涉众型非法集资犯罪案件的调查及惩防

近年来,我国非法集资犯罪猖獗,这其中主要以涉众型非法集资犯罪为主,且已经呈现井喷式态势。就以北京市为例,截止到2016年5月底,市内各类非法集资案件就累计高达237件,涉及投资人数超过29.4万人,涉案金额累计达到398.2亿元。伴随涉众型非法集资规模的庞大化与犯罪类型的丰富,这一犯罪数据还在不断刷新,这严重影响和侵害了广大人民群众的切身利益,甚至对社会和谐稳定发展都带来了极大不利。因此,本文将就我国涉众型非法集资犯罪案件的基本特征、出现成因进行分析,并希望给出惩防对策,为社会和谐稳定发展带来福音。

涉众型非法集资犯罪疑难问题研究——以北京市朝阳区人民检察院办案实务为例

当前涉众型非法集资犯罪案件持续高发,新情况、新问题不断涌现,对司法机关准确认定案件事实、精准适用法律提出了更高要求。为了解决现有疑难问题,在犯罪认定上,应对“资金池”“利诱性”等要素进行实质认定,应结合“四性”准确认定私募基金的法律边界;在诉讼程序中,应发挥认罪认罚从宽制度的独特作用并有效适用于各诉讼阶段,同时,应“多方联动、多措并举”协同处置恶意逃废债;最后,应有效利用集资参与人代表保障集资参与人诉讼权利的充分行使。