礼品回收行业潜存洗钱风险及防范对策

礼品回收行业已发展成一种成熟度很高的灰色行业,充斥在各城市的大街小巷。文章从监管、渠道、识别和人员等四方面分析了礼品回收行业潜存的洗钱风险,并在此基础上从加强反腐倡廉建设、明确礼品回收行业法律地位、纳入反洗钱监管和加强反洗钱宣传培训等四个方面探讨了应对之策。

“礼品烟回收店”是否合法？

山东张先生问：说实话，逢年过节的时候一些(烟草)零售户也会不同程度地回收一些烟酒，大多是熟人帮忙，再说我们都有许可证。请问：街上那些专门的礼品回收店，没有卷烟零售许可证，常年回收烟酒，合法吗?

假作真时真亦假 "烟酒会"黑幕大起底

遍布长沙大街小巷的300余家烟酒店,在回收名贵烟酒时大玩掉包把戏,而出售的名酒名烟却绝大部分是假货。记者冒险暗访,发现黑幕触目惊心。执法机关由此破获湖南省近5年来最大的一起贩卖假烟案。

因送礼而诞生的职业

有关送礼的讨论在每年的中秋节和春节都会出现在各家媒体的报道中。而送礼新招的层出不穷也已经渐渐使得许多人趋于麻木。就在这年复一年的磨练之中,送礼已形成一种产业,并已经形成了一个可怕的产业链,创造出许多谋生的渠道。