警示钟 警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗

近年来，一些地方出现以境外公司驻华代表处名义对中小企业实施融资诈骗的违法犯罪活动，且发展蔓延迅速。

一家融资诈骗公司的毁灭

山东青岛市曾有这样一家待遇优厚的公司：底薪高达5000元，还有诱人的提成；一个哪怕只有高中学历的普通业务员，都像老总一样拥有配空调，电话和盆景的办公室。

公安部：警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗

公安部近日在其网站发布文章，提示广大中小企业和群众，警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗。近年来，一些地方出现以境外公司驻华代表处名义对中小企业实施融资诈骗的违法犯罪活动（以下简称代表处融资诈骗），且发展蔓延迅速。警方提示，代表处融资诈骗犯罪具有鲜明特点：一是运作方式极具欺骗性。二是代表处与中介机构形成诈骗链条。三是组织严密，分工明确，逃避打击能力强。

境外融资诈骗花样多

近年来，恩施州辖内许多中小企业到外汇管理局咨询跨境融资业务，动辄上亿资金，并且有多个企业不同程度地陷入融资骗局，经济上损失几万、十几万甚至几十万元不等。通过案例分析发现．诈骗分子根据外汇管理形势的变化，不断变换着行骗手法，并表现出欺诈的基本特征。

跨境融资诈骗瞄上中小企业

2011年12月1日，笔者从深圳市人民检察院获悉：近来发生多起涉嫌信用卡诈骗、合同诈骗案件，犯罪嫌疑人利用境内外金融结算漏洞，诈骗境内中小企业，涉案金额巨大。

创业中小心这三个诈骗陷阱

融资诈骗 案例：余先生2002年投资开办了一家小企业。如今企业发展势头相当不错，但资金有限。想通过融资扩大业务。他先后找了多家风险投资公司和投资中介公司。有些投资商看该企业规模较小而一口回绝。有些收下了项目资料，但始终没有回音。当余先生快失去信心之时，

“非法传销”屡灭屡兴难以遏止 事出有因

在1998年国务院禁止传销的禁令发布不到两年,"非法传销"的复活就如蝗灾一般肆虐全国.从广东到海南,从广西到湖南,从辽宁到山西,传销大军摇身一变成了"联锁加盟",成了"滚动促销",成了"消费联盟",甚至成了电子商务的"直复营销",大批从未接触过电脑更遑论网络的农民也都成了电子商务的"先驱";而且在他们的各类"手册"、"秘籍"之中,还一本正经信誓旦旦地宣称"支持国家取缔传销的政策",并煞有介事地说明他们的"联盟"与传销的"根本区别"!