浅谈财产管理人机制在涉众型经济犯罪案件中的运用

涉众型经济犯罪案件因“涉众性”和“经济性”,对案件办理提出了更高要求。面对司法实践中存在的“重定罪量刑、轻财产执行”情况,如何妥善处理此类刑事案件的财产执行问题成为一大挑战。本文通过介绍一宗由会计师事务所担任财产管理人的涉众型经济犯罪案件,从实务要点和法律疑难两个方面展开分析,以期为破解“财产执行难”问题提供新思路,也为会计师事务所开拓新的业务领域提供新途径。

论打击渉众型经济犯罪新机制

渉众型经济犯罪涉及的犯罪对象人数众多且不确定,涉及的犯罪财产以金钱为主且数额巨大,隐蔽性很强,这些犯罪特点使得这类经济犯罪的发生率逐年递增。这类犯罪不仅干扰了正常的市场经济秩序,损害了群众的切身利益,而且容易激化社会矛盾。社会经济形势的不断发展,打击犯罪的急切需要,要求我们分析此类案件的相关情况,对打击渉众型经济犯罪的机制加以研究,保护人民群众的经济财产利益,维护社会稳定。

涉众型经济犯罪案件追赃挽损的难题与破解

追赃挽损成效是衡量涉众型经济犯罪案件办理效果的重要指标之一。涉众型经济犯罪案件追赃挽损过程中存在办案人员专业能力有待提高、部门间协作存在壁垒、涉案资产追缴困难以及被害人诉求影响追赃挽损等难题,严重制约了司法公信力。深化追赃挽损困境及对策研究,通过提高办案民警综合能力、完善多元主体协同治理机制、强化资金流向监管以及做好信访矛盾化解工作,能够最大限度地提高追赃挽损的效能,维护社会治安秩序稳定。

涉众型经济犯罪对策研究

我国经济随着大数据时代的到来正在飞速发展,信息处理技术的高速发展也使得生产关系发生巨大变革,在此经济形势下,涉众型经济犯罪的态势十分严峻。虽然司法机关已经开始重视并加强了对涉众型经济犯罪的打击力度,但与此相关的案件的数量仍长年居高不下,因而为保护普通民众的利益我们必须重视起来,维护全社会经济秩序稳定,对于涉众型经济犯罪加以全方位的预防和打击。文章一共谈及几个方面,首先,厘清涉众型经济犯罪的概念是十分必要的,其次,阐述了涉众型经济犯罪的主要特征以及处置困境;最后,阐明了对于涉众型经济犯罪案件的治理对策,主要为完善相关法律法规、健全工作机制、优化法治环境和完善被害人保护制度四个方面,从而有效地维护受害人合法权益,并进一步通过各方共同努力保持整个社会的和谐稳定。

涉众型经济犯罪案件中的司法会计鉴定:运用与规制

数字技术革新使人类社会迈入数字经济时代。在此背景下,非法吸收公众存款、电信网络诈骗等涉众型经济犯罪愈发普遍、复杂,给国家安全与刑事司法工作带来极大挑战。司法会计鉴定通过解析复杂的财务会计数据揭示犯罪事实、提供犯罪证据,对确保涉众型经济犯罪案件的公正处理至关重要。然而,涉众型经济犯罪案件的司法会计鉴定过程面临诸多挑战,包括效率低、耗时长、争议多、数据安全风险凸显等。为此,有必要明确司法会计鉴定的具体规制路径,即构建标准化的司法会计鉴定体系、将数字技术应用于司法会计鉴定工作、完善针对司法会计鉴定意见的审查与质证规则以及确保司法会计鉴定过程中的数据安全,从而充分发挥司法会计鉴定在涉众型经济犯罪中的重要地位和作用。

论大数据背景下涉众型经济犯罪侦查工作机制

当前涉众型经济犯罪在犯罪手段与规模、涉案资金流、犯罪危害性等方面都发生了较大的变化。公安机关必须深入分析当前涉众型经济犯罪的内在特点,探寻其对侦查工作的影响,系统梳理侦查机制中不适应当前侦查工作需要的障碍性、瓶颈性问题。为提升打击涉众型经济犯罪的侦查效能,公安机关应当结合当前犯罪的新形势,以大数据为依托,创新侦查思路,在犯罪预警、侦查线索统一管理、风险评估、资金查控、侦查协作、涉案财物追缴退赔等方面建立科学高效的侦查工作机制,确保公安资源的充分利用,与各职能部门建立通畅有效的协作,充分发挥各自的职能优势,形成打击涉众型经济犯罪的整体合力,实现侦查办案的法律效果、社会效果和经济效果的有机统一。

防范和打击涉众型经济犯罪问题研究

涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人,特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。多年防范和打击涉众型经济犯罪的实践,暴露出行政、立法、司法等方面存在的一些问题。对策主要是:加强有关职能部门的联系协作,形成整治和打击合力;提高执法水平,提升打击能力;主动开展群众工作,维护社会稳定并完善法律法规,确保打击治理工作有法可依。

涉众型经济犯罪情报研判机制探究

大数据时代的到来,引发了新的信息革命,信息数据生产、处理手段的高度发展导致了社会生产力、生产关系的变革,我国经济正在飞速发展;而与经济发展相伴而生的,则是经济犯罪活动的智能化、产业化、技术化发展,其中,涉众型经济犯罪活动较为典型。建立涉众型经济犯罪情报研判机制是新形势下该类犯罪打击防控工作的需要与情报工作的重要发展方向。本文以当前涉众型经济犯罪情报研判现状为切入点,探讨情报研判的对象和进路,阐释构建情报研判机制的可行性与必要性,提出了机制构建的路径,以期为涉众型经济犯罪情报研判工作提供助力。

对当前我省打击涉众型经济犯罪工作情况的调查与思考

当前我省涉众型经济犯罪主要表现形式有:合同诈骗涉及面广、金额巨大,集资诈骗犯罪和非法吸收公众存款案件突出,传销犯罪屡打不绝,非法经营证券、期货犯罪涉案金额大。打击防范涉众型经济犯罪必须紧紧依靠党委、政府,建立重点企业联系制度;践行情报信息主导经侦工作观念。基本对策:一要增强经侦工作的责任感和使命感;二要构建维护经济安全的工作体系;三要夯实经侦工作基础;四要坚持政策性与灵活性相结合的原则;五要加强对金融机构的监管力度。

关于构建打防管控涉众型经济犯罪“三集约”新机制的思考——以查处传销案件为例

近年来,传销、非法集资等涉众型经济犯罪案件频繁发生,严重扰乱了社会主义市场经济秩序,由此所引发的大量集访、闹访等群体性事件对社会和谐、稳定发展也构成威胁。公安经侦部门应进一步完善工作机制,从而更好地研判、预警与处置涉众型经济犯罪。

涉众型经济犯罪对受害人补偿的政府角色——以“蚁力神事件”为例

在"蚁力神事件"和东华经贸(集团)公司集资诈骗事件中,政府对受害人进行了补偿,取得了较好的社会效果。在涉众型经济犯罪案件中,政府对受害人的补偿性质上属于特殊状态下为维稳需要而采取的临时性措施,并不能作为一种广泛的普遍的解决办法。民事诉讼应是解决涉众型经济犯罪受害人补偿责任的正当程序。我国应以解决该类事件为契机,从法律上确定政府对受害人的补偿责任。

防范和打击非法集资类涉众型经济犯罪问题研究——以福建省三明市为例

近年来,受经济下行压力持续加大影响,三明市非法集资类涉众型经济犯罪呈现案件数量增多、涉案主体变化、受害群体集中、涉网特征明显和潜伏期长、危害性大等特点,防范打击非法集资类涉众型经济犯罪存在行政监管难、立案侦查难、法律政策把控难和追赃挽损难等问题,应从建立完善综合治理工作机制、情报预警研判工作机制、专业侦查工作机制、依法公正高效审判机制、维稳处置工作机制、宣传防范工作机制等六个方面强化工作举措,有效遏制非法集资类涉众型经济犯罪案件高发态势,严防经济领域风险向社会稳定领域传导。

论涉众型经济犯罪的问题与治理

近年来,涉众型经济犯罪案件高发,涉案金额巨大,受害人员众多,作案方式趋向职业化,危害日趋严重,公安部门将此类犯罪作为防范和打击的重中之重。本文探讨了涉众型经济犯罪的概念,阐述了办理涉众型经济犯罪中存在的问题,提出了完善法律法规,加强制度建设,全面收集证据,准确认定犯罪数额,建立涉众型经济犯罪案件应急处置机制、建立办案协作机制,发挥整体优势等治理策略。

大数据时代涉众型经济犯罪案件侦查机制创新研究

大数据时代涉众型经济犯罪呈现出愈演愈烈之势,并具有受害人数多、涉及地域广、办案周期长、涉案金额大、网络敏感度高的显著特点,创新涉众型经济犯罪侦查机制意义重大,影响深远。大数据时代创新涉众型经济犯罪侦查机制是一项系统工程,需要从国家、社会、个人等层面创新预警研判机制、合成作战机制、追赃减损机制、维稳处突机制,形成协作配合、整体联动的新格局。

论西部地区涉众型经济犯罪的特点与治理

涉众型经济犯罪与经济发展状况密切相关,与经济犯罪的整体起伏状况基本一致。近年来,西部地区涉众型经济犯罪案件增速明显高于其他刑事犯罪案件。与其它犯罪相比具有案件处于高发态势;涉及面广、受害人多、涉案金额大;网上犯罪与现实型犯罪并存、互动;犯罪辐射效应显著,对社会稳定形成潜在威胁;手段纷繁多样,犯罪隐蔽性、欺骗性强、潜伏期长,不易发现;处置困难,危害严重等显著特点。治理涉众型经济犯罪必须要树立正确的治理观念,解决法律制度存在的瓶颈,建立完善相关的工作机制,妥善解决好受害群众的损失补偿,同时还要营造良好舆论氛围,深化制度改革,防止因制度缺陷形成犯罪诱因。

涉众型经济犯罪侦查中的几个问题探析

涉众型经济犯罪的侦查应当在党委、政府的统一组织协调下,坚持办案与维稳并重、办案与挽损并重和依法处置的原则,坚持宽严相济刑事司法政策,坚持公开办案和保守侦查秘密相结合的原则。涉众型经济犯罪案件宜由涉案金额最多的公安机关管辖;重大的跨区域案件可以确立由案件的主办地和协办地分别管辖。涉众型经济犯罪案件的侦查要提高侦查效率,涉案金额的认定宜采取优势证据原则和数额就低原则。涉案资产的追缴和处置要采取有利于被害人的原则,所有的涉案资产由主办地报请共同的上级人民政府统一处置。

涉众型经济犯罪案件的侦查困境及其出路选择

当前,公安机关在办理涉众型经济犯罪案件过程中面临法律界定模糊、办案效率低下、案件协调不利、取证工作繁杂、赃款追缴困难、群众上访严峻等一系列困境。因此,公安机关需讲究技巧方法,形成证据链条、拓展追赃思路,提高追赃效率、平息各方矛盾,安抚受害群众、加强协作沟通,建立会商机制、提出立法建议,完善法律法规,从而优化涉众型经济犯罪案件的侦查模式。

论涉众型经济犯罪案件中的维稳

涉众型经济犯罪案件中维稳任务艰巨繁重。维稳包含维护社会秩序稳定和维护法律秩序稳定两个方面的内容;只有违反法律达到违法犯罪程度的涉稳行为才是维稳的对象。涉众型经济犯罪案件本身、谣言和有关人员的渎职行为是影响社会稳定的主要因素。涉众型经济犯罪案件中的维稳应当立足于防范、挽损和安抚。维稳过程中应当既要维护社会秩序和法律秩序稳定,又要维护有关人员的合法权益。

涉众型经济犯罪及其治理研究——以山东省为例

2012年以来,山东省涉众型经济犯罪以合同诈骗、非法经营、制售伪劣商品、非法集资犯罪为主,这些犯罪给山东省的经济秩序和受害人财产造成了极大损害。该类犯罪具有案件类型相对集中;犯罪手段升级加快,网络化特征突出;涉及领域不断扩大;社会危害严重,维稳形势严峻等特点。在办理该类案件时存在取证困难;涉案资产追缴和处置困难;查处深挖难;案件协调难;案件善后难,维稳压力大;部门协作配合不畅;预警机制不够完善,社会管理薄弱等问题。为有效遏制该类案件的高发态势,最大限度地减少其带来的危害,应在充分发挥公安机关已有情报预警功能的基础上,重点采取健全办案责任体系,创新办案方式,建立合成作战、资产处置、政府相关部门联动协作机制等措施。

防范和打击非法集资类涉众型经济犯罪问题研究——以福建省三明市为例

近年来,受经济下行压力持续加大影响,福建省三明市非法集资类涉众型经济犯罪呈现案件数量增多、涉案主体变化、受害群体集中、涉网特征明显和潜伏期长、危害性大等特点,防范打击非法集资类涉众型经济犯罪存在行政监管难、立案侦查难、法律政策把控难和追赃挽损难等问题,应从建立完善综合治理工作机制、情报预警研判工作机制、专业侦查工作机制、依法公正高效审判机制、维稳处置工作机制、宣传防范工作机制等六个方面强化工作举措,有效遏制非法集资类涉众型经济犯罪案件高发态势,严防经济领域风险向社会稳定领域传导。