜返香港联络Jennifer。

蔡英文当局继续炒作消费陈同佳案

陈同佳2018年2月在台湾涉嫌杀死女友后逃回香港,被控以洗黑钱罪罪成,2019年10月刑满出狱。陈同佳通过发放的录音强调,到台湾自首的意愿一直未有改变,并已通知台湾代表律师联络相关部门处理赴台自首安排,希望在10月内成行。然而,蔡英文当局却百般阻挠,台湾行政部门负责人苏贞昌表示,不会让陈同佳以“自由行”方式赴台云云。