网络诈骗犯罪治理体系构建

当前,网络诈骗犯罪频繁发生,严重危害社会稳定。总体上,网络诈骗犯罪在手段、时间、组织化程度等方面呈现出较为复杂的样态。实践表明,网络空间对传统三维空间的极大突破、网络监管主体不尽职和针对被害人的"私人订制"共同促成了此类犯罪的发生。在"立体化社会治安防控体系"的引领下,必须多方合作、多元并举、多管齐下,有效整合政府、企业、社会和个体四方的力量来治理网络诈骗犯罪。

电信网络诈骗犯罪治理中紧急止付制度的定性、价值与适用

紧急止付通过暂停账户支付结算功能对涉诈资金进行查控,是电信网络诈骗犯罪治理中追赃挽损的重要措施。从定性层面来看,紧急止付制度的主体性质属于多元主体,权力性质属于行政权,行为性质属于对物强制措施。从价值层面来看,紧急止付在挽回受害人的财产损失、打击犯罪分子的犯罪积极性、奠定“资金流”侦查的基础、推动多主体协同治理的发展及促进对物强制措施多元化体系的构建五个方面产生了重要价值。从适用层面来看,紧急止付在当前的适用过程中呈现出瑕瑜互见的特点,可以从制定实施细则确立基础规范框架、扩大紧急止付适用范围、完善与银行业金融机构和非银行支付机构的合作机制及建立有效的救济途径等方面对紧急止付制度的适用进行完善。

电信网络诈骗犯罪发展趋势及侦查治理路径

多年来,电信网络诈骗犯罪引起社会各界的广泛关注,国家持续推动相关立法工作的开展,电信网络诈骗犯罪治理取得了一定的成效,国家治理体系和治理能力现代化得到了生动的诠释。但是,反诈工作任重而道远,溯源治理、综合治理的执法任务仍然艰巨。本文分析近年来电信网络诈骗的发展趋势,发现电信网络诈骗犯罪具有交易诈骗与交易纠纷难辨别、信息公开隐患难除、诈骗阻断与反阻断对抗加剧、境外大型犯罪集团正在形成的发展趋势和治理困境,在总结经验和提出问题的基础上提出提升犯罪预测预警能力、完善法律制度体系、优化个人信息管理机制、促进全球共同治理等侦查对策与治理途径,以此来提高侦查效率,提升治理效果。

个人信息保护视角下网络诈骗犯罪治理的困境和出路

网络诈骗行为因其在网络展开而具有高度信息化的特征。进行网络诈骗行为离不开对潜在被害人的个人信息收集,治理网络诈骗需要对个人信息进行保护。个人信息的概念应当根据个人信息可传播性的特点,以及目前公民网络社会生活的发展趋势进行界定。目前我国治理网络诈骗犯罪的实践中,因为个人信息保护不足带来了相关问题。在网络诈骗预防层面,在贯彻落实各项相关法规的基础上,需要加强部门合作,达成协同联动的新局面。

“成本—收益”视角下电信网络诈骗犯罪治理研究

电信网络诈骗犯罪治理已成为全球性难题,仅依靠既有的常规研究方法,容易陷入“除完善自身逻辑体系外再难有实质创新”的僵局。引入犯罪经济学中的“成本一收益”理论,结合电信网络诈骗犯罪基础成本、机会成本、犯罪惩罚成本、犯罪收益等相关因素,发现电信网络诈骗犯罪具有犯罪收益和惩罚成本高、犯罪基础成本和机会成本低等特点。应展开多元主体治理,全面打击上下游犯罪产业链,改变成本收益比失衡现状,增加犯罪成本,积极开展群众路线,从而提升治理能力和水平。

针对大学生的电信网络诈骗犯罪的治理——基于多中心治理理论的视角

近年来,公安机关、高校管理方和其他相关责任者积极参与治理针对大学生实施的电信网络诈骗犯罪,并取得明显实效,但长效性遏制此类犯罪还任重道远。当前,针对大学生实施的电信网络诈骗犯罪的治理主要面临责任主体及其职责任务不明确、协同机制不完善等问题。对此,应注重运用多中心治理理论,推动公安机关、高校、学生和有关部门多方参与、联动治理,切实形成治理合力,为高效治理此类犯罪提供坚实支撑。

电信网络诈骗犯罪治理难点及解决路径

当前电信网络诈骗犯罪地域性诈骗长期持续,诈骗窝点迅速转移,作案手法快速翻新,呈现职业化团伙作案趋势。电信网络诈骗已成主流犯罪,其治理难点主要有资金追缴难、反诈宣传效果不佳、行业监管不力、专业力量不强等。防范打击电信网络诈骗犯罪既需要从治理生态上下功夫,着力铲除电信网络诈骗的黑灰产业链条,也要不断健全完善相关法律制度,为防范监管漏洞、依法从严打击犯罪提供制度支持,同时还要在多方联动、群策群力上出实招,推动形成打击治理的长效机制。

答好网络综合治理体系建设的时代之问——兼析《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

建立健全网络综合治理体系,不仅是网络强国建设的关键一步,也是推进国家安全体系和能力现代化的强大动力。对网络综合治理内涵进行解读,并对网络综合治理立法体现《中华人民共和国反电信网络诈骗法》加以评析。网络综合治理是一个动态过程,伴随新技术新业态新问题不断涌现,要在深化网络综合治理理念与国家治理现代化理念相契合认知基础上,在反诈实践中探索提升网络综合治理能力,激发共治主体的能动性,实现共治机制的长效性,发挥共治工具的有效性,将“中国式现代化”本质要求贯穿于网络综合治理体系建设进程之中,以构建网络安全社会治理共同体,回应时代之问。

新安全格局视角下电信网络诈骗犯罪治理困境与优化路径

电信网络诈骗犯罪对我国的国家安全和社会稳定造成了严重危害,探究如何治理电信网络诈骗犯罪对维护国家安全、构建新安全格局具有重要意义。电信网络诈骗犯罪在当前社会中备受关注,但是电信网络诈骗犯罪的治理工作仍面临现实困境,主要是受害者缺乏识别能力、反诈技术缺少创新、犯罪手段迭代升级、电信网络诈骗形成产业链、跨国电信网络诈骗增多以及治理能力存在不足。为了解决治理困境,需要以前置预防为抓手、以涉外警务建设为重点、以构建治理共同体为保障,对电信网络诈骗犯罪提出了六个优化路径:建立全方位防范机制、加强技术手段支持、构建协同治理体系、强化与外国警方的警务合作、提高公安机关治理能力以及进一步完善《反电诈法》。

大数据时代下电信网络诈骗犯罪治理

大数据技术的不断成熟,给社会发展以及民众生活带来了很大的变化,其中既蕴含着机遇也充满了挑战。网络诈骗如今已经成为一种高发的犯罪行为,应依据电信诈骗现状,综合世界其他国家的防治经验,逐步攻克刑侦、受害者预防、私人信息泄露以及立法等方面的难题,对网络电信诈骗行为进行高效治理。

电信网络诈骗以诈骗罪为核心罪名的逻辑展开与犯罪控制

电信网络诈骗犯罪具有成员群体化、体系链条化、手段多样化的特性,从犯罪生成过程来看,电信网络诈骗犯罪形成了以诈骗罪为核心、以网络黑灰产业犯罪为周边的犯罪链条。司法机关仍然以打击帮助信息网络犯罪活动罪等末端犯罪为重心的治标思维无力纾解现今网络诈骗犯罪屡禁不止的司法治理难题。实现电信网络诈骗犯罪标本兼治的关键是构建“源头治理”的司法战略,重点打击核心诈骗行为、严惩诈骗行为人,特别是诈骗团伙的组织者、骨干成员。“源头治理”要求从犯罪发生始端加强事前防范和预防犯罪,抓住网络诈骗的核心犯罪原因,在“网络犯罪场”理论中消解、弱化致罪因素,实现全民反诈目标。

电信网络诈骗治理的理念调试与路径抉择:一个技术的分析框架

近年来,电信网络诈骗犯罪在严厉打击下仍然呈现高发态势,严重危害了国家利益、社会秩序稳定和人民群众财产安全。当前对电信网络诈骗的治理基本遵循重罚打击、事后回应的传统模式,面临规定僵化、取证困难、管辖权难以确定、财产保护滞后等困境。针对这些问题,需要从理念革新与路径选择入手,倡导符合革新治理、精准打击、源头治理等要求的治理理念,通过构建反诈知识图谱、强化易感人群识别、升级网络拦截技术等路径,不断强化技术支持,从而构建适合我国国情的全方位技术防范机制。

论电信网络诈骗犯罪治理的执法合作

随着电信网络诈骗犯罪活动在世界范围内蔓延,对电信网络诈骗犯罪的治理已经成为世界各国所面临的一个难题。电信网络诈骗犯罪的非接触式、远程化作案等一系列特点,跨境追查、收集证据、打击治理等方面存在的种种制约因素和困境,决定了单纯依靠一个国家难以对其进行有效治理,必须切实加强各国之间的执法合作。目前,相关国际法及国际条约的规定、有关联合执法活动的实践以及维护社会秩序稳定的共同需求为国际执法合作提供了可行性基础,能够保障电信网络诈骗犯罪治理的执法合作深入开展。

从治理框架到治理实践:网络暴力信息的全方位治理体系

面对日趋严峻的网络暴力现状,继“两高一部”发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》之后,国家网信办联合公安部、文旅部、国家广电总局公布了《网络暴力信息治理规定》(以下简称《规定》),这是中国首部针对网络暴力信息治理的专门性立法。

电信网络诈骗犯罪防治研究综述

随着互联网和人工智能的发展,电信网络诈骗犯罪处于高发态势,严重危害人民群众的财产安全。电信网络诈骗犯罪的防范和治理不仅受到了国家和学者的重视,而且成为了网络安全研究热点。首先介绍了基于诈骗电话、诈骗信息数据的电信网络诈骗防范研究现状;其次介绍了关于诈骗网站和恶意网站识别的研究现状;最后基于目前电信网络诈骗犯罪预防的需求,分析深度学习和大语言模型性能优势,对未来诈骗网站识别的可研究方向进行了探讨和展望。

数字社会走向前端防范的犯罪治理转型——以《中华人民共和国反电信网络诈骗法(草案)》为中心

《中华人民共和国反电信网络诈骗法(草案)》是一部面向电诈犯罪治理的急用先行的预防性法律制度,其针对电诈活动涉及的信息链、资金链、技术链、人员链等关键环节,将电信业务经营者、金融机构和支付机构、互联网服务提供者三类市场主体设定为反诈看门人,在通信治理、金融治理和互联网治理三个层面明确看门人的犯罪控制义务,搭建起“国家—市场主体—用户”的双层治理体系和基于看门人规则的前端防范模式。在其制度框架下,反诈看门人对犯罪控制义务的日常性履行成为前端防范模式的实现路径。这一立法设计推动了智能时代犯罪治理从事后回应到前端防范、从直接打击到分层管控、从运动式治理到日常性治理的模式转型。

山西:强化打击电信网络诈骗犯罪力度 破案数同比上升近两成

山西省公安机关坚持以人民为中心,统筹发展与安全,全面推进打、防、管、治、建、宣各项工作,坚定不移推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作走深走实,取得了明显成效,有力维护了人民群众财产安全。依法严打严惩成效显著有力震慑违法犯罪。

电信网络诈骗犯罪专项治理的实践与思考

电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全和合法权益，严重侵蚀社会诚信体系，影响极其恶劣，群众对此反映强烈、深恶痛绝。党中央、国务院高度重视，习近平总书记、李克强总理多次作出重要指示批示，要求强化打击治理，坚决遏制犯罪.

“杀鸟盘”电信网络诈骗犯罪治理研究

“杀鸟盘”,即刷单类电信网络诈骗犯罪,具备作案对象的特定性、作案手段的引诱性、犯罪生态的完整性以及演进变化的复合性等特征。其在实施过程中分化整合,衍生出多种犯罪类型,对人民群众的切身利益造成了巨大威胁。对此,公安机关应当坚持“打防结合,防范为先”的治理思路。在防范方面,要从确立正确思想、建立专业队伍、拓宽业务平台三个维度构建专业化宣传防范体系。在打击方面,要对技术部门、财会部门、运营部门、行政部门进行同步整治,坚定贯彻全链条打击犯罪理念,从而实现对该类犯罪的有效遏制。

犯罪治理现代化视野下网络犯罪的罪刑体系化

现代犯罪治理要求刑事治理体制机制进行转型,以实现犯罪治理的制度化、规范化、程序化,在治理形式上表现为加强对犯罪的源头治理、系统治理与综合治理。犯罪治理现代化决定了网络犯罪的刑法规制需要坚持系统观念,实现罪刑体系化。我国网络犯罪之罪刑体系处于形成和发展阶段,其罪刑之构建以传统罪刑为导向,具有混融性特征。我国网络犯罪的罪刑构建侧重结果正义,导致网络犯罪的刑罚种类相对单一,罪责也缺乏有效的应变性,且对智能网络犯罪之罪刑缺乏规制,这在很大程度上削弱了网络犯罪刑法规制的体系性。网络犯罪的罪刑体系化要求对网络犯罪加以体系化与类型化,完善网络犯罪刑罚体系,使网络犯罪的罪刑实现均衡化,并对智能网络犯罪予以刑法规制。