区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究

[研究目的]提出针对虚拟货币洗钱犯罪的情报分析工具和方法,以增强执法机关打击此类犯罪的能力,旨在响应区块链技术快速发展背景下,虚拟货币洗钱犯罪日益增多且侦查难度加剧的挑战。[研究方法]综合运用文献分析、比较分析和逻辑分析方法,梳理国内外关于虚拟货币洗钱犯罪情报相关研究,总结区块链3.0时代虚拟货币洗钱的技术和特点,提炼虚拟货币洗钱犯罪情报分析的一般流程与重点技术。[研究结论]混币服务、去中心化交易和跨链技术成为当下虚拟货币洗钱应用的主要技术,应优化情报分析工具、技术和流程:情报分析工具呈现专业化和应用性特点;人工智能在情报分析技术中发挥愈加重要的作用;情报分析流程应注重一般流程的构建,包括数据收集与预处理、地址间分析、地址与主体关系分析、主体与行为分析,助力虚拟货币洗钱犯罪的追踪和分析。

虚拟货币洗钱犯罪治理困境及对策

虚拟货币具有非面对面关系及匿名性、去中心化、交易快捷与不可撤销、跨国界性等特征,导致虚拟货币被用于洗钱、恐怖融资等犯罪活动的风险逐步增高。我国在虚拟货币洗钱犯罪治理方面存在流通监管力度不够、证据收集调取困难、虚拟货币洗钱犯罪司法认定难等问题。问题成因主要包括虚拟货币自身特性、法律供给不足及世界各国对虚拟货币的监管态度存在差异导致国际合作艰难等。为寻求解决问题之道,我国有必要将虚拟货币纳入反洗钱监管体制,完善电子证据制度,加强国家间合作,不断完善反洗钱国际合作机制。

区块链技术下利用虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及其解决路径

区块链技术下,虚拟货币的隐匿性、去中心化和流动性等特征显著增强,这给犯罪分子带来了利用其洗钱的便利。当前,利用USDT跑分平台、混币平台、NFT和DeFi等平台或者技术洗钱已经成为主要犯罪模式。这些平台和技术的高智能性增加了司法机关对这类犯罪的反制难度。公安机关应建立可疑交易监测模型,加强国内外协作,探索新型电子取证模式,开发追踪溯源技术,提升侦查应对能力。