外逃经济犯罪人遣返问题初探——以遣返作为引渡的替代措施为切入点

随着我国反腐力度的不断加强,通过遣返的方式使不便于引渡的外逃经济犯罪人归国受审在实践中发挥着越来越大的作用。文章拟从"赖昌星非法移民遣返案"入手,通过介绍遣返的概念,借鉴美国、加拿大这两个相关经验丰富的移民国家的有关实践,结合我国遣返制度的现状,从酷刑问题、死刑承诺的做出以及证据的可采性等方面就我国将遣返作为引渡的替代措施的合理性与现实性进行分析,以便加快对外逃犯罪人的缉捕和刑事追诉进程。

1000名经济犯罪人员的统计调查

为了配合贯彻执行党的十三届六中全会的决定,把打击经济领域内的犯罪活动,同惩治腐败现象,促进廉政建设结合起来,把党密切联系群众的优良传统发扬光大。最近,我们同省检察院一起,遵循随机抽样原则。

“猎狐行动”已抓获外逃经济犯罪人员428名

代号为“猎狐2014”的全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动自2014年7月开展以来，截至2014年12月4日，先后从60个国家和地区抓获外逃经济犯罪人员428名。

刑民关系起始:民商法中行为与刑法中行为原论——以经济犯罪例示

选择经济犯罪作为探索刑民关系的示例,在于嫌疑人和受害人间的互动行为均为牟利求财,具有互易性。行为主体行为若涉嫌经济犯罪,其刑民交叉聚焦点就是(民)商法与刑法的调整对象为同一行为。必须将此行为作为理解刑民关系的起始和基准。民商法规范引领、造就并调整商业行为模式。刑法调整市场中行为时,必须刑顺民位、刑循民理:民商法位居规范调整启用机制中第一顺位,刑法次之;商业模式中已有民商法规范要素,刑法不得简化、扭曲、偏离,须受制于商事行为调整规范;刑法不能创生只能维护市场经济秩序。刑法中的行为,理当顺应、遵循民商法规范及价值。经济犯罪绝大部分损害可量化,事后能以货币进行有效弥补。当生活中出现一桩既可为民事案件,亦可成刑事案件的经济纠纷时,应当充分尊重当事方基于利益衡量、寻求救济的决策自主,是谓刑尊民意;此中之“民”系指当事人。当事人维度源自行为,落脚于案件。刑事司法机关应当尊重顺应当事人选择生成案件时达成的意思自治。以意思自治决定并处理案件,并非一定与法律相悖。

经济犯罪案件侦查期限制度研究

侦查期限是侦查行为可以持续的最长时间,是侦查机关自立案至侦查终结的时间限度。优化营商环境背景下经济犯罪案件侦查期限对于保护民营企业家人身和财产安全具有重要意义。我国刑事诉讼法规定的侦查羁押期限无法起到侦查期限的作用,应当增加侦查期限制度规定。经济犯罪案件侦查期限不仅适用于采取强制措施的犯罪嫌疑人,也适用于未采取强制措施的犯罪嫌疑人。经济犯罪案件侦查期限仅适用于“因人立案”,而不适用于“因事立案”,对于“因事立案”的,应根据追诉时效来限制侦查权。对于经济犯罪案件侦查期限应在立法上加以明确,强化侦查期限制度刚性,确立撤案并非错案理念。

论重大疑难经济犯罪案件的精准辩护

对重大疑难经济犯罪案件做精准辩护意义重大。精准辩护的原则包括利益最大化原则、专业化原则、手段多元化原则及多策略并用原则。重大疑难经济犯罪案件精准辩护的路径由案件事实确定、依据(政策、法律、立法/司法解释、类案、学术观点)确定、相关领域专家参与、最终辩护方向确定、与办案人员沟通、法庭辩护等阶段组成。在重大疑难经济犯罪案件辩护过程中,还需要从理念与措施两个层面进行尝试性探索,以此提升精准辩护的深度与广度。

经济犯罪侦查课程思政建设路径探究

经济犯罪侦查课程作为公安学科课程的重要组成部分,强调坚定的政治立场和价值引领。经济犯罪侦查课程教学在探索专业课程思政建设的过程中,针对目前存在的问题,从提升专业教师课程思政自觉意识、优化课程教学目标系统凝练思政元素、充盈教学内容创新教学方式方法以及完善课程思政建设激励评价机制等方面完善课程思政的建设路径,真正实现育德与育才的有机统一。

涉众型经济犯罪对策研究

我国经济随着大数据时代的到来正在飞速发展,信息处理技术的高速发展也使得生产关系发生巨大变革,在此经济形势下,涉众型经济犯罪的态势十分严峻。虽然司法机关已经开始重视并加强了对涉众型经济犯罪的打击力度,但与此相关的案件的数量仍长年居高不下,因而为保护普通民众的利益我们必须重视起来,维护全社会经济秩序稳定,对于涉众型经济犯罪加以全方位的预防和打击。文章一共谈及几个方面,首先,厘清涉众型经济犯罪的概念是十分必要的,其次,阐述了涉众型经济犯罪的主要特征以及处置困境;最后,阐明了对于涉众型经济犯罪案件的治理对策,主要为完善相关法律法规、健全工作机制、优化法治环境和完善被害人保护制度四个方面,从而有效地维护受害人合法权益,并进一步通过各方共同努力保持整个社会的和谐稳定。

公安数据云的ICR识别技术在经济犯罪案件侦办中的应用研究

随着计算机网络的发展和人工智能的广泛运用,一大批新兴技术应运而生。其中,ICR技术因其精准、智能、高效的特点在经济类案件中得到广泛运用。从ICR识别技术内涵、背景和用途出发,围绕经济类案件侦办的困境,ICR及公安数据云在经济类案件侦办中的作用进行了全面阐述,并对ICR技术在金融领域的发展对公安信息子库建设进行了展望,以期为经济类案件侦办工作减少人为出错,高效、快速收集固定证据,切实提高办案效率提供参考途径。

生成式人工智能嵌入经济犯罪侦查的展望与思考

当前,经济犯罪侦查面临办案资源紧张、办案条件落后、专业人才缺失的窘境,以Chat GPT为代表的生成式人工智能技术的问世给予经济犯罪侦查工作重大启发。近年来,大数据在经济犯罪侦查中的广泛应用对于生成式人工智能嵌入经济犯罪侦查起到了良好的铺垫作用。未来,生成式人工智能所具备的文本生成技术可以辅助经济犯罪案件侦办;其图像生成技术可以在侦查辨认中发挥重要作用;其代码生成技术可以运用到网络型经济犯罪案件侦查中。此外,生成式人工智能嵌入经济犯罪侦查可能面临合法性、可靠性和安全性风险,需要在法律、技术和应用等层面积极应对。

经济犯罪案件中资金分析报告证据属性归属研究

在经济犯罪日益复杂的背景下,公安机关以算法模型为依托成立专门队伍对资金进行分析并出具分析报告,资金分析报告在技术层面已经逐渐成熟,但在法律层面上仍存在现实争议。资金分析报告的焦点问题大都集中在对资金分析报告的证据归属问题上,本文在厘清资金分析报告在证据法上面临的困境的基础上,对资金分析报告证据化进行理论证成,构建资金分析报告证据独立化的应用机制和模式。

晋江:严打经济犯罪 优化营商环境

福建省晋江市公安局经侦大队传承弘扬“晋江经验”,统筹发展和安全、活力和秩序、服务和监管,立足争优、争先、争效,推出了一系列措施,不断优化营商环境,服务经济社会发展。快侦快破快挽损全力维护企业权益。2023年,福建省晋江市公安局破获247起涉企案件。

上海:全力防范打击经济金融违法犯罪 侦破经济犯罪案件4000余起挽损90余亿元

2023年,上海公安机关以护航城市经济高质量发展、服务国际一流营商环境为目标,深入推进公安部“歼击”“猎狐”“昆仑”专项行动和上海公安“砺剑2023”专项行动,依托新型现代警务机制,精准预警、精准打击、精准处置,一体化打击整治领域。

全国公安机关经济犯罪侦查理论研讨班在辽宁举办

为进一步深化经济犯罪侦查理论研究、支撑服务实战、引领创新发展,2024年6月4日至6日,全国公安机关经济犯罪侦查理论研讨班(“论道2024”)在辽宁省沈阳市举办。此次研讨班由公安部经济犯罪侦查局主办、中国刑事警察学院承办、辽宁省公安厅协办,邀请了部分高等院校专家学者、检法机关代表参与研讨,来自各地公安经侦部门的参训学员参加培训。

司法会计鉴定在经济犯罪案件中的应用研究——基于2016—2021年中国裁判文书网的样本分析

随着社会经济的持续发展,涉及财务会计专业知识的经济犯罪案件日益增加,司法会计鉴定能够为案件审理提供科学、可靠的证据支持。通过梳理中国裁判文书网2016—2021年关于运用司法会计鉴定的经济犯罪案件样本,发现司法会计鉴定在经济犯罪案件中存在资质规定缺乏、方法相互混用、证据属性模糊、质证机制疏漏等问题,建议从明确司法会计鉴定人及鉴定机构资质、建立统一的司法会计鉴定方法、廓清司法会计鉴定意见的证据属性、改进司法会计鉴定人出庭质证机制等方面予以完善,以期提升经济犯罪案件中的司法会计鉴定质量。

涉众型经济犯罪被害人非理性信任成因研究

基于信号理论、归因理论、社会交换理论,构建“信号发送者—信号—信号环境—信号接收者—信号反馈”模型框架,深入研究涉众型经济犯罪被害人非理性信任形成过程中不同因素的作用机制。借助IBM-SPSS 26.0和AMOS 24.0统计软件,通过多元统计回归方法对294名被害人样本进行实证分析。研究发现:涉案公司信号和人员信号能显著地正向预测被害人非理性信任;被害人交换动机通过其认同动机影响非理性信任;被害人认知归因方式对涉案信号与被害人信任的关系有负向调节效应;被害人部分个体特质“画像”对涉案信号与被害人信任动机的关系有调节效应;媒介信任对涉案信号和非理性信任的关系有正向调节效应。

论涉众型经济犯罪案件的特征

涉众型经济犯罪案件特征是识别该类案件的捷径。涉众型经济犯罪是侵犯了多数人利益的犯罪,主要表现为假和骗两种情况且具有非法牟利的目的。大多数案件是以单位名义实施的自然人团伙犯罪,共同犯罪的情况比较突出,而参与案件其中的人多且杂。绝大多数涉众型经济犯罪形态是非法集资与传销,都有时间上的持续性且跨地域特征明显。涉众型经济犯罪案件证据数量繁巨、取证难度极大、证据质量不高、证据认定难,且具有挽损率低、维稳压力和处置难度大的特征。

刑民分界视野下变相经济犯罪行为的构造与认定

为了提升刑法的适应性,充分保护法益,避免刑事处罚的漏洞,我国刑事立法和刑事司法都肯定变相经济犯罪行为。但变相行为的含义和边界存在模糊性和不确定性,变相经济犯罪行为认定的不当,将引起罪刑法定原则适用的疑问,以及刑民分界的不清和混淆。为了确保刑事处罚范围的妥当性,变相经济犯罪行为的认定应注意合理使用刑法解释方法,只有实质上符合规范保护目的,与本相行为具有等价值时,变相犯罪行为才有肯定的空间。肯定变相经济犯罪行为还应遵循法秩序统一原理,不能超越罪刑法定原则。

经济犯罪数据学学科体系构建的基本思路

经济犯罪数据学是以违法犯罪数据为主要研究对象,通过定性与定量分析,揭示犯罪特征规律的一门新学科,是犯罪学、侦查学与数据科学等学科交叉融合的产物。相对于飞速发展的数据学科和公安业务实践,经济犯罪数据学理论研究呈现出一定的滞后性,根本原因在于学科定位模糊、学科方向不明、研究队伍薄弱。经济犯罪数据学学科建设,应该坚持开放共享理念,走协同创新与产教融合之路;依托科技发展,汲取其先进成果以丰富学科内涵;制定“两步走”战略,构建多层次人才培养体系,在实践创新与理论创新的良性互动中向前发展。

共建共治共享社会治理格局下涉众型经济犯罪防治路径

涉众型经济犯罪防治与共建共治共享社会治理在理念上具有高度的契合性,但在犯罪防治方面也存在亟待解决的现实问题。涉众型经济犯罪防治需要在共建共治共享的社会治理体系指导下进行完善,通过完善社会共治法律规范、建立多元主体协同共治机制、共建涉案财物追缴退赔机制、共建联合维稳工作体系助推社会治理体系和治理能力现代化,最终实现社会治理成果全民共享。