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虚设公司后进行犯罪活动行为的定性
1
作者
陈冬
《检察实践》
2005年第3期34-35,共2页
关键词
虚设公司
犯罪活动
定性
行为
表现形态
股东人数
法定要求
合法
资本
下载PDF
职称材料
卧底侦查,欧美国家怎么看
2
《方圆》
2016年第23期28-29,共2页
美国是采用特情侦查手段最为普遍的,其最早关于卧底侦查的立法是《洗钱控制法》,授权政府使用卧底勤务或线民的方式侦查违法金融交易活动,后来卧底侦查逐渐法制化。1980年美国历史上有名的“ABSCAM”事件(FBI于1980年以虚设公司为掩...
美国是采用特情侦查手段最为普遍的,其最早关于卧底侦查的立法是《洗钱控制法》,授权政府使用卧底勤务或线民的方式侦查违法金融交易活动,后来卧底侦查逐渐法制化。1980年美国历史上有名的“ABSCAM”事件(FBI于1980年以虚设公司为掩护,由侦查员扮成阿拉伯商人行贿,致使22名政治家涉案被捕,并被判有罪。)使当局对以欺骗形式进行的侦查有了进一步的立法要求。此外,1981年美国司法部制定了《关于秘密侦查的准则》,系统规定了卧底侦查的许可基准、申请程序、实施原则等,从而实现了以法律手段对卧底侦查的全面规制。
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关键词
卧底侦查
欧美国家
美国司法部
侦查手段
交易活动
虚设公司
美国历史
秘密侦查
下载PDF
职称材料
俄罗斯企业的套现逃税问题
3
作者
钱谊
《俄罗斯东欧中亚研究》
CSSCI
北大核心
2002年第4X期42-44,共3页
关键词
俄罗斯
企业
套现逃税现象
虚设公司
现金来源
转移定价逃现法
原文传递
题名
虚设公司后进行犯罪活动行为的定性
1
作者
陈冬
机构
国家检察官学院河南分院
出处
《检察实践》
2005年第3期34-35,共2页
关键词
虚设公司
犯罪活动
定性
行为
表现形态
股东人数
法定要求
合法
资本
分类号
D924.3 [政治法律—刑法学]
下载PDF
职称材料
题名
卧底侦查,欧美国家怎么看
2
出处
《方圆》
2016年第23期28-29,共2页
文摘
美国是采用特情侦查手段最为普遍的,其最早关于卧底侦查的立法是《洗钱控制法》,授权政府使用卧底勤务或线民的方式侦查违法金融交易活动,后来卧底侦查逐渐法制化。1980年美国历史上有名的“ABSCAM”事件(FBI于1980年以虚设公司为掩护,由侦查员扮成阿拉伯商人行贿,致使22名政治家涉案被捕,并被判有罪。)使当局对以欺骗形式进行的侦查有了进一步的立法要求。此外,1981年美国司法部制定了《关于秘密侦查的准则》,系统规定了卧底侦查的许可基准、申请程序、实施原则等,从而实现了以法律手段对卧底侦查的全面规制。
关键词
卧底侦查
欧美国家
美国司法部
侦查手段
交易活动
虚设公司
美国历史
秘密侦查
分类号
D918 [政治法律—法学]
下载PDF
职称材料
题名
俄罗斯企业的套现逃税问题
3
作者
钱谊
机构
东北财经大学国际经济贸易所
出处
《俄罗斯东欧中亚研究》
CSSCI
北大核心
2002年第4X期42-44,共3页
关键词
俄罗斯
企业
套现逃税现象
虚设公司
现金来源
转移定价逃现法
分类号
F279.512 [经济管理—企业管理]
F815.123.2
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
虚设公司后进行犯罪活动行为的定性
陈冬
《检察实践》
2005
0
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职称材料
2
卧底侦查,欧美国家怎么看
《方圆》
2016
0
下载PDF
职称材料
3
俄罗斯企业的套现逃税问题
钱谊
《俄罗斯东欧中亚研究》
CSSCI
北大核心
2002
0
原文传递
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