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海外贿赂犯罪若干实践疑难问题研究 被引量:2
1
作者 谢杰 孙慧芳 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2012年第4期45-52,共8页
海外贿赂包括对外国公职人员、国际公共组织官员行贿与外国公职人员、国际公共组织官员受贿两种互为对合的行为。对该类犯罪主体身份的认定,应参考《联合国反腐败公约》的规定,并结合我国刑法原则、司法实践以及该犯罪行为的特点。《刑... 海外贿赂包括对外国公职人员、国际公共组织官员行贿与外国公职人员、国际公共组织官员受贿两种互为对合的行为。对该类犯罪主体身份的认定,应参考《联合国反腐败公约》的规定,并结合我国刑法原则、司法实践以及该犯罪行为的特点。《刑法修正案(八)》根据我国反腐败的实际情况,新设了对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪,其中,"给付财物"应包括实际、承诺及提议给付;在"为谋取不正当商业利益"中,只要我国或者外国(国际)规范的其中之一对某种商业利益的不正当性质进行了规定,就可以认定为谋取"不正当"利益;行贿所得利益足以帮助行贿人在商业上实现盈利的,应认定"为谋取商业利益"。 展开更多
关键词 海外贿赂 行贿罪 刑法修正案(八) 不正当商业利益
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跨国商业贿赂行为的规制——美国《反海外贿赂法》评析 被引量:2
2
作者 符亦文 陈旭锋 《北方经贸》 2006年第9期52-54,共3页
文章从郎讯事件和德普回扣门事件出发,对美国《反海外贿赂法》的制定背景及修订过程、主要内容、有关该法的争议及对各国的推动等方面作了评析,并指出了该法对我国惩治跨国商业贿赂行为的积极意义。
关键词 跨国商业贿赂 规制 海外贿赂
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论《联合国反腐败公约》框架下我国反海外贿赂的立法模式 被引量:1
3
作者 王志鹏 《江南社会学院学报》 2010年第1期76-80,共5页
《联合国反腐败公约》为国际社会反腐败提供了基本的法律指南和行动准则,对海外贿赂中的犯罪主体、法人责任等作了具体规定,并要求缔约国将该犯罪通过国内法予以规制。各国在将自己签订的反海外贿赂公约转化为国内立法时,都采用了适合... 《联合国反腐败公约》为国际社会反腐败提供了基本的法律指南和行动准则,对海外贿赂中的犯罪主体、法人责任等作了具体规定,并要求缔约国将该犯罪通过国内法予以规制。各国在将自己签订的反海外贿赂公约转化为国内立法时,都采用了适合本国特点的模式。我国在法律规制的方式上,应采用增设法条的形式,在法条的制定方面,借鉴美国的立法模式,增设"对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪"并在《公司法》上明确控股母公司对子公司的责任。 展开更多
关键词 《联合国反腐败公约》 中国 海外贿赂 立法模式
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“反海外贿赂”撞击中国潜规则 被引量:4
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作者 林华 《中国外资》 2005年第8期38-40,共3页
继朗讯事件和张恩照事件之后,又一全球诊断试剂巨头在华爆出"行贿"丑闻.美国司法部日前宣布,全球最大的专业性诊断试剂公司--美国德普(DPC),由于行贿中国医院人员触及美国<反海外贿赂法>(FCPA),将受到高达480万美元的罚款.
关键词 “反海外贿赂 中国 市场份额 《联合国反腐公约》 经济全球化
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反海外贿赂法会计条款的约束及应对
5
作者 姚鹏程 《商情》 2013年第7期35-35,共1页
1977年美国国会通过了《反海外贿赂法》,在过去30多年的实施过程中,该法案对全球反跨国商业贿赂产生了深远的影响。尤其近三年来,美国证监会和美国司法部加大了对海外贿赂的打击力度,全球跨国公司将应对FCPA的重视程度提升到前所未... 1977年美国国会通过了《反海外贿赂法》,在过去30多年的实施过程中,该法案对全球反跨国商业贿赂产生了深远的影响。尤其近三年来,美国证监会和美国司法部加大了对海外贿赂的打击力度,全球跨国公司将应对FCPA的重视程度提升到前所未有的高度。本文试图通过企业财务人员视角分析反海外贿赂法会计条款、借某跨国公司的案例剖析,进行探讨和研究企业如何应对FCPA。 展开更多
关键词 反腐 海外贿赂 内部控制
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反海外贿赂视角下企业合规不起诉制度构建研究
6
作者 廖宇星 涂雨欣 《廉政学研究》 2022年第2期110-128,280,共20页
反海外贿赂合规是国家与企业治理海外商业贿赂的重要手段。目前我国企业反海外贿赂合规发展缓慢,原因是我国刑诉法中不存在合规不起诉制度,刑事合规激励机制无法发挥作用。这种激励机制运行的前提是对海外贿赂犯罪的管辖权,基本逻辑是... 反海外贿赂合规是国家与企业治理海外商业贿赂的重要手段。目前我国企业反海外贿赂合规发展缓慢,原因是我国刑诉法中不存在合规不起诉制度,刑事合规激励机制无法发挥作用。这种激励机制运行的前提是对海外贿赂犯罪的管辖权,基本逻辑是合规成为公诉机关决定是否对涉嫌犯罪企业起诉的依据。本文将企业海外贿赂犯罪分为两种类型,在此基础上,分析不同类型犯罪的主体范围、追诉机关,以及《刑事诉讼法》《刑法》规定的不起诉制度中“合规”作为不起诉依据的制度空间,从而探讨如何构建起我国的合规不起诉制度。 展开更多
关键词 海外贿赂 合规 不起诉 刑事激励
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跨国公司反海外贿赂的相关规制研究
7
作者 杜子麒 《争议解决》 2023年第3期1148-1154,共7页
随着世界各国的跨国公司在全球经济一体化中所起作用愈发重要,跨国公司这一经济主体已经成为了经济全球化进程中不可忽视的存在。但跨国公司在进行目标地国本土化的经营管理活动中经常会存在“灰色地带”,例如向目标地国当地行政人员行... 随着世界各国的跨国公司在全球经济一体化中所起作用愈发重要,跨国公司这一经济主体已经成为了经济全球化进程中不可忽视的存在。但跨国公司在进行目标地国本土化的经营管理活动中经常会存在“灰色地带”,例如向目标地国当地行政人员行贿的违法行为。显然,这种贿赂行为从本质上背离了自由市场经济公平竞争的要求,破坏了正常的市场交易秩序。而且此种商业贿赂附在产物便是恶性竞争,这剥夺了其他合法竞争者平等交易的机会,破坏了市场的商业秩序,使合法经营的其他企业难以为继。本文对这类贿赂行为到底是属于跨国公司“入乡随俗”还是“本性难改”,在下文中将逐一进行分析。此外,通过对美国《反海外贿赂法》(FCPA)以及英国的《反贿赂法》(UKBA)进行对比分析,剖析英美国家法律对跨国公司海外贿赂行为的规制。 展开更多
关键词 跨国公司他国本土化 《反海外贿赂法》(FCPA) 《反贿赂法》(UKBA) 内部控制体系 预防行贿失职罪
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美国为何制定《反海外贿赂法》? 被引量:1
8
作者 阎蓉 《中国机电工业》 2011年第11期24-26,共3页
美国在世界上是出了名的"爱管闲事",其目的往往是为了维护自身利益。但一部《反海外贿赂法》却让人丈二和尚摸不着头脑——美国怎么对自家的"闲事"也揪住不放呢?说起来,这竟然和当年的"水门事件"有关。
关键词 美国 《反海外贿赂法》 “水门事件” 利益
原文传递
关于我国制定《海外反商业贿赂法》的思考 被引量:15
9
作者 程宝库 李晓锋 《南开学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2005年第5期95-101,共7页
自1977年美国制定《海外反腐败法》以来,反对跨国经济活动中的商业贿赂,逐渐成为一股世界潮流。目前,主要市场经济国家都已制定相关法律,联合国、经济合作与发展组织等一些重要的国际组织也制定了国际反腐败方面的公约。我国经济正在实... 自1977年美国制定《海外反腐败法》以来,反对跨国经济活动中的商业贿赂,逐渐成为一股世界潮流。目前,主要市场经济国家都已制定相关法律,联合国、经济合作与发展组织等一些重要的国际组织也制定了国际反腐败方面的公约。我国经济正在实施“走出去”战略,大量企业纷纷走出国门开拓国际市场,为了保护我国企业在跨国经济活动中的公平竞争秩序,我国应该制定自己的《海外反商业贿赂法》,这既是必要的,也是可行的。 展开更多
关键词 商业贿赂 海外反商业贿赂 公平竞争
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美国《反海外腐败法》执法对中国治理海外商业贿赂的借鉴 被引量:8
10
作者 童德华 贺晓红 《学习与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第4期84-91,共8页
中资企业的海外商业贿赂问题引人关注,现有的处置工具无法有效发挥预防及规制海外商业贿赂的效果。美国《反海外腐败法》执法采取"胡萝卜加大棒"的策略,利用"组织体量刑指南"以及审前分流制度等技术性工具,促进美... 中资企业的海外商业贿赂问题引人关注,现有的处置工具无法有效发挥预防及规制海外商业贿赂的效果。美国《反海外腐败法》执法采取"胡萝卜加大棒"的策略,利用"组织体量刑指南"以及审前分流制度等技术性工具,促进美国企业施行有效的合规计划,进而净化市场环境,对于中国规制海外贿赂问题具有重要的参考价值。通过在刑罚量定中考虑多种因素,将合规或内控作为减刑情节予以引入,并有限度地适用暂缓起诉制度,能够有效规制中国企业的海外商业贿赂犯罪行为。 展开更多
关键词 美国《反海外腐败法》 海外商业贿赂 组织体量刑指南 审前分流制度 技术性工具
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美国《海外反腐败法》及其对中国制定《海外反商业贿赂法》的启示 被引量:1
11
作者 张智宇 刘晓梅 《社科纵横》 2008年第3期85-86,89,共3页
治理商业贿赂是近年来中国共产党党风廉政建设和反腐败工作的六项重要任务之一。美国《海外反腐败法》对净化美国的跨国商业环境发挥了重要作用。为了保护中国企业在跨国经济活动中的公平竞争秩序,中国应当借鉴美国成熟的经验和做法,制... 治理商业贿赂是近年来中国共产党党风廉政建设和反腐败工作的六项重要任务之一。美国《海外反腐败法》对净化美国的跨国商业环境发挥了重要作用。为了保护中国企业在跨国经济活动中的公平竞争秩序,中国应当借鉴美国成熟的经验和做法,制定自己的《海外反商业贿赂法》。 展开更多
关键词 商业贿赂 海外反商业贿赂 反腐败
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中资企业海外商业贿赂的现状考察与刑法应对 被引量:2
12
作者 于冲 《江西警察学院学报》 2012年第3期24-29,共6页
伴随中国世界经济大国地位的确立和对外投资额的累积增加,海外企业商业贿赂问题日益凸显,严重损害了中国海外企业的整体形象,中国刑法体系应对海外商业贿赂犯罪却严重准备不足。在中国海外投资突飞猛进的势头下,刑法应当承担起打击海外... 伴随中国世界经济大国地位的确立和对外投资额的累积增加,海外企业商业贿赂问题日益凸显,严重损害了中国海外企业的整体形象,中国刑法体系应对海外商业贿赂犯罪却严重准备不足。在中国海外投资突飞猛进的势头下,刑法应当承担起打击海外商业贿赂犯罪、维护中国海外企业形象的历史使命,因此,应重构符合经济大国地位的商业贿赂犯罪刑事政策,设置符合海外商业贿赂犯罪特征的罪名体系,强化刑事司法打击力度和国际司法合作。 展开更多
关键词 海外商业贿赂 刑法应对 刑事政策 国际合作
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从FDI看我国制定《反海外商业贿赂法》之意义
13
作者 严励 《云南大学学报(法学版)》 2010年第3期55-59,共5页
虽然从理论上说,FDI母国制定反海外商业贿赂法,可能从制度上提高了FDI的成本,阻碍本国企业在海外市场的发展,但由于国际法律环境和中国对外直接投资情况的变化,我国当前制定《反海外商业贿赂法》是具备可行性的。相关立法有利于提高我... 虽然从理论上说,FDI母国制定反海外商业贿赂法,可能从制度上提高了FDI的成本,阻碍本国企业在海外市场的发展,但由于国际法律环境和中国对外直接投资情况的变化,我国当前制定《反海外商业贿赂法》是具备可行性的。相关立法有利于提高我国吸引FDI的质量,从长远上考虑,具有促进我国企业对外直接投资的发展的意义。我国应为反海外商业贿赂行为制定单行法,立法时考虑企业合理要求,灵活立法。 展开更多
关键词 FDI海外商业贿赂 单行法 灵活立法
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中国海外投资与美国FCPA的域外适用 被引量:8
14
作者 何力 《江西社会科学》 CSSCI 北大核心 2011年第8期166-172,共7页
近年来美国FCPA的案子越来越多,对中国企业海外投资产生了一定影响。美国司法部扩大FCPA域外适用的范围,包括中国企业在内的许多跨国企业也受到追究。FCPA作为公法,其域外适用的效力在一定程度上能够得到认可。但是美国以其强势的背景... 近年来美国FCPA的案子越来越多,对中国企业海外投资产生了一定影响。美国司法部扩大FCPA域外适用的范围,包括中国企业在内的许多跨国企业也受到追究。FCPA作为公法,其域外适用的效力在一定程度上能够得到认可。但是美国以其强势的背景任意强化FCPA域外适用,不但有凌驾于他国主权之上的嫌疑,而且还有遏制中国的政治意图。中国海外投资企业一方面需要洁身自好,努力净化国际商业环境,另一方面还要对美国FCPA的不当适用有所防范,采取适当应对措施。 展开更多
关键词 FCPA 中国海外投资 海外贿赂行为法 反腐败
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美国对境外投资企业反贿赂法律规制及其启示 被引量:3
15
作者 石玉英 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第6期153-157,共5页
随着经济全球化的推进,尤其在"一带一路"建设背景下,我国对外投资和外商直接投资日益庞大。而我国缺乏完善的反海外贿赂法律体系,使得境外投资企业所面临的反贿赂执法风险日益突出。作为惩治海外贿赂的全球第一个且最有影响... 随着经济全球化的推进,尤其在"一带一路"建设背景下,我国对外投资和外商直接投资日益庞大。而我国缺乏完善的反海外贿赂法律体系,使得境外投资企业所面临的反贿赂执法风险日益突出。作为惩治海外贿赂的全球第一个且最有影响力的国家,美国对境外投资企业有较完善的反贿赂法律规制,并且因为新采取了一系列的制度设计而取得了较好的实施效果,研究其成功经验将对我国反海外贿赂法律体系的构建和完善具有重要启示意义。 展开更多
关键词 境外投资企业海外贿赂制度设计立法实施
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英国《反贿赂法》对跨国公司合规提出新挑战--严格责任及其抗辩 被引量:5
16
作者 谭彪 《企业经济》 北大核心 2012年第7期185-188,共4页
在反商业贿赂的法律领域,相比这一领域的"鼻祖"美国《反海外贿赂法》,英国最新实施的《反贿赂法》在具体制度上有了新的发展。《反贿赂法》规定了公司的严格责任,即除非能够证明已经采取"充分措施"防止贿赂行为,公... 在反商业贿赂的法律领域,相比这一领域的"鼻祖"美国《反海外贿赂法》,英国最新实施的《反贿赂法》在具体制度上有了新的发展。《反贿赂法》规定了公司的严格责任,即除非能够证明已经采取"充分措施"防止贿赂行为,公司将为代表其行事的第三方的贿赂行为承担责任。《反贿赂法》具有域外效力,对中国公司的跨国经营提出了挑战。英国执法机构为《反贿赂法》的合规提供了指南,一些国际组织也准备了类似文件,本文据此对跨国公司合规的措施提出了建议。 展开更多
关键词 《反贿赂法》 《反海外贿赂法》 严格责任 充分措施 合规建议
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对我国商业贿赂治理的思考
17
作者 陈敏姬 黄铁文 《河北青年管理干部学院学报》 2008年第5期73-75,共3页
商业贿赂是国际商业交易活动中普遍存在的现象,其破坏了良好的社会管理与经济发展秩序,扭曲了国际竞争条件,具有很强的危害性。根据我国企业跨国经营的具体特点,借鉴美国《海外反腐败法》和国际组织制定的反腐败国际公约的相关内容,制... 商业贿赂是国际商业交易活动中普遍存在的现象,其破坏了良好的社会管理与经济发展秩序,扭曲了国际竞争条件,具有很强的危害性。根据我国企业跨国经营的具体特点,借鉴美国《海外反腐败法》和国际组织制定的反腐败国际公约的相关内容,制定我国的《海外反商业贿赂法》,以遏制商业贿赂行为的滋生蔓延。 展开更多
关键词 商业贿赂 海外反商业贿赂 治理
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涉及美国公司或资产收购的重点法律问题解析 被引量:1
18
作者 白杰夫 杨苑琳 何予平 《国际石油经济》 2008年第12期49-53,共5页
中国企业在收购美国公司或资产时,为了维护自身利益,控制风险,需要更多地了解收购过程中和收购之后可能面临的美国政府的相关审查程序和合规审查。其中CFIUS(Committee on Foreign Investment in the United States,外国在美投资审查委... 中国企业在收购美国公司或资产时,为了维护自身利益,控制风险,需要更多地了解收购过程中和收购之后可能面临的美国政府的相关审查程序和合规审查。其中CFIUS(Committee on Foreign Investment in the United States,外国在美投资审查委员会)审查和反垄断审查是重要的政府审查程序。合规审查重点是审查目标公司对反海外贿赂法和对经济制裁法规的遵守。中国企业如果计划收购美国资产、美国公司或在美国有经营行为的外国公司,从项目的初期阶段就必须谨慎行事,尽可能咨询美国商业法方面的专家。对敏感领域(如能源、军事等)的交易要考虑主动申请启动CFIUS审查;对达到反垄断审查标准的交易要主动申报反垄断审查。在尽职调查中必须认真审查目标公司是否有触犯美国经济制裁法规、《反海外贿赂法》或其他美国法规的行为,正确评估并合理规避风险。 展开更多
关键词 美国 CFIUS审查 反垄断审查 合规审查 经济制裁法 海外贿赂 FCPA
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海外商业贿赂刑事规制比较与完善——以中、美、英相关立法为中心 被引量:3
19
作者 贺志军 胡江涛 《经济刑法》 2019年第1期294-307,共14页
中国作为世界第二大经济体,是世界上最大的吸引外商投资大国与对外投资大国,治理跨国企业商业贿赂犯罪是中国经济与法律全球化发展的必然逻辑。对比美英两国海外反贿赂法律,将国家一元事后治理模式转变为企业合规和国家管控二元预防治... 中国作为世界第二大经济体,是世界上最大的吸引外商投资大国与对外投资大国,治理跨国企业商业贿赂犯罪是中国经济与法律全球化发展的必然逻辑。对比美英两国海外反贿赂法律,将国家一元事后治理模式转变为企业合规和国家管控二元预防治理模式,前瞻性地治理海外商业贿赂问题,将中国法人境外贿赂纳入国家刑法规制体系中,通过明确外国公职人员以及国际组织官员职能,推定行贿者目的,扩大贿赂财物范围,建立商业贿赂抗辩制度以及海外商业贿赂犯罪档案记录制度等,以提升国家形象和中国企业的国际竞争力。 展开更多
关键词 海外商业贿赂 犯罪构成 企业合规 刑事规制
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