网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来,犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势,治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路,应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。