电信网络诈骗关联犯罪法律适用疑难问题研究

以检察统一业务应用系统数据为依托,分析受案时间、简要案情、审结数额、审结罪名、一审宣告刑等“检察数字”,发现涉“两卡”类电信网络诈骗关联犯罪惩治对象多为犯罪链条末端的“卡农”,罪名集中于帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪,两罪不同发案时期出现同质变量、此消彼长的趋势,检视发现网络犯罪规制的刑法扩张和司法的扩大适用、电信网络诈骗关联犯罪?“主观明知”认定泛化,“客观行为”过度评价,罪名界限模糊,罪刑不适等问题。准确认定电信网络诈骗及其关联犯罪,提倡坚持形式与实质综合标准,以罪刑相适应原则进行调适的解决途径。

电信网络诈骗关联犯罪刑民责任的衔接困境与协同路径

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第46条规定为电信网络诈骗提供帮助的违法犯罪人员需承担民事责任,但关联犯罪财产性判项中基本不包含责令退赔的内容,此类案件也不属于附带民事诉讼的受案范围,刑事诉讼对被害人民事权利救济不足,造成被害人选择另行提起民事诉讼。但是“刑民并行”模式易造成司法资源反复消耗及程序空转,且不利于众多被害人的平等保护。司法机关在处理刑民交叉案件时,不应囿于刑民二元的惯性思维,可在法秩序统一理念下,灵活运用认罪认罚从宽制度统筹协调刑民责任,协同发挥两种责任的功能作用,最大限度保障被害人合法权益。

跨境电信网络诈骗犯罪的发展与对策

跨境电信网络诈骗作为高发犯罪之一,具有犯罪组织稳定化、诈骗手段多样化、主犯的隐蔽性与从犯的胁迫性等特征。近年来,我国持续加强跨境电信网络诈骗犯罪的打击力度,然而,目前对于打击跨境电信网络诈骗犯罪还存在着许多问题,例如国家之间的法律不一致、调查取证难度大,追缴资金困难,等等。为了有效遏制跨境电信网络犯罪,应当加强与各国的执法合作,加强边境管理,引导出境人员回流,完善赃款追缴机制,进行全链条打击,实施打击与预防犯罪并重等综合策略。

电信网络诈骗犯罪治理中紧急止付制度的定性、价值与适用

紧急止付通过暂停账户支付结算功能对涉诈资金进行查控,是电信网络诈骗犯罪治理中追赃挽损的重要措施。从定性层面来看,紧急止付制度的主体性质属于多元主体,权力性质属于行政权,行为性质属于对物强制措施。从价值层面来看,紧急止付在挽回受害人的财产损失、打击犯罪分子的犯罪积极性、奠定“资金流”侦查的基础、推动多主体协同治理的发展及促进对物强制措施多元化体系的构建五个方面产生了重要价值。从适用层面来看,紧急止付在当前的适用过程中呈现出瑕瑜互见的特点,可以从制定实施细则确立基础规范框架、扩大紧急止付适用范围、完善与银行业金融机构和非银行支付机构的合作机制及建立有效的救济途径等方面对紧急止付制度的适用进行完善。

被动卷入与主动选择:青年参与电信网络诈骗犯罪的过程性机制

电信网络诈骗中青年犯罪者规模庞大且呈数量日益增多趋势,且其中存在不少“被骗去骗人”的现象。结合犯罪卷入机制和犯罪组织的结构转型构建分析框架,通过对A省B市的考察发现:数字时代电信网络诈骗犯罪形成了隐蔽运行、风险隔离和道德盲视等三个效应。隐蔽运行效应导致犯罪动机复杂化,青年既可能在确知自身行为涉嫌犯罪的情况下主动参与,也可能受多重因素影响被动卷入,成为“不知情犯罪者”;风险隔离效应降低犯罪暴露的风险,助推犯罪组织利用多样化的社会关系吸纳新成员,青年犯罪者特别是不知情犯罪者规模迅速扩大;道德盲视效应引致低耻感亚文化,被动卷入的青年犯罪者可能转化为主动参与的累犯,持续从事电信网络诈骗犯罪活动。复杂化犯罪动机、多样化社会关系和低耻感亚文化共同作用构成了青年参与犯罪的过程性机制。

我国电信网络诈骗犯罪的时空分布及社会人口特征

随着我国互联网的普及和用户规模的不断扩大,电信网络诈骗犯罪已成为当前最突出的刑事犯罪类型。以裁判文书网中相关案件的一审判决书为依据,基于犯罪地理学视角,综合运用多种研究方法对电信网络诈骗犯罪的时空特征和社会人口特征进行分析,可以发现我国电信网络诈骗犯罪存在犯罪的时间、地点明显聚集,涉案嫌疑人年轻化、受教育程度较低等显著特征。为更好地预防和打击电信网络诈骗犯罪,相关部门应有针对性地采取差异化防控策略,同时加强宣传教育,创造就业机会,力求从源头上遏制此类犯罪的发生。

电信网络诈骗以诈骗罪为核心罪名的逻辑展开与犯罪控制

电信网络诈骗犯罪具有成员群体化、体系链条化、手段多样化的特性,从犯罪生成过程来看,电信网络诈骗犯罪形成了以诈骗罪为核心、以网络黑灰产业犯罪为周边的犯罪链条。司法机关仍然以打击帮助信息网络犯罪活动罪等末端犯罪为重心的治标思维无力纾解现今网络诈骗犯罪屡禁不止的司法治理难题。实现电信网络诈骗犯罪标本兼治的关键是构建“源头治理”的司法战略,重点打击核心诈骗行为、严惩诈骗行为人,特别是诈骗团伙的组织者、骨干成员。“源头治理”要求从犯罪发生始端加强事前防范和预防犯罪,抓住网络诈骗的核心犯罪原因,在“网络犯罪场”理论中消解、弱化致罪因素,实现全民反诈目标。

跨境电信网络诈骗犯罪脚本分析及干预对策

近年来,跨境电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,该类犯罪具有犯罪组织严密、犯罪手段隐蔽性强、链条化运作和涉案者年轻化等特点。以2018年至2021年中国裁判文书网上61例冒充公检法式跨境电信网络诈骗犯罪信息公开案件为样本,归纳分析冒充公检法跨境电信网络诈骗的犯罪脚本。通过对犯罪脚本准备阶段、事前阶段、实施阶段和事后阶段等四个阶段的分析,发现当前跨境电信网络诈骗治理仍存在年轻人易轻信诱惑、出入境管控仍存在漏洞、“两卡”问题突出等多个薄弱环节,导致跨境电信网络诈骗犯罪的高发。通过脚本分析设计情境干预措施,引导年轻人树立正确就业观,加强出入境管控力度,加强“两卡”问题监管,实现对跨境电信网络诈骗的有效治理。

电信网络诈骗犯罪的治理路径研究——个体被害预防理念的倡导

电信网络诈骗犯罪不同于传统的普通诈骗犯罪,是借助电话、短信、互联网等电信网络技术手段发展起来的新型犯罪。实践中,刑事司法资源的有限性、取证的困难性、诈骗模式的不断升级使得司法管控此类犯罪的治理成效不佳。因此,可以将以打击犯罪为主导的司法管控治理理念转向个体被害预防理念,即通过动态分析被害人的被害性特征,在被害前、被害时、被害后三阶段控制、减少乃至消除被害人的被害性,形成个体被害预防的治理路径,进而遏制电信网络诈骗犯罪现象的发生。

电信网络诈骗犯罪发展趋势及侦查治理路径

多年来,电信网络诈骗犯罪引起社会各界的广泛关注,国家持续推动相关立法工作的开展,电信网络诈骗犯罪治理取得了一定的成效,国家治理体系和治理能力现代化得到了生动的诠释。但是,反诈工作任重而道远,溯源治理、综合治理的执法任务仍然艰巨。本文分析近年来电信网络诈骗的发展趋势,发现电信网络诈骗犯罪具有交易诈骗与交易纠纷难辨别、信息公开隐患难除、诈骗阻断与反阻断对抗加剧、境外大型犯罪集团正在形成的发展趋势和治理困境,在总结经验和提出问题的基础上提出提升犯罪预测预警能力、完善法律制度体系、优化个人信息管理机制、促进全球共同治理等侦查对策与治理途径,以此来提高侦查效率,提升治理效果。

“成本—收益”视角下电信网络诈骗犯罪治理研究

电信网络诈骗犯罪治理已成为全球性难题,仅依靠既有的常规研究方法,容易陷入“除完善自身逻辑体系外再难有实质创新”的僵局。引入犯罪经济学中的“成本一收益”理论,结合电信网络诈骗犯罪基础成本、机会成本、犯罪惩罚成本、犯罪收益等相关因素,发现电信网络诈骗犯罪具有犯罪收益和惩罚成本高、犯罪基础成本和机会成本低等特点。应展开多元主体治理,全面打击上下游犯罪产业链,改变成本收益比失衡现状,增加犯罪成本,积极开展群众路线,从而提升治理能力和水平。

电信网络诈骗犯罪的治理对策研究———以D市为例

为加大电信网络诈骗犯罪的打击力度,保障市民的财产安全,通过研究现阶段D市电信网络诈骗犯罪的现状和特点,分析原有治理措施中的不足,从健全法律法规、提高打击水平、细化证据收集和认定规则、构建综合治理模式4方面对电信网络诈骗防治工作提出针对性建议,以实现保障市民财产安全、维护社会金融秩序、净化电信网络环境的目标。

电信网络诈骗犯罪防治研究综述

随着互联网和人工智能的发展,电信网络诈骗犯罪处于高发态势,严重危害人民群众的财产安全。电信网络诈骗犯罪的防范和治理不仅受到了国家和学者的重视,而且成为了网络安全研究热点。首先介绍了基于诈骗电话、诈骗信息数据的电信网络诈骗防范研究现状;其次介绍了关于诈骗网站和恶意网站识别的研究现状;最后基于目前电信网络诈骗犯罪预防的需求,分析深度学习和大语言模型性能优势,对未来诈骗网站识别的可研究方向进行了探讨和展望。

电信网络诈骗犯罪跨境警务合作难点与对策

跨境电信网络诈骗不同于早期的电信网络诈骗,跨区域跨国界的特点导致法域不同、国情不同,使得跨境电信网络诈骗案件中国际警务合作的开展颇有难点。电信网络犯罪的跨境特征日益突出,从国际警务合作的层面上对跨境警务合作重要难点的管辖争议以及涉案财物追还问题进行研究,以《联合国打击跨国有组织犯罪公约》为法律基础、加强引渡条约和刑事司法协助条约的推进与完善、建立相关资产分享制度以及以区块链为例的高新技术等4个方面为对策,以求对跨境电信网络诈骗犯罪做到解决预防。

兴化警方侦破电信网络诈骗案抓获犯罪嫌疑人2名

江苏省兴化市公安局侦破一起电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2名,保住了务工人员的血汗钱。百万保险诈骗陷阱。“我不知怎么回事,就稀里糊涂被人骗走了19900元。”2023年10月31日23时50分,租住在兴化市昭阳街道牌楼社区的居民李某慌慌张张来到牌楼中心派出所报警。

中缅联合打击跨国电信网络诈骗犯罪 开年再获重大战果10名缅北重大犯罪嫌疑人被成功押解回国

针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,公安部持续加强与缅甸执法部门的国际警务合作,1月30日,缅甸警方依法向我公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。

山西:强化打击电信网络诈骗犯罪力度 破案数同比上升近两成

山西省公安机关坚持以人民为中心,统筹发展与安全,全面推进打、防、管、治、建、宣各项工作,坚定不移推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作走深走实,取得了明显成效,有力维护了人民群众财产安全。依法严打严惩成效显著有力震慑违法犯罪。

电信网络诈骗及其关联行为共同犯罪的司法认定

关于电信网络诈骗关联行为性质的司法认定,存在着以电信网络诈骗共犯论处和单独定罪处罚的差异。认定电信网络诈骗关联行为与电信网络诈骗构成共同犯罪,关联犯罪行为人参与的时间点应为电信网络诈骗行为实行终了前;关联犯罪行为人应概括认识到他人实施的行为大致符合电信网络诈骗犯罪的行为特征,在程度上需达到盖然性以上的程度。我国刑法中的“事前通谋”,只需帮助者事前向犯罪实施者表达将会实施相关行为即可构成,可分为“共谋型事前通谋”和“狭义型事前通谋”,域外刑法中的“共谋”可归入“共谋型事前通谋”范围;关涉电信网络诈骗关联行为的事前通谋基本为“狭义型事前通谋”,多以从犯进行论处。

电信网络诈骗关联犯罪法律适用探析

随着社会经济的快速发展,电信网络诈骗犯罪案件比例不断上升。这类案件从招募“聊手”、实施诈骗、收购“两卡”(信用卡、手机卡)转账结算,再到取钱套现,已逐渐形成一条上下游相互配合的不法产业链。加强对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪的研究,正确适用法律,加大打击力度、加强源头治理刻不容缓。一、电信网络诈骗中涉“两卡”犯罪的特点从陕西省渭南市检察机关查办的案件来看,2019年至2022年涉“两卡”犯罪案件数量呈逐年上升趋势。

结算帮助行为司法应对与转型——以电信网络诈骗犯罪为例

在电信网络诈骗犯罪中,结算帮助行为多样化、独立化的特征愈发明显,与实行行为建立了协作关系,成为犯罪结果发生的“催化剂”。在司法应对方面,存在着对间接帮助行为的定性分歧、对各个犯罪人刑事责任划分缺少明显区分、入罪金额的认定标准不清等问题,有必要在理论上进行探讨并加以解决。还需要坚持多元治理理念,在犯罪化治理层面,定性时需对结算帮助行为进行类型化分析,量刑时参考“以刑制罪”的思路;在非犯罪化治理层面,完善刑罚的退出机制、优化刑法与前置规范的衔接关系。