面对扣响的门环

也许有的朋友已经猜着了,因为已经有人频频地扣响了你的门环;也许有的朋友还没有猜着,因为你的门环还尚未扣响。扣响了的也别高兴,没扣响的也别着急。因为这是福是祸,如今还很难断定。

“洗钱”

"洗钱"这个词儿是从西方语言中直译过来的。它是指利用不正当手段将不义之财合法化,使之进入正常的市场交易。为什么叫"洗钱"呢?据西方报刊介绍,同两个故事有关。本世纪初,美国旧金山有一家名叫圣·弗朗西斯的著名饭店。饭店老板担心黏乎乎的腌臜硬币脏了其高贵顾客的雪白手套,想出了一个高招儿:把硬币统统丢到苛性碱溶液里过一遍;洗过的硬币个个焕然一新,锃光发亮。这表明,过去确实有人"洗"过钱,不过跟如今说的"洗钱"毫不相干。

脸面及其他

何谓脸?它既是人体构成的一个重要部分,同时又是喜怒哀乐和荣辱、羞耻借以表露的“视屏”。 脸,有多种。如果说眼是心灵的窗户的话,那么脸也同样是还原心灵的“相纸”。如道德、情操、品格、作风、善恶等,所有人的内心秘密,大多可以在脸上找到答案。 脸是人类最复杂、最敏感、也最难捉摸的部分之一,所以人们对其格外地保护、看重和珍惜也就自不待言了。常言道,“揭人别揭短,打人别打脸”,“人有脸,树有皮”,不正是说明保护脸面的重要吗?

略谈洗钱罪

本文简要地论述了规定洗钱罪的历史条件和立法过程，详细地阐明了洗钱罪的定义和基本特征，准确地指明了洗钱罪与其他相近犯罪的界限，可供司法工作者、法律工作者和法学工作者借鉴。

对惩治与防控洗钱犯罪的一些思考

洗钱是一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面来源合法化的活动过程,犯罪收益通常被人们称为“脏钱”、“黑钱”,它们通过在特定渠道中的运作得以漂白,因而人们形象地将掩饰或隐瞒犯罪收益的行为称作洗钱。一、洗钱犯罪的表现及其危害洗钱最早可溯源到20世纪20年代的美国,当时在美国中部出现的有组织犯罪集团为处理其巨额犯罪收益,采取了一种混杂收入的办法。

中美反洗钱法律机制之比较

洗钱一词系由英文Money Laundering翻译而来,最简单的解释即是将“脏钱漂白”、“将非法金钱合法化”。据说其描述的内容,早在圣经时代就有类似的记载,即有关人们试图消弭或隐瞒其所拥有的不义之财和它的来源[1]。洗钱犯罪在美国由来已久并已成为社会顽疾,因而美国也是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家之一,其历经多年建立起来的国内反洗钱法律机制错综复杂,对预防和控制洗钱犯罪发挥了积极的作用。

金融史资料的散失与收集

历史研究的重要资源就是史料。随着时代的发展,特别是由于新技术引发的人们对于信息破译能力的增强以及相关学术领域的交融所引发对史料认识的新发展,新史料在每个时代总是呈现出层出不穷的局面,本文仅着眼于传统的金融史在近年来的一些不为学者所关注的资料散失情况,并略谈一些新的金融史资料收集。一、钱币实物资料的散失货币史是金融史研究的重要领域,当代经济有"现代经济的核心是金融"一语,可见金融史研究的重要;而货币是金融的核心,可见货币史研究对金融史研究的重要。而钱币作为货币史研究的重要史料,更当为学者所重视。

元代供养钱考

元代通行纸币,铜钱铸量较少,一个重要原因是财政上的危机及铜源的缺乏。元代每个皇帝上台都要修造自己的寺院,犹如埃及的法老一样。寺观用铜的数量大得惊人,再加上铺张奢侈的佛事,几乎耗费了全国半数以上的财力物力。元代九十八年间只有个别时代铸过正规的年号钱,其它时代仅有寺观供养钱存世。文籍上并无寺观铸钱的记载,近人方药雨《古化杂詠,大元至治》:“明知寺观钱无考,好异心同必及之,诗独不期犹有偶,赫连铸后此为奇。”本文想对供养钱的性质、种类及寺院经济作一肤浅的考证,并望海内同好指正。

罗汉钱探源

笔者从马定祥先生收藏的拓片中看到一种“康熙重宝”钱(图一),为“罗汉钱”的真实由来找到了比较可靠的依据。这枚“康熙重宝”是康熙六十寿辰时铸的“开炉钱”,大而厚重,挂于宫灯四角下作装饰。我们把“康熙重宝”与“罗汉钱”作了反复比较,证实两种钱的书法笔划特征完全一致,几无差异。当时这类钱统称为“万寿钱”。那末,为什么现在又改叫“罗汉钱”呢?其中有一段鲜为人知的轶事。

他为何沦为变态恶魔

疯狂的暴行源于他扭曲变态的心理,这种心理又来自他不幸的身世以及对复杂社会环境的极端错误认识。本文主人公的罪恶命运源于其变态的心理成长。这一点,值得引起人们的关注。

洗钱:对全球金融市场的严重威胁

国际货币基金组织的两位专家维科·坦齐和彼得·夸克在一份研究报告中说,尽管很难确切统计出洗钱的数额,但“据估计,全球通过洗钱活动得到的收益累计达5000亿美元,占全球国内生产总值的2％”。洗钱的数额如此之大,对金融市场造成的影响是绝对不容忽视的,因为“