中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪赃物追缴问题研究

近年来,中国—东盟范围内跨境电信网络诈骗犯罪增长较快,新的问题不断出现,对我国的法治体系建设带来新的挑战。在中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪案件中,涉案赃物的追缴问题一直是司法实践面临的难题之一。当前,中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪案件的赃物追缴主要以刑事追缴为主,采取个案单独追缴的方式,缺乏系统化的追缴合作协定和规范的追缴程序,追缴协助积极性不高、效率低、效果差。为进一步打击中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪,提高涉案赃物的追缴效果,我国应完善中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪赃物追缴协助的规则体系,探索多元化的赃物追缴途径,建立电信网络诈骗受害人信息系统,构建中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪赃物追缴“协助补偿”制度。

论《联合国反腐败公约》与我国职务犯罪赃物跨境追缴的完善

与《联合国反腐败公约》相比,我国现行的有关职务犯罪赃物跨境追缴的刑事立法仍存在着请求国主体地位缺失、特别没收程序不完备、以及职务犯罪收益的返还处分机制不完善。试图以《联合国反腐败公约》为蓝本,从创设独立法人、构建独立没收制度以及利益分享、费用补偿等制度着手来完善我国的职务犯罪赃物的跨境追缴机制,冀望能对我国职务犯罪的赃物的追缴有所裨益。

跨境追缴及移交赃款赃物——澳门与内地合作的现状及前瞻

由于澳门和中国内地的密切联系,人员来往频繁,跨境犯罪严重,刑事司法合作非常必要。从多年的刑事司法合作实务状况来看,两地司法及执法机关之间在追缴及移交赃款赃物方面长期进行了高效、顺利的合作。不可回避的是,澳门与内地在追缴和移交赃款赃物的合作方面,仍未步入规范化、法律化的轨道。因此,有必要将对澳门与中国内地在跨境追缴及移交赃款赃物方面所进行的区际司法合作的实务状况及相关法律制度,以及实践中遇到的主要障碍进行简要梳理和分析,同时,就两地通过签署双边协议深化合作、完善澳门的相关法规,提出初步的设想和建议。

跨境追缴及移交赃款赃物（三）——澳门与内地合作的现状及前瞻

澳门的内部法律诚然可以为双方的合作，作出适当配合。但在上述问题中，从有效合作、共同惩处犯罪的总体目标看，澳门的法律是否应当作出调整？还是内地方面应当尊重澳门现有的法律制度，内地执法和司法机关在刑事判决尚未作出前，可向澳门提出调查、冻结可疑资产的请求，确保可疑资产不被转移或流失，而在法院作出判决后，及时向澳门提出追缴和移交资产的请求？这些均值得我们深思。

跨境追缴及移交赃款赃物（二）——澳门与内地合作的现状及前瞻

3、当前实务合作的成功之处，以及存在的问题和障碍。 从澳门检察院多年的刑事司法合作实务工作看，两地司法及执法机关之间在追缴及移交赃款赃物方面进行了长期高效、顺利的合作。大部分请求得以执行，普通的合作个案可在三个月内完成．特殊、复杂个案（例如合作范围广、难度大，或需要请求方更正、补充提供数据，请求方要求澳门提供补充协助等），大致可在六个月内完成。

跨境追缴及移交赃款赃物（一）——澳门与内地合作的现状及前瞻

在当前的国际刑事司法合作中，跨境追缴及移交赃款赃物已经成为一个日益严峻、亟待克服的难题和焦点问题。越来越多的罪犯通过洗钱等方式，将犯罪所得转移到境外或国外，尤其是那些他们认为能够平安藏身、躲避引渡和其它遣返措施、避免其赃款赃物被追缴及移交的区域。另一方面，随着各国各地区民商事法律对个人财产权保护制度的不断完善，以及刑事诉讼制度对被告人权利的愈加重视，

去年追缴境内外赃款赃物77．9亿元人民币

近日发布的《中国法治建设年度报告（2011）》指出，我国不断完善境内外追赃追逃机制，去年共追缴赃款赃物77．9亿元人民币，抓获在逃职务犯罪嫌疑人1631人。报告称，去年我国立案侦查各类职务犯罪案件32567件，共计44506人。

去年追缴境内外赃款赃物77．9亿元

近日发布的《中国法治建设年度报告（2011）》指出，我国不断完善境内外追赃追逃机制，去年共追缴赃款赃物77．9亿元，抓获在逃职务犯罪嫌疑人1631人。报告称，去年我国立案侦查各类职务犯罪案件32567件，共计44506人。其中贪污贿赂大案18464件，涉嫌犯罪的县处级以上国家工作人员2524人。渎职侵权犯罪案件7355件，涉案人数10585人，同比增加了3．5％。