浅议工商机关移送涉嫌犯罪案件的基本类型及其移送条件

“徇私弊舞不移交刑事案件罪”是一个日常生活中并不常见甚至很陌生的罪名,但在前不久曾因一位业务科长涉嫌构成该罪一事触动了某市每一位工商执法人员。随着国家整顿和规范市场经济秩序工作的深入和对职务犯罪打击力度的加强,“徇私舞弊不移交刑事案件罪”的案例将不再鲜为人知。工商行政管理机关如何理解和运用2001年7月9日国务院颁布实施的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,本文在这方面作了深入细致的研究梳理,希望能对读者朋友有所助益。

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件存在问题及对策

为了保证行政执法机关向公安机关及时、规范地移送涉嫌犯罪案件,2001年7月4日国务院颁行了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》。这一行政法规的出台、实施,对于打击、遏制破坏社会主义市场经济秩序犯罪、妨害社会管理秩序犯罪以及其他犯罪起到了相当重要的作用。然而,时至今日,行政机关在办理的涉嫌犯罪案件中却仍然较为普遍地存在着该移送司法机关而未移送的现象。因而,对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件问题进行了一番探究就显得尤为重要。

规范整顿市场经济秩序 打假案件移送办理程序：国务院颁布《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》

为了保证行政执法机关向公安机关及时移送涉嫌犯罪案件，依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪，保障社会主义建设事业顺利进行，2001年7月4日，国务院制定并颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，并定于当日起正式实施。

热议!怎样才是移送涉嫌犯罪案件的正确姿势

关于移送时机《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)等规定了及时移送案件的原则。实践中,在调查阶段发现案件涉嫌犯罪的处置可谓五花八门,不移送、缓移送、仅移送线索。何时移送才正确?

关于医疗卫生监督中移送涉嫌犯罪案件的商榷

随着"非法行医专项行动"以及"非法采供血专项整治工作"的开展,卫生行政执法与刑事司法工作如何衔接成为了卫生部门日益重视的问题。本文从医疗卫生执法过程中涉嫌犯罪案件移送工作存在的问题入手,分析涉嫌犯罪案件难以移送存在的原因,以求完善行政执法与刑事司法相衔接工作机制。

《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》部分条款已做修改

8月14日,国务院公布了修订后的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,并自公布之日起施行,具体修改内容如下.

最好的外事风控是规范发展

近日,市场监管部门发布《市场监管移送涉嫌犯罪案件标准汇编》,围绕市场监管移送涉嫌犯罪的案件标准进行汇总。其中,对打击组织、领导传销活动方面的犯罪认定进行了重申:“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。”

生态环境部公布打击危险废物环境违法犯罪典型案例(第一批)(续)

【查处情况】根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条第一款、第二款,《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条,《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》第五条规定,陈某、韩某及廖某非法处置危险废物超3t涉嫌污染环境罪,苍南分局将案件依法移送公安机关进一步处理,公安机关己立案侦查,现陈某、韩某及廖某被取保侯审。

辽宁省应急管理厅公布5起行刑衔接执法典型案例

为进一步推动各地查处重大生产安全事故隐患,打击安全生产领域违法违规行为,依法从严办案,及时移送涉嫌犯罪案件,辽宁省应急管理厅发布5起安全生产领域行刑衔接执法典型案例,充分发挥典型案例警示教育作用,督促企业落实安全生产主体责任,消除重大风险隐患,切实保障人民群众生命财产安全。

“刑事-行政”案件移送要件研究

一、问题的提出无论是制度层面,还是理论研究层面,有关行政执法与刑事司法的衔接,大多是立足于行政机关向司法机关移送涉嫌犯罪案件。但是,行政执法与刑事司法之间的衔接不仅仅是行政机关向司法机关移送涉嫌犯罪案件,也涉及司法机关向行政机关移送追究行政处罚或行政处分的案件。此次行政处罚法修改的重点之一就是“完善行刑衔接制度”,增加规定了“对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚,但应当给予行政处罚的,司法机关应当及时将案件移送有关行政机关”。

农业农村部公布2020年涉渔违法违规十大典型案例 休禁渔期非法捕捞售购渔获物均被查

在3月29日举行的2021年度“中国渔政亮剑”新闻发布会上,农业农村部介绍了2020年渔政执法情况,并通报了涉渔违法违规十大典型案例。据不完全统计,各地累计出动执法人员179.18万人次、船艇18.78万艘次、车辆32.08万台次,查处违法违规案件4.19万件、违法人员5.51万名(其中向司法机关移送涉嫌犯罪案件5582件、涉案人员8870名),罚款2.09亿元,清理取缔涉渔“三无”船舶3万艘以上、“绝户网”137.70万张(顶)。

中华人民共和国国务院令第730号

现公布《国务院关于修改<行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定>的决定》,自公布之日起施行。国务院关于修改《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的决定国务院决定对《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》作如下修改:一、第三条增加一款,作为第二款:"知识产权领域的违法案件,行政执法机关根据调查收集的证据和查明的案件事实,认为存在犯罪的合理嫌疑,需要公安机关采取措施进一步获取证据以判断是否达到刑事案件立案追诉标准的,应当向公安机关移送。"

中华人民共和国国务院令第730号

现公布《国务院关于修改〈行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定〉的决定》,自公布之日起施行。

辽宁省水利厅 辽宁省高级人民法院 辽宁省人民检察院 辽宁省公安厅关于印发《辽宁省水行政执法与刑事司法衔接工作实施办法(试行)》的通知

辽水合[2019]20号各市水利(水务)局、法院、检察院、公安局:现将《辽宁省水行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》印发给你们,请结合本地区、本单位实际认真贯彻执行。2019年12月16日(此件公开发布)辽宁省水行政执法与刑事司法衔接工作实施办法(试行)第一章总则第一条为进一步健全水行政执法与刑事司法衔接工作机制,加大对水事违法犯罪行为打击力度,依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国水法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)等法律法规及有关规定,结合我省实际,制定本办法。

医疗欺诈监管对策研究(下)——兼评医疗欺诈犯罪典型案例

(上接2021年第1期第40页)关于移送部门提供有关鉴定意见的明文规定有《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)第六条第四项、《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》第四条、《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》(公通字[2016]16号)第二条第一款第四项等。例如上文的B门诊部案,专项治理前由于没有调查手段取得涉嫌犯罪的证据,缺少认定医疗欺诈的鉴定意见,而被认为达不到移送标准。

行刑衔接走深走实打通堵点

行政执法和刑事司法衔接(以下简称“行刑衔接”),包括行政执法机关向司法机关移送涉嫌犯罪案件的正向衔接,和司法机关向行政执法机关移送行政处罚案件的反向衔接,既能防止以罚代刑、有罪不究,还能最大程度上避免“不刑不罚”情况的发生。

以行刑衔接“利剑”筑牢安全监管防线

安全生产日常执法“行刑衔接”,即在日常执法检查过程中,发现某种安全生产违法行为涉及的金额、违法情节、违法后果等,达到刑事追诉标准,涉嫌触犯刑律构成犯罪的,依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)等规定,向公安机关移送涉嫌犯罪案件。

行政处罚与刑罚处罚的双向衔接

行政处罚与刑罚处罚的双向衔接包括行政机关向刑事司法机关移送涉嫌犯罪案件和刑事司法机关向行政机关移送案件两种情况。行政机关向刑事司法机关移送案件,存在行政机关有案不移、有案难移的情况;移送程序在实践中被空置的情况较为严重;对于证据的转换与认定也存在分歧;案件移送后,行政机关是否中止行政处罚程序,实践中做法不统一。