大宗商品结构化贸易融资的国际经验及其服务资源保供的思考

大宗商品结构化贸易融资作为一种创新、灵活的融资方式,能够在能源资源供应保障方面发挥作用。大宗商品结构化贸易融资以商品销售合同项下的未来收入作为主要还款来源,常见的融资产品包括出运前融资、预付款融资、借款基础融资、储量融资等。结构化贸易融资通过结构设计,兼顾不同参与主体的需求,在各主体之间分配风险,实现利益共享、风险共担。结构化贸易融资与公司融资、项目融资及传统贸易融资有所区别。大宗商品结构化贸易融资在资源丰富的国家应用广泛,对于促进所在国资源生产出口、支持基础设施建设起到了重要作用,对于国际大宗商品贸易商来说也是重要的采购支持手段。建议中资企业和商业银行发挥产业和金融合力优势,通过“贸易+融资”模式拓展采购渠道,在海外产业链供应链的上、中、下游延伸,提升保障供给能力,实现产业优化布局,用好国际国内两个市场、两种资源,实现互联互通、合作共赢。

基于国有贸易商视角的大宗商品交易融资风险识别与防范研究

随着经济全球化时代的到来,大宗商品作为特殊的贸易形式,对于我国国民经济的发展以及全球资源的分配有着重要的影响。但是受到外界因素的影响,基于国有贸易商视角的大宗商品交易融资风险问题始终存在。基于此,本文主要对国有贸易商进行概述,总结基于国有贸易商视角的大宗商品交易融资风险识别并探究实现风险防范的策略,以供参考。

大宗商品贸易融资与供应链经济稳定性研究

文章深入探讨了引入复杂性科学理论以深化供应链经济稳定性的认知,探索了基于代币化的大宗商品贸易融资新模式,并提出了推动建立全球统一的大宗商品贸易融资监管体系的必要性。通过引入复杂性科学理论,特别是网络科学和系统动力学,可以更精确地描述供应链的复杂结构和动态行为,从而更有效地预防供应链中断和制订风险管理策略。同时,基于代币化的大宗商品贸易融资新模式有望提高交易的透明性和效率,降低融资成本,并吸引更广泛的参与者进入市场。然而,为了充分发挥这些创新模式的潜力,需要推动建立全球统一的大宗商品贸易融资监管体系,以消除跨境融资障碍和风险,促进大宗商品贸易的健康发展。

大宗商品贸易融资类型、模式及风险分析

大宗商品贸易融资具有短期性、自偿性、组合性、成本不确定性、关联主体多等特点,分为基于货物控制的结构性贸易融资、基于交易对手履约能力的结构性贸易融资和基于第三方合作机构风险的结构性贸易融资三类,主要模式包括仓单质押融资、提单融资、现货质押融资和背对背信用证融资,存在的主要风险包括利润风险、汇率风险、投资风险、商品价格波动风险和货物监管风险。

标准仓单在大宗商品贸易融资中的应用模式

随着银行大宗商品贸易融资业务的快速发展,如何把握大宗商品贸易融资业务特点,提高银行风险控制能力,进而获取更高收益是商业银行共同面临的问题。本文从控制大宗商品贸易融资业务风险的角度出发,探讨结合银行监控下的套期保值头寸,在贸易融资业务中将标准仓单作为风险退出手段的应用模式,并就如何建立起这一应用模式提出相关建议。

商业银行大宗商品结构贸易融资风险评价研究

随着全球经济金融一体化的深入,大宗商品贸易发展迅猛,向商业银行在其实践操作中的风险控制提出了挑战。本文着重探讨商业银行大宗商品结构贸易融资的风险评估,从大宗商品结构贸易融资的风险入手,介绍了风险评估的理论基础,并采用层次分析法和模糊综合评价法建立风险评估体系。

商业银行大宗商品结构贸易融资风险评价

全球经济金融一体化的深入和大宗商品贸易发展迅猛,为我国商业银行发展大宗商品结构贸易融资带来了商机,但也对商业银行风险控制提出了挑战。本文首先介绍了风险评估的理论基础,然后采用层次分析法和模糊综合评价法建立了风险评估模型,并对大宗商品结构贸易融资风险进行了考察。

发展商业银行大宗商品结构贸易融资业务探析

目前我国商业银行的大宗商品结构贸易融资业务在产品创新和机制创新方面取得了一定程度的突破,但与国际先进银行相比,还存在诸多不足。本文分析商业银行大宗商品结构贸易融资现状及存在的问题,从确立银行自身及产品的定位,提高风险管理水平,通过多种方式提升银行竞争力,完善开展大宗商品结构贸易融资业务的法律、人才条件,加大对中小企业的融资力度多方面,提出了相应的解决方案。

大宗商品贸易融资业务的风险和控制

基于大宗商品的属性,大宗商品贸易融资的风险特征有别于其他信贷产品。本文通过对大宗商品贸易融资的政策合规、客户风险、市场风险、操作风险等分析,提出风险控制措施。

大宗商品贸易融资发展状况和制度安排的比较研究

我国业已成为国际大宗商品的进口和消费大国,从事大宗商品交易企业的融资问题日益突出。本文分别从大宗商品贸易融资的发展状况及制度安排两个方面进行了国际比较研究,为寻求大宗商品贸易融资业务的创新思路提供参考。

完善大宗商品(金属)贸易融资信用审查的思考和建议

2014年6月以来,由于大宗商品（金属）贸易融资风险事件频发,境内外银行开始收紧信贷额度,银监会首次将大宗商品贸易融资风险与矿产、房地产并列作为监管机构重点防范的信贷风险领域。为此,本文在分析大宗商品（金属）贸易融资业务发展现状、主要模式和风险点的基础上,提出建议。

银行大宗商品贸易融资业务的发展思路

近年来．国际市场上大宗商品贸易日益活跃，包括能源、矿产、农产品等在内的大宗商品价格持续攀升．由于这些商品性质稳定、标准化程度高、市场价格透明、容易变现、并且具有现货和期货市场的特点．国际上特别是欧洲的银行纷纷开发大宗商品贸易融资业务来解决客户贸易链上的融资问题。本文就我国发展大宗商品贸易融资业务试做探讨。

国企在大宗商品融资贸易业务中的风险因素及防范措施

我国作为世界上大宗商品生产和消费的主体,在很大的层面上有着其自身的强大优势与价值。尤其是在钢铁、铜等大宗商品生产与消费当中,有着极强的影响力,大宗商品的全面流通在一定的层面上也能够为我国商业银行带来更为有效的经济与社会效益。本文也正是在这样的基础前提条件下,积极地从大宗商品融资贸易业务对国企的影响、国企在大宗商品融资贸易业务中的风险因素、国企在大宗商品融资贸易业务中的防范措施,三个层面展开了更为详细的研究与分析,真正意义上的推动国企在大宗商品融资贸易中的整体实力提升。

基于青岛港事件分析我国大宗商品融资性贸易

近年来,我国出现了大宗商品贸易融资额脱离企业正常交易额而过度增长的"非正常"现象。许多贸易企业"假贸易、真融资",使得大宗商品价格剧烈波动,这不仅恶化了我国实体企业经营环境,加大了金融市场的风险,还影响我国外汇管理动态平衡。针对这种情况,政府要提高违规成本;转变监管方式;加快利率、汇率深度市场化改革;完善金融市场银行要重视业务风险控制;完善业务信息系统;做好融资业务管理规范大宗商品贸易融资业务。

大宗商品贸易融资风险研究

随着经济的快速发展,大宗商品价格变化幅度较大,一些商业银行结合大宗商品的特点,开发出了结构性大宗商品贸易融资业务,进一步提升了市场资本的利用效率,为企业发展开拓了全新的融资途径,降低企业的融资风险,同时,提升了银行的经营管理水平。论文简单分析了结构性大宗商品贸易融资存在的风险,并探讨了相关的控制策略。

试论大宗商品贸易融资风险控制

目前，大宗商品已在全球资源的分配以及国民经济的建设中扮演着举足轻重的角色，同时在商业银行各类融资产品中，大宗商品融资的地位也在日益上升。贸易融资必须强调贸易背景的真实性以及封闭的自偿性。大宗商品贸易的迅猛发展，给商业银行的贸易融资风险控制提出了巨大的挑战。本文将重点讨论大宗商品贸易融资出现的风险类型以及控制风险的方法。

浅析大宗商品贸易融资方式及财务风险防范

随着国内经济的创新发展,国家对房地产资金的调控,我国大宗商品企业逐步运用贸易进行融资,如铜、镍、橡胶、铁矿石外贸特别活跃,根据国内冶炼企业的产量和消费企业需求增长逐渐放缓,这也充分表明这些产品不在纯粹用于消费、加工,更多是被大宗商品企业用于企业融资,特别是近几年大宗商品行业的崛起,期货、期权、金融衍生业务的不断出现,资金面的需求越来越多,本文针对大宗商品融资的现状和风险进行分析。

大宗商品贸易融资的风险及控制

大宗商品贸易融资是国际商业银行在《巴塞尔新资本协议》原则和基本框架指引下进行的融资方法创新,有利于实现银企双方的共赢。由于受外部政策环境、法律法规、社会信用体系不完善、市场变化以及银行内部规章制度疏漏等方面的影响,大宗商品贸易融资同样面临着信用风险、货物风险和操作风险,有必要采取各种措施加以应对。

大宗商品贸易融资业务的法律比较

大宗商品贸易融资业务操作复杂、专业性强、管理环节多。不过,其中最重要的一点是银行在贸易过程中对货权的控制,并且在享有货物处置权的同时确保债权的有效。笔者将我国和新加坡的相关法律法规进行了比较研究,寻求银行开展大宗商品贸易融资业务的空间。

关于结构性大宗商品贸易融资风险控制策略探讨

在经济全球化的大背景下,结构性大宗商品贸易迎来了全新的发展机遇。总的来说,大宗商品贸易的融资方式与传统商品的融资方式有着较大区别,需要政府在市场规律引导下制定与之相适应的、独特的融资方式和相关规定。由于大宗商品贸易融资这一概念相对较新,相关法律政策的出台相较于大宗商品的贸易融资表现出严重的滞后性。同时需要指出的是,目前在广大的发展中国家,普遍存在信用体系不完善的问题,而且各国不同银行内部的规章制度或多或少地存在漏洞,这就导致大宗商品贸易在进行融资贸易时面临着更大的风险。本文将对结构性大宗商品贸易融资中存在的风险进行分析,并且针对性地提出相应的控制策略。