我国洗钱行为的现状与规制

洗钱这样的活动,对于社会的危害是非常大的,扰乱社会秩序,破坏经济秩序,危害人民的生活安定。我国在规制洗钱方面也做出了许多的努力,相关机关相互配合,打击洗钱活动,维护社会的安定。洗钱的方式多种多样,国际化程度越来越严重。因此,加强洗钱的监管势在必行。在规制洗钱方面,我国相关部门做出了相当大的努力。人大积极立法,规制洗钱活动。我国也加入了一些国际条约,加强国际间的合作,对于打击洗钱活动也是起到了积极的作用。

论我国洗钱行为现状

在世界经济发展的浪潮中,洗钱这样的违法行为也随着世界经济的发展而出现,到底什么是洗钱呢?我国对于洗钱罪的界定是明知是黑社会性质的组织犯罪,毒品犯罪、恐怖活动的犯罪、走私犯罪、贪污贿赂的犯罪、破坏经济金融管理秩序的犯罪、金融诈骗的犯罪的所得及其收益,而隐瞒、掩饰其来源和性质的行为。改革开放以来,随着对外交流的加强,洗钱的行为方式也随之多样化,国际化,有组织化,更加隐蔽。本文从我国洗钱罪的现行方式入手,分析多样的洗钱方式,以及对于如何规制洗钱活动提出一些粗浅的建议。本篇论文,从我国洗钱行为的现行方式入手,进一步分析其中的原因,而后提出规制洗钱活动的建议。