非法第四方支付犯罪智慧侦查研究

随着技术变革和科技发展,非法第四方支付犯罪作为一种新型网络犯罪呈现出新特点:犯罪序变能力增强,犯罪边界模糊,犯罪信息流集群式聚集,犯罪成本和收益间边际变动减少。其犯罪表现形式可概括为传统运行模式、“跑分平台”模式以及DeFi应用犯罪模式。因此,有必要从数据常态化采集和挖掘,数据自动分析研判,侦查策略智能推送和智能化审讯等方面入手开展智慧侦查,以期从理论上完善侦查此类犯罪的相关研究,并为实务上侦查工作提供借鉴作用,进而完善我国智慧侦查理论和实践体系。

非法第四方支付犯罪案件及侦防对策

第四方支付又称作聚合支付,是一种高效便捷的在线支付方式。非法第四方支付平台未取得国家支付许可,其业务可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、诈骗罪、非法经营罪、侵犯公民个人信息犯罪等。近年来,非法第四方支付犯罪层出不穷,严重危害国家金融秩序和人民财产安全。基于非法第四方支付平台涉及的犯罪类型,系统分析非法第四方支付犯罪案件的侦查难点,从区块链技术、警务协作、证据收集等方面提出侦查对策,从金融监管、法制宣传教育和公民个人信息保护等方面给出防范对策。

信息化时代第四方支付犯罪侦防对策

随着移动支付行业的深入发展,第四方支付使市场的资金交易活动更加方便快捷。然而,随之而来的第四方支付犯罪也呈愈演愈烈之势。为及时有效地打击第四方支付犯罪,应从此种新型网络支付犯罪的运行方式入手,了解其犯罪方法,分析此种犯罪的特征和规律,通过搭建网络支付警务信息平台、强化证据收集、加强违法资金的分析查控、完善法制体系等构建侦防对策体系。

利用第四方支付犯罪案件侦防难点及对策研究

当前支付行业迅速发展,支付方式日益更新,第四方支付的出现极大便利了人们的生活。但第四方支付也逐渐沦为不法分子实施犯罪的工具,用于从事侵犯公民个人隐私、盗窃、诈骗、洗钱等违法犯罪活动,严重危害了网络安全和人民群众的人身财产安全。由于犯罪手段隐蔽、资金交易复杂、犯罪呈产业化发展、民众安全意识淡薄等因素,给发现、调查、打击、防范此类犯罪带来很大难度。因此,公安机关应拓宽案源渠道,多途径获取线索;创新侦查手段,全方位收集证据;强化侦查经营意识,实施深层次规模打击;树立防范意识,多元化宣传教育。