网络金融犯罪预警系统结构及优化研究——基于信息生态视角

[研究目的]网络金融犯罪预警系统是实现网络金融犯罪数字化治理的重要工具,但目前在预警体系构建、信息及技术共享、制度供给等方面尚存在诸多不足。将信息生态理论应用于网络金融犯罪预警系统研究中,可基于系统观、互动观、人本观和平衡观对网络金融犯罪预警系统结构进行全面分析和观察,为理清系统优化路径、推动系统健康可持续运行提供理论和实践指导。[研究方法]结合信息生态理论,系统梳理和分析网络金融犯罪预警系统构成要素的内涵、作用和关联关系,明确网络金融犯罪预警系统的形态和动态结构,在此基础上构建网络金融犯罪预警系统结构模型,并结合现实困境提出若干有针对性的优化对策建议。[研究结论]分析得出网络金融犯罪预警系统是由人员层、数据层和环境层通过建立依存与影响、补充与抑制、支持与促进的两两交织关系而形成的动态信息系统,且人员层存在链带、迭升和子集关系,数据层存在同源、遗传变异、离易和重生关系。系统可通过优化预警和组织体系、推动多链式区块链技术创新应用和完善信息共享机制、相关法律法规及绩效考评制度等路径实现健康可持续运行。

网络金融犯罪预警系统研究——基于区块链和边缘计算

[研究目的]针对情报共享程度低、预警数据不足问题,将区块链和边缘计算应用到网络金融犯罪预警系统构建中,旨在解决情报共享技术安全性不足和数据无法确权难题,为情报数据跨部门安全共享和高效协同计算提供统一的技术框架。[研究方法]结合区块链和边缘计算的原理和特点,应用Hyperledger Fabric和EdgeX Foundry技术,构建了基于区块链和边缘计算的网络金融犯罪预警系统,设计了系统的“端-边-链”分层架构和各层功能模块,对各层功能模块协同运行流程及情报分析处理流程和犯罪预警流程进行了详细地分析,并对系统的安全性、高效性和可持续性进行了阐述。[研究结论]该系统不仅能有效保护情报数据的隐私和权属,提升各部门情报共享意愿,从而丰富预警数据,提高网络金融犯罪预警准确率,而且可以降低成本,提升吞吐量和响应速度,提高网络金融犯罪预警效率,为网络金融犯罪预警系统建设提供新的理论方法和应用范式。

奥运法治安全与犯罪预警机制的构筑

本文主要从宏观角度出发,呼吁通过政府进一步强化对市场主体的严格管理、规范行政执法、在执法中给予人性关爱、重视制裁小腐败、消除行政执法与刑事司法之间的断带等方面,求得社会矛盾解决在尚未激化为犯罪的阶段,以期减少犯罪的发生。作者在文章中还提出恐怖主义犯罪预警和流动人口犯罪预警的基本架构。

基于数据挖掘聚类分析的犯罪预警方法研究

针对当前犯罪形式多样化,犯罪信息复杂的现状,运用决策树算法建立犯罪预警模型,实现对犯罪数据的判定和检索。在传统C4.5算法的基础上,通过引入泰勒公式和麦克劳林公式来降低信息增益率计算过程量。采用由上往下不断对决策树内部节点属性值比较得到决策树结论,借助决策树修剪技术进行剪枝修改,提升样本数据分类的准确度。最后通过实例对模型的运算效率和准确度进行验证,研究结果表明:相较于传统的C4.5决策树算法,文中建立的犯罪预警模型提升执行效率的同时保证了算法的准确率,获得了优异的预警结果。

浅论“犯罪预警”

犯罪预警是依据特定时空下的某种犯罪情况和治安情况 ,按照合理的分析和逻辑判断 ,对此类犯罪向社会发出及时、明确的通报和警告。它是保障公民知情权和政府信息公开的标志 ,对于犯罪预防和侦查工作的开展都有重要的意义。我国还没有建立系统的犯罪预警体制 ,需要探索、构建。

浅论“犯罪预警”

犯罪预警是依据某种特定时空下的犯罪情况和治安情况,按照合理的分析和逻辑判断,对此类犯罪向社会发出及时、明确的通报和警告。它是保障公民知情权和政府信息公开的标志,对于犯罪预防、侦查工作的开展都有重要的意义。我国还没有建立系统的犯罪预警体制,需要探索、构建。

构建犯罪预警信息披露制度

犯罪预警的目的是使社会公众提前了解可能面临的危险,做好防范准备,而这必须通过大众传媒来实现。信息披露在犯罪预警中占有着独特的地位。犯罪预警信息披露制度涉及相关立法的完善、公安机关对警情信息披露的管理、传媒功能的充分发挥及观念转变、公安机关犯罪信息处理能力的提高等几个方面。

大数据背景下的经济犯罪预警与侦查回应

大数据对犯罪形态的发展与犯罪治理工作有着深刻的影响。经济犯罪是市场经济下的突出犯罪形式,经侦部门将大数据融入犯罪治理与侦查工作,催生出数据导侦、全景式、犯罪预测型侦查模式。当下经济犯罪预警与侦查回应还存在着软硬件建设不足、区域间差异明显;数据收集不全、数据壁垒严重;思维观念落后、缺乏经侦数据分析人才等问题,对其建构与完善需要在以下几个方面进行:数据平台搭建支持,预测模型建设导引,人才培养机制探索,提升常态化运行机制,建立配套评估反馈机制。

利用反洗钱网络构筑经济犯罪预警机制

经侦部门的情报信息系统有待于进一步改善。经侦部门要根据经济犯罪的特点,注重经侦基础业务建设,充分利用社会资源,建立以反洗钱网络为中心,金融、税务、海关、工商以及重点公司、企业等多方参与的经济犯罪情报预警机制。

遗传算法在构建犯罪预警积分模型中的应用

通过建立线性积分模型,研究犯罪嫌疑人的分类分级问题,实现对犯罪行为的预警。将积分模型参数的确定归结为目标函数非解析的最佳参数识别问题,并利用遗传算法得到最佳参数。为了克服传统遗传算法的早熟现象和局部收敛问题,文中提出了一种具有改进的交叉算子和变异算子的遗传算法。改进的遗传算法可加快算法收敛速度,从而缩短寻找最优解的时间,提高算法的效率。数值实验结果表明,改进遗传算法用于犯罪嫌疑人的分类分级问题寻找最佳参数有更高的运行效率,建立的积分模型对犯罪嫌疑人的分类分级具有较好的准确率。

电信网络诈骗犯罪预警实证研究

电信网络诈骗犯罪日益成为影响人民群众财产安全较为严重的犯罪,针对此类犯罪的侦查打击存在多重难点,实践中犯罪预警是治理此类犯罪较为理想的手段。通过梳理全国电信网络诈骗犯罪立案、破案、资金损失等数据,分析当前形势,调研X省及T市公安机关电信网络诈骗犯罪预警现状,结合文献研究,探讨难点及问题,提出改良路径。

大学生犯罪预警机制的基本系统

大学生犯罪问题广受关注,高校保卫部门必须建立科学有效的应对机制,笔者立足保卫工作实践,设计了一套包括信息采集处理系统、预警档案系统、事前干预系统、紧急处置系统和犯罪善后系统五个基本部分的大学生犯罪预警机制。希望能引起理论上的讨论,为高校保卫部门解决相关问题提供理论支撑。

青少年犯罪预警的理论阐释与路径探究

当前，青少年犯罪现象已经成为整个社会亟待解决、不容忽视的重大问题。在我国建构青少年犯罪预警机制无论是在防范犯罪发生，还是在避免公众遭受被害方面都具有重要现实意义。该机制应该围绕着相关信息的收集、分析与披露三个环节作科学设计，从而构筑一种集中指挥，分级负责的，依托可靠信息渠道与科学分析方法的全国性犯罪预测机制。

大数据背景下跨境电信网络诈骗犯罪的预警与反制——以冒充公检法诈骗为例

当前跨境电信网络诈骗犯罪侦查面临预警难、溯源难、侦查难、取证难等困境。应通过侦查观上的反思和证据观上的还原,充分运用大数据,以警企合作的思路创新、内外联动的战法创新、由点及面的战术创新探索智慧侦查,通过区域预警、区域预防和精准预警、精准劝阻开展智慧防范。

犯罪治安预警系统的研究与实现

Crime Watch犯罪预测预警系统,不特别依赖任何具体案件的具体特征,根据实际测量值数据,进行预测预警分析。建立了Crime Watch系统框架模型和分析模型,通过基于测量值的统计预测预警分析方法,进行数据采集、分析,给出了基于统计的正态分布拟合算法,计算总体犯罪治安形势的预测和预警。

基于区块链技术的移动金融犯罪防控研究

移动金融犯罪由于取证难、监管难、侦破难等原因而面临治理困境。利用区块链技术去中心化和多重数字签名的优势能够助力金融部门、公安机关等对移动金融犯罪进行追惩取证,形成移动金融生态圈互信机制。在移动金融犯罪防控中,通过运用区块链技术构建移动金融监管信息应用平台及移动金融犯罪预警系统,可以不断优化防控策略,从而提升犯罪打击力度与治理效能。

算法时代的App犯罪预警

算法时代,P逋着全球手机使用的不断普及,嵌入其中的第三方应用软件App,已成为黏合用户的最佳介质。截至2020年8月,我国市场可以监测到的App数量已达数百万,并且可以预见这个体量正在不断呈几何级增长。当App通过政努、消费、生活服务等领域全方位切入公众曰常生活时,公安机关正在密切关注与甄别其背后不断迭代的犯罪线索,律师们通过新型案件分类梳理出了相关及建议补充的法条,检察部门已捋清了其犯罪迁徙的本质特征并正着手通过犯罪指控、公益诉讼、检察建议等多种途径对相关犯罪予以规制。

城乡结合部犯罪问题治理方略——以北京奥运安全为视角

城乡结合部犯罪治理问题,是对大都市的挑战。问题不仅在于这一区域流动人口数量庞大,聚居者具有复杂性,区域面积具有动态性,而且在于区域内各项管理松弛,尤其是出租房屋管理严重失控,从而使社会治安失去最有力的控制阵地。故此应有针对性地制定城乡结合部振兴计划并尽早构筑犯罪预警机制。

我国服刑人员未成年时期行为规范调查研究——从行为规范角度探究未成年人犯罪问题

通过将未成年犯、普通高校在校学生和普通初级中学在校学生未成年时期行为规范情况,以及家庭情况、学校生活、社会情况和个人性格等方面与服刑人员的相关情况,进行一定程度的对比分析研究,提出未成年人犯罪风险评估测量模式,以此推动建立和完善有较强实用性的我国青少年违法犯罪预警机制。