洞察与进化:电信诈骗犯罪被害人预测分析

电信诈骗犯罪被害人预测分析内在逻辑是,通过洞察被害因素,识别被害模式,而后进行数学建模预测电信诈骗犯罪高风险的被害人,精确制导,促进电信诈骗犯罪被害预防体系的进化。A市大数据犯罪被害预测分析经过构建样本、提取特征、搭建模型、模型测试、系统开发、模型迭代6个步骤,引入犯罪被害人调查数据对预测模型进行优化,研发了集“被害调查+风险预测+防范治理”于一体的电信诈骗犯罪被害预测App,实现了“洞察犯罪被害因素、犯罪被害预防体系进化”一体化、自动化运行的质的飞跃。A市电信诈骗犯罪被害人预测分析的实践,拓展了犯罪被害人理论研究的应用领域,展示了警务数字化转型的业务路径,指明了电信诈骗犯罪被害预防体系进化的方向。

犯罪过程控制视角下电信诈骗犯罪治理

电信诈骗犯罪危害极大,业已引起国家重视。以借助金融行业完成犯罪的既存电信诈骗犯罪现状剖析为出发点,阐述当前金融行业中电信诈骗犯罪存量以及流通频次等特点;在明晰电信诈骗渗透方式之后,对既存金融渠道进行解构研判,讨论电信诈骗在金融渠道存在的原因依据;在确定电信诈骗依赖金融渠道之后,借助犯罪过程控制的概念,加强犯罪中段管控,净化中间渠道,前移风险控制端口,实现对电信诈骗犯罪的主动治理。

电信诈骗犯罪的司法适用

近年来,电信诈骗犯罪呈现井喷态势,而花样翻新的电信诈骗犯罪给人们的财产造成巨大损失,也给社会治理带来很大压力。鉴于此,必须通过法律的手段予以规制。但是,电信诈骗犯罪司法实践过程中遇到一系列司法适用问题,如立案标准缺陷、共犯主观故意认定困难、主体范围过窄、防控缺乏域外合作以及刑罚体系不科学,等等。那么,要遏制电信诈骗犯罪泛滥之势,就必须完善电信诈骗犯罪相关立法,加强打击电信诈骗犯罪国际合作,科学制定电信诈骗犯罪立案标准。

电信诈骗犯罪特征及对策问题实证研究

近年来,我国电信诈骗犯罪持续高发。通过对中国裁判文书网1152例电信诈骗犯罪案件进行实证研究,分析我国电信诈骗犯罪的特征及我国司法机关应对效能差异,结果显示:电信诈骗犯罪各年度及各地区分布不均,8个重点地区的犯罪比例较高;犯罪人的人口学特征与犯罪学特征差异明显。在司法应对方面:检察机关的处理效能和法院的审理效能相对较高,而公安机关的打击效能有待提升;电信诈骗犯罪的持续高发态势仍将持续;有效打击该类犯罪依然任重道远。

两岸跨境电信诈骗犯罪的演变规律与打击机制的完善

正确认识两岸跨境电信诈骗犯罪的演变规律、及时完善犯罪的打击机制,对于遏制此类犯罪的高发态势具有关键意义。作为电信诈骗犯罪的一种表现形式,两岸跨境电信诈骗犯罪经历了"台湾-跨海峡两岸-第三国(或地区)"的发展演变历程。此外,两岸跨境电信诈骗犯罪还具有组织形态与行为特征由低级向高级演进、犯罪职业化、动态变化性与结构多样性以及打击难度不断增大等现实特点和发展趋势。对此,应当以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》为立足点,从联络管道、情报交流、协助取证、人员遣返、罪赃移交等方面丰富和完善两岸跨境电信诈骗犯罪的打击机制。

“杀猪盘”电信诈骗犯罪的心理控制机制剖析

近几年"杀猪盘"电信诈骗犯罪发案率、案件总数逐年攀升,造成了恶劣的社会影响。该类犯罪的受害人涉及各年龄段、各行业人群,诈骗者深谙心理学原理和心理控制机制,可与受害人建立起深度情感联结,甚至少数受害人在公安机关预警介入的情况下仍对诈骗者抱有幻想与期待。为遏制此类犯罪、保护民众财产、维护社会稳定,选取C市公安局在2019年侦破的跨国电信网络诈骗犯罪团伙系列案件的相关资料,以双轨迹的方式剖析诈骗犯罪团伙的培训课件、诈骗话术、网络聊天文本、案件卷宗等相关信息,总结出在"杀猪盘"电信诈骗犯罪各阶段诈骗者对受害人实施心理控制的心理学原理及具体方法,并提出针对性反制策略。

海峡两岸跨境电信诈骗犯罪的打击与防范

海峡两岸跨境电信诈骗犯罪除了具有一般电信诈骗犯罪的欺骗性和隐蔽性等特点外,还具有跨境犯罪的特殊性,在赃款追缴和打击犯罪方面较之一般的电信诈骗犯罪难度更大。为了更好地保护人民群众的财产安全,为两岸经济合作与交流创造良好的社会环境,在打击与防范此类犯罪的过程中,除了要加强对电信、金融等行业的清理整顿工作外,还必须把加强海峡两岸警务合作作为打击此类犯罪的重要举措。

电信诈骗犯罪侦防对策研究

电信诈骗犯罪是诈骗犯罪新的表现形式,通常分为通信诈骗和交易诈骗两类。电信诈骗具有组织严密、分工明确,犯罪成本低、涉案金额大,涉案人数多、波及范围广,案犯年龄低、文化程度高等特点;电信诈骗犯罪也表现出诈骗手段不断升级,作案日益隐蔽,智能化程度日趋增高,跨境作案日渐明显的新趋势。侦破与防范电信诈骗犯罪也存在诸多困难。因此,在侦查对策方面,我们应当梳理侦查线索,获取犯罪证据,推断案犯身份,确定作案人,深挖余罪和同案犯;在防控对策方面,我们应当完善法律法规,加强舆论宣传,强化公安信息化建设,密切与有关部门的协作和加强国际,区际刑事司法协助。

电信诈骗犯罪侦防对策探析——基于浙江公安反电信诈骗实践研究

如今手机、互联网在人们日常生活中扮演着重要角色,电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗等不同形式的电信诈骗犯罪也呈现上升趋势。电信诈骗属于非接触类犯罪,缺少作案现场、痕迹物证,公安机关难以发现、固定和提取犯罪证据,相比于传统诈骗犯罪更难侦破。因此,需要对该类犯罪的特点与侦防难点进行研究,以更好地突破侦防瓶颈,打击电信犯罪。本文立足浙江省电信诈骗犯罪现状,吸取全省各地公安的实践经验,提出体系化的侦查、预防对策,以期为公安机关侦查破案提供思路。

检视与进化:电信诈骗犯罪被害预防体系的样本分析--以S省A市为例

电信诈骗犯罪被害预防体系对此类犯罪治理至关重要。A市是一个典型的电信诈骗犯罪被害重灾区,通过A市的实证研究检视当地电信诈骗犯罪被害预防体系,存在着电信诈骗犯罪黑数大、被害预防宣传效果不佳、重点不突出、措施针对性不强等困境。A市公安机关通过电信诈骗犯罪被害调查问卷,识别被害因素和被害情境,研发了电信诈骗犯罪被害人风险评估模型,预测高风险的电信诈骗犯罪被害人,并开展有针对性的精准防控,推动当地电信诈骗犯罪被害预防体系由被动应对式向数据驱动的精确预防体系逐步进化。

云南省电信诈骗犯罪研究

电信诈骗这类案件在云南省发案呈递增趋势,经济损失逐步上升,破案率较低。电信诈骗犯罪存在的问题是对案件重视不够;刑侦部门侦破此类案件的能力有待提高;与银行和通讯部门的协调不够;案件信息共享程度低,案件串并存在困难;宣传力度不够。对策是建立信息共享机制;加强合作,共同破案;强化宣传教育;加强电信部门、金融机构等相关单位的安全防控机制。

跨境电信诈骗犯罪趋势及其打防

跨境电信诈骗犯罪的发展表现出发案数量持续增长、涉案金额数量庞大的总趋势。跨境电信诈骗犯罪被害人员趋势仍将具有多样性、普遍性,接触新兴事物较少的老年人、防范心理较差的年轻人、社会活动较广的男性、轻信易慌乱的女性以及从事财务工作的人员等较容易成为侵害对象。跨境电信诈骗犯罪嫌疑人员呈现明显的年轻化趋势,地域呈现出"边远"化趋势。跨境电信诈骗犯罪的技术发展呈现出日新月异的趋势,其手段从遍地撒网到围绕社会热点,再到精准诈骗,呈现出三种手段并存趋势。跨境电信诈骗犯罪的打防应遵循"携手合作、重拳打击、全员防范"的原则,开展多方打击、全面预防。

电信诈骗犯罪及其防治对策研究

目前,电信诈骗犯罪借助先进的通信与互联网技术,其发展态势愈发迅猛。电信诈骗犯罪形式多种多样,可划分为保护型、补偿型、帮助型和威胁型等四种诈骗模式,不同的类型具有各异的特点与打击难点,须从立法规制、司法控制等途径全面防治电信诈骗犯罪。

电信诈骗犯罪的治理难点及对策

电信诈骗犯罪具有极大的社会危害性和广泛的社会影响性,极易给人民群众造成巨大损失,必须予以严厉打击。预防和治理电信诈骗犯罪首先要充分认识其特殊性及关键难点,然后从完善刑事立法、提高侦破能力、增强社会公众防骗能力等方面着手,有效打击电信诈骗犯罪。

电信诈骗犯罪防控举措研究

随着金融产业与网络技术的迅猛发展,电信诈骗犯罪的特征也不断地发生着变化。目前,跨国跨境犯罪、精准式诈骗、公司化程度高的情况日益突出。这给侦查工作带来全面打击难、证据提取和固定难、侦查协作难及赃款认定和追缴难等问题。为了进一步破解以上侦查难题,遏制电信诈骗犯罪,宜采取以下措施:堵塞银行业和电信行业的制度漏洞;深化司法部门与银行和电信部门的合作;统筹境内司法协作;加强跨境司法协作;提高民众防范意识;加强打击上游犯罪等。

电信诈骗犯罪若干问题研究

当前,电信诈骗犯罪在我国迅速蔓延,给民众带来的巨大的损失,同时也带来了诸多新的问题。本文基于司法实践的总结,认为电信诈骗集团中第一线、第二线话务组成员宜认定为从犯、帮助取款人不能一概认定为诈骗罪帮助犯;(大陆地区)区域间管辖权竞合宜以最先受理原则为优先、与台湾地区管辖权竞合宜以共同侦办各自带回审查原则为优先。同时,化被动为主动,积极对电信诈骗犯罪进行防控。

跨境电信诈骗犯罪特点、侦查难点及措施

跨境电信诈骗犯罪作为新兴犯罪,犯罪主体大部分是有组织的跨境犯罪团伙,现阶段缺少成熟有效的应对机制,导致侦查工作难度巨大。应摸清跨境电信诈骗犯罪现状及特点,从中提取出现阶段侦查工作的重点与难点,并针对该犯罪的弱点和趋势,总结出具有针对性的侦查措施。不但要从自身的侦查手段、行业监管中寻找突破口,也要快速有效地建立起多边外交协作机制,只有双管齐下,才能有效地遏止跨境诈骗犯罪的蔓延趋势,减少此类犯罪所造成的危害。

论电信诈骗犯罪

电信诈骗犯罪,是指行为人利用信息技术实施欺骗行为,使受害人陷入或维持错误认识,受骗人基于错误认识处分财产,遭受财产损失。其侵犯的客体为复杂客体,犯罪对象仅限于财物。

基于社会网络分析法的电信诈骗犯罪打击对策研究

在电信诈骗犯罪日益增多以及犯罪手段智能化的背景下,为了增强打击电信诈骗犯罪的效果,对社会网络分析法在打击电信诈骗犯罪中的应用进行了研究。结果表明,利用社会网络分析法分析电信诈骗犯罪团伙的组织结构和层次,挖掘电信诈骗犯罪团伙的核心成员和重要中介者,缩小电信诈骗犯罪的侦查范围,选择电信诈骗犯罪的侦查突破口,推断电信诈骗犯罪团伙的作案模式是行之有效的。同时提出当前反电信诈骗工作需要注重情报的搜集与处理,抑制犯罪团伙网络的不断扩张,打击合作网络中的特征节点,破坏小团体之间的连接等具体对策。

犯罪洼地效应理论浅析——以东南亚部分地区电信诈骗犯罪为例

犯罪"洼地效应"理论是一个观察分析犯罪聚集在某一地区原因的新视角,分析该区域所具备的吸引犯罪分子涌入的因素,可以更有针对性采取打击犯罪的举措。正如东南亚某些地区盛行的跨国电信诈骗犯罪,我们可以从地理因素、政策因素、法律因素和社会因素等角度进行分析。