论大宗商品电子交易制度风险的法律规制——华夏商品现货交易所诈骗事件的启示

长期以来,法律规范的缺位放大了大宗商品电子交易的制度风险,琼胶事件和华夏事件是其典型案例。尽管如此,必须承认大宗商品电子交易是多层次交易市场不可缺少的组成部分,与期货交易在本质属性、交易主体、交易客体、交易目的、交易场所、交易方式等方面有着经济和法律意义上的明显区别。除非涉及市场的本质性特征,否则任何具体的交易技术和手段都没有必要也不应该对大宗商品电子交易禁用。应该在多层次商品交易市场的认识框架下,针对大宗商品电子交易建立以行政法规为先导的强制性法律规范,明确监管主体,为其长远发展提供规范而广阔的制度空间。

柏存龙:银行柜面堵截诈骗风险事件的主要方法

中国农业银行云南玉溪分行柏存龙2016年6月15日来稿指出，诈骗事件的发生，严重干扰了人民群众的工作和生活。银行柜面应加强对诈骗事件的防范，主要方法如下：

诈骗事件频发 你怎么看

从山东准大学生狳玉玉遭电信诈骗后猝死，到清华大学教师被骗1760万元，近期，诸多电信诈骗事件持续发酵，网友议论纷纷，同学们怎么看呢？本期“新近热议”栏目，3位同学从不同角度写下了自己的思考。

史上最具里程碑意义金融诈骗事件

金融诈骗在各个国家都是重大犯罪行为，常常会被判处重刑，然而总有人经不住巨额回报的诱惑，铤而走险。从巨额集资的皮包公司到虚假养老金，乃至比特币虚假交易，金融诈骗的招数层出不穷。

事件

安利就网络冒名诈骗事件发出警告；营口东华蚂蚁集资案主犯被判死刑；

电信诈骗“黑色链条”追踪

近日,多地电信诈骗事件引发广泛关注.记者调查发现,电信诈骗之所以容易得手,首先是通过高校、政府平台以及商业活动中的各个环节,大量个人信息被肆意买卖,另一方面是虚假的来电显示号码具有极强的欺骗性.

网络钓鱼钓走9亿美元

根据Gartner的调查数据显示,类似于网络钓鱼之类的计算机诈骗事件在2004年5月到2005年5月之间增长了28%.在此其间,有7300万人表示他们收到过网络钓鱼邮件,而超过200万人共为此遭受了近9.29亿美元的财产损失.

从“任性”这个词儿说开去

“有钱就是任性”是网友调侃一件诈骗事件而引用的网络流行语，并在各大网络平台渐“火”。本义是调侃有钱人的做事风格，现多用于好友间或者微博空间论坛上的调侃。

长虹 国际化为何屡受挫

2003年5月2日,美国五河电子公司等三方针对中国向美出口的高端彩电的反倾销诉讼起诉书正式递交,长虹名列其中。如果美方的这场官司打赢,尚未从欧盟反倾销打击中走出又极力想打开美国市场的中国彩电企业将面临重大打击。 这次被提出反倾销调查的产品是2002年四季度至2003年一季度向美出口的21英寸以上彩电,这也是长虹在美国市场上的主推产品。此次美国反倾销诉讼的主要依据是:中国和马来西亚的彩电在2000年至2002年间出口美国增长了1166个百分点,而2002年度长虹年报显示,2002年,公司主营业务收入实现1,258,518.47万元,同比增长32.27％;其中出口收入554,129.08万元,增幅超过600％。长虹在美国的最大客户APEX的一些产品价格又相对低廉,这次美国把反倾销大棒砸向中国彩电,业内人士认为,长虹“应该是”主要的被告之一。 急于国际化的长虹面临危机……

为什么庞氏骗局能屡屡得逞?

时衰鬼弄人。自去年九月份金融危机以来．陆续曝光了几起骇人听闻的金融骗局。继前纳斯达克主席马多夫诈骗500多亿美元案件被举报，又有美国得克萨斯80亿美元的金融诈骗和日本25亿美元金融诈骗等案件被揭发出来。这些诈骗事件无一例外是以“庞氏骗局”的模式进行。

业界动向

台湾书市出现多起诈骗事件，经典传讯陆续转手语言学习系列杂志，台湾金鼎奖因参选期限引来不满，两家“春水堂”为名称使用引发诉讼，政大书城撤出校园起风波。

购买保险提防被忽悠 安心投保学会五要诀

如何加强自警,提防保险方面的诈骗。在现实生活中,真正的保险诈骗事件还是少之又少。真正让许多投保者吃药,还是各类"保险忽悠",买的时候说得花好稻好,最后才发现自己买的保险产品根本不是那么一回事。那么,买保险时如何提防"被忽悠"呢?以下几个要点相信会有所帮助。

世上没有完美的骗局

创下美国历史上诈骗金额最高的“麦道夫诈骗事件”，清楚地向人们揭示：神秘“获利黑盒”，从不曾存在，而“生财无道”的模式终将瓦解。

买个相机被钓鱼，淘宝裸奔要当心

店家连发钓鱼链接 一天，小齐在“淘宝跳蚤街”淘到一部二手的白色相机，价格是1600元。准备购买时，她发现这个物品已经下架了，于是在《阿里旺旺》（以下简称“旺旺”）上联系了店家，店家却提示她加QQ联系。

一起玉器价格行政处罚案的几点思考

2017年11月,浙江省舟山市普陀区发展和改革局接到一起举报：某广场二楼的玉器店利用抽奖方式欺骗消费者购买玉器。其抽中一等奖享受一折优惠,被忽悠购买了标价为16800元的金镶玉,最后以1680元价格购得。经调查认为该经营者未提供降价前交易的经营票据,其所标的价格为虚构的价格,玉器店已构成欺诈行为。由于前段时间北京玉器诈骗事件刚被曝光没有多久,局领导非常重视,担心这次举报也可能被炒作为二次热点事件。

“热心”老太的诡计

天上掉了个便宜“馅饼” 马大爷平时买东两必先调查一番，买房更是如此，坚持认人、看房、了解情况并查看手续，

二手票务平台靠谱吗

随着互联网技术加快普及应用,为买卖双方创建自由交易环境的二手票务平台也开始野蛮生长。据了解,二手票务平台自称汇聚主办方、各级票务公司和个人闲置等票源,票品由卖家自行定价和供应,平台本身不对票品定价。然而,由于票源复杂且无通行票品质检措施,二手票交易市场屡现“天价票”,也滋生了不少诈骗事件。

打击和“黑职介”须明确主体责任

随着互联网的发展，在线招聘网站成为企业招揽人才的主要渠道。然而，由于信息不对称和求职心切，求聘者在网络求职过程中，极易被不法分子抓住弱点，从而滋生诸多网络招聘诈骗事件。

“15万元读武大”的骗局何以得逞?

20多名“90后”学生交15万元“就读”武汉大学4年，没有拿过学生证，没有学号，上课从未被点名，毕业时也没有学籍。武汉大学党委宣传部正式回应称：这是一起盗用武大名义进行的招生诈骗事件，将配合警方调查。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗已被刑事拘留。（京华时报）

浅释商业银行会计内部控制

商业银行会计是银行业从事经营活动的基础，是按照金融机构会计制度的要求真实、完整、及时地反映会计数据。它贯穿于防范金融风险的全过程，近年来金融业之所以不断出现会计信息失真和案件现象（如2005年中行黑龙江河松街支行10亿元诈骗事件，北京分行6．45亿元按揭贷款骗贷事件等），是其在内控制度上的缺陷所致。要夯实银行经营活动安全运营的基础就必须加强内部控制，维护健康的会计秩序。