建我国反洗钱立体监管网:联合金融监管系统构

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的毒瘤。国际社会的反洗钱实践证明,金融系统是洗钱的重要渠道,加强金融监管,打击洗钱犯罪已成为反洗钱斗争的第一道防线。针对我国薄弱的反洗钱金融监管系统的现实,本文运用系统论原理,提出“多管齐下构建我国联合金融监管系统”———“反洗钱立体监管网”的构想。反洗钱监管网的构建是一个系统工程,包括建立反洗钱联合金融监管网、提高反洗钱监管的执法水平、完善反洗钱监管的法律体系等。

我国资本外逃的现状、影响及对策

1988年以来,我国一直存在较为严重的资本外逃。15年间,我国资本外逃额累计达到1500余亿美元。我国资本外逃主要有三个途径:通过经常项目的资本外逃,通过资本与金融项目的资本外逃,通过地下银行系统的资本外逃。我国资本外逃具有过渡性的特点,跨国洗钱是我国资金外逃的重要内容资本外逃对我国的对外经济、对内经济及社会稳定与国家安全都将产生不利影响抑制我国的资本外逃应该标本兼治,从源头上抑制资本外逃的发生。