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警惕票据诈骗的四大陷阱
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作者 黄小莉 江海湖 《福建财会》 2003年第7期25-25,共1页
自《中华人民共和国票据法》颁布以后,银行票据市场步入了发展的快车道。目前作为票据结算主体的银行承兑汇票已占据整个银行结算量的70%左右。在票据市场飞速发展的背后,不可否认这样一个不争的事实:承兑汇票在实际运用过程中,因... 自《中华人民共和国票据法》颁布以后,银行票据市场步入了发展的快车道。目前作为票据结算主体的银行承兑汇票已占据整个银行结算量的70%左右。在票据市场飞速发展的背后,不可否认这样一个不争的事实:承兑汇票在实际运用过程中,因为引发不少违法违规行为,它在经济结算中出言“主角”的同时。 展开更多
关键词 票据诈骗 银行票据市场 银行承兑汇票 资金风险 票据调包 票据“克隆” 票据圈钱 票据逃债 票据
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“克隆”票据犯罪案件侦查研究
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作者 姜万国 《政法学刊》 2003年第6期53-55,共3页
“克隆”票据犯罪案件是指犯罪嫌疑人以真实票据为基础伪造出与其要素相同或基本相同的票据,进行骗诈的犯罪案件。此类案件有两种情况:一是以真实票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,使用伪造的票据,在票据有效期内向银行... “克隆”票据犯罪案件是指犯罪嫌疑人以真实票据为基础伪造出与其要素相同或基本相同的票据,进行骗诈的犯罪案件。此类案件有两种情况:一是以真实票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,使用伪造的票据,在票据有效期内向银行或其他金融机构提示付款、申请贴现、质押贷款或背书转让的犯罪案件;二是以真票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,并不是直接用伪造的票据,而是通过与真实票据接触,伺机偷换票据,使用真实票据向银行或其池金融机构提示付款、申请贴现。“克隆”票据诈骗案件侦查除采用普通诈骗案件侦查的方法外,还可利用票据(包括伪造的票据)为线索,通过调查票据的原因关系、票据兑付、背书等环节进行侦查。 展开更多
关键词 侦查工作 犯罪嫌疑人 “克隆票据犯罪案件 真实票据 金融机构 犯罪构成 侦查机关 犯罪特点
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