银行机构反电信网络诈骗路径分析——基于涉案账户流水

为进一步提升银行反电信诈骗工作水平,有效发挥银行在资金流方面的反诈作用,更好保护人民群众财产安全,本文对200个样本涉案账户进行分析,思考涉案账户流水特征的背后逻辑,探讨银行机构反电信诈骗的有效途径。

反洗钱视角下银行机构涉案账户管控缺陷及对策--基于邵阳市1326个电信诈骗涉案账户的实证分析

本文对邵阳市1326个电信诈骗个人涉案账户的基本特征进行了分析,从反洗钱视角剖析了银行机构在管控涉案账户方面存在的缺陷,并提出了相应的对策建议。

关于个人涉诈账户风险治理的调查与思考--以内蒙古乌海市为例

“断卡行动”开展以来,特别是《中华人民共和国反电信网络诈骗法》颁布实施以来,银行领域反诈工作取得了积极进展,但随着电信诈骗犯罪分子作案手段的不断翻新,账户风险防控工作也面临着更高的挑战。人民银行乌海市分行以辖区乌海银行2023年以来的43户个人涉案账户为样本,通过明确的涉案结果倒推分析涉案账户可疑特征并提出对策建议,力求对银行机构防范电信诈骗起到借鉴作用。

治理电信诈骗“资金链”工作实践、面临问题及对策研究

本文回顾了近年来银行业机构治理电信诈骗“资金链”工作实践,基于对A市电信诈骗涉案银行账户新型特征研究分析,指出当前治理电信诈骗“资金链”工作面临的问题并提出相关对策建议。