集资诈骗犯罪被害人投资行为的生成逻辑与预防对策

集资诈骗犯罪严重危害人民群众的财产安全及金融管理秩序。从被害人角度阐明集资诈骗犯罪中投资行为的演进机理,是预防并治理该类犯罪的重要前提。基于105篇集资诈骗犯罪一审判决文书对被害人投资行为过程进行画像,进而整合MOA模型和信号理论构建被害人投资行为生成逻辑分析框架,被害人投资行为生成逻辑得以解构,具体包括:投资动机、投资能力及投资机会是促成被害人投资行为产生的三要素;不法分子通过创设工具信号促使被害人的投资动机激活与维持、投资能力虚构与赋予、投资机会识别与确认,最终生成投资行为;在被害人与不法分子的进一步工具信号传播下,投资行为得以扩散。为有效预防集资诈骗犯罪被害人投资行为的生成,应着力从数智赋能、信号拦截、动机塑造、能力提升、机会拓展等方面予以靶向干预。

互联网金融诈骗犯罪协同治理对策研究

“互联网+”时代背景下,以金融交易、金融投资或借贷的名义实施的互联网金融诈骗犯罪频繁发生。针对互联网金融诈骗犯罪案件发案率高、涉及主体多、财产虚拟化、犯罪专业化、涉案部门联动不足及协同程度有限等特点,依据协同治理理论,提出以公安机关为主导,采取银行、金融、证券、电信等主体协同的犯罪防治策略,完善全流程协同防控体系,实现保护人民财产安全和维护国家金融稳定的目标。

电信网络诈骗犯罪中“工具人”的治理策略

电信网络诈骗犯罪的产业化特征明显,在收集犯罪性生产资料和洗钱变现阶段存在大量的参与者协助诈骗主犯完成犯罪,这些参与者就是电信网络诈骗犯罪中的“工具人”。“工具人”在犯罪中具有特殊的功能,通过加强对“工具人”的研究,有助于有效治理黑灰产业,有助于破坏犯罪生态,还有助于教育和引导广大群众避免沦为“工具人”。治理犯罪中的“工具人”,需要秉持犯罪治理理念,持续打击黑灰产业,重点教育和引导广大群众避免因“工具人”涉罪,深入完善协同治理机制。

电信网络诈骗犯罪的治理路径研究——个体被害预防理念的倡导

电信网络诈骗犯罪不同于传统的普通诈骗犯罪,是借助电话、短信、互联网等电信网络技术手段发展起来的新型犯罪。实践中,刑事司法资源的有限性、取证的困难性、诈骗模式的不断升级使得司法管控此类犯罪的治理成效不佳。因此,可以将以打击犯罪为主导的司法管控治理理念转向个体被害预防理念,即通过动态分析被害人的被害性特征,在被害前、被害时、被害后三阶段控制、减少乃至消除被害人的被害性,形成个体被害预防的治理路径,进而遏制电信网络诈骗犯罪现象的发生。

全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪取得明显成效 破获案件260余起打掉犯罪团伙180余个

为深入贯彻落实党中央决策部署,公安部部署全国公安机关向民族资产解冻类诈骗违法犯罪发起凌厉攻势。截至2023年12月26日,全国公安机关共破获案件260余起,打掉犯罪团伙180余个,涉案金额15亿元,取得明显成效。

基于既有样本分析的刷单返利类诈骗犯罪的治理对策研究

根据中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿人,较2022年12月增长1109万人,互联网普及率达76.4%。1飞速发展的网络技术在丰富人们生活的同时,也为网络犯罪提供了温床,其中危害最广、形势最为严峻的是电信网络诈骗犯罪。

山西:强化打击电信网络诈骗犯罪力度 破案数同比上升近两成

山西省公安机关坚持以人民为中心,统筹发展与安全,全面推进打、防、管、治、建、宣各项工作,坚定不移推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作走深走实,取得了明显成效,有力维护了人民群众财产安全。依法严打严惩成效显著有力震慑违法犯罪。

中缅联合打击跨国电信网络诈骗犯罪 开年再获重大战果10名缅北重大犯罪嫌疑人被成功押解回国

针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,公安部持续加强与缅甸执法部门的国际警务合作,1月30日,缅甸警方依法向我公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。

互联网时代下金融诈骗犯罪侦查对策探析

互联网信息技术已经走进社会的各行各业与我们生活的方方面面,金融与互联网信息技术的结合在给人们生活带来便利,实现经济社会快速转型与发展的同时,也为犯罪活动的翻新提供了有利条件。金融诈骗犯罪在互联网信息技术的加持下不断翻新升级,表现出作案方式多元化、犯罪专业化、危害后果严重化等新型特征。在此情况下,公安机关对此类犯罪的侦查工作在案件事实认定、取证以及追赃等方面均陷入一定困境。公安机关应从提升侦查队伍专业能力;借助网络技术手段进行监控;及时查封书证与查封、冻结涉案资金三个方面提升犯罪事实认定能力,同时深刻挖掘刑事科学技术与侦查协作制度的潜藏价值,努力实现打击犯罪活动与维护经济高质量稳定发展之间的平衡。

凝心聚力担使命 全域反诈谱新篇 山东公安机关全链条打防电信网络诈骗犯罪

2023年11月27日,山东省公安厅联合省政府新闻办举行全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会。会上介绍了一年来山东公安机关在打击电信网络诈骗犯罪方面所做的工作及成效。2023年,山东省各地、各有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

对公安大数据系统的电信网络诈骗犯罪智能预警研究

在电信网络诈骗犯罪治理层面,公安机关借助大数据系统,先期已开展了诸多有益尝试,但总体来看,仍存在整合效果较差、预警滞后、相关分析不佳、管控能力不足、侵犯个人隐私等实际问题。有鉴于此,以“数据收集、数据管理、数据分析、数据应用”全生命周期为主线,形成精准信息、及时预警、有效控制的预警机制。加强被害人预防、大数据系统的安全管控,强化“资金流”“人员流”和“信息流”的分析与追踪,乃是实现电信网络诈骗犯罪智能预警的有效方案。

洞察与进化:电信诈骗犯罪被害人预测分析

电信诈骗犯罪被害人预测分析内在逻辑是,通过洞察被害因素,识别被害模式,而后进行数学建模预测电信诈骗犯罪高风险的被害人,精确制导,促进电信诈骗犯罪被害预防体系的进化。A市大数据犯罪被害预测分析经过构建样本、提取特征、搭建模型、模型测试、系统开发、模型迭代6个步骤,引入犯罪被害人调查数据对预测模型进行优化,研发了集“被害调查+风险预测+防范治理”于一体的电信诈骗犯罪被害预测App,实现了“洞察犯罪被害因素、犯罪被害预防体系进化”一体化、自动化运行的质的飞跃。A市电信诈骗犯罪被害人预测分析的实践,拓展了犯罪被害人理论研究的应用领域,展示了警务数字化转型的业务路径,指明了电信诈骗犯罪被害预防体系进化的方向。

网络诈骗犯罪案件侦查取证研究

随着时代的发展,对电信网络诈骗犯罪行为的打击力度也在持续加大,如何有效对电信网络诈骗犯罪进行侦查取证也成为顺利侦破电信网络诈骗犯罪案件的关键因素。在对电信网络诈骗犯罪的类型、特点、侦查取证难点及路径进行分析梳理的基础上,提出了从加强对被害人的询问、加强对犯罪嫌疑人的讯问、实施网络并案侦查、强化信息流侦查措施、夯实资金流侦查措施等方面入手开展电信网络诈骗案件的侦查取证工作的新措施。

结算帮助行为司法应对与转型——以电信网络诈骗犯罪为例

在电信网络诈骗犯罪中,结算帮助行为多样化、独立化的特征愈发明显,与实行行为建立了协作关系,成为犯罪结果发生的“催化剂”。在司法应对方面,存在着对间接帮助行为的定性分歧、对各个犯罪人刑事责任划分缺少明显区分、入罪金额的认定标准不清等问题,有必要在理论上进行探讨并加以解决。还需要坚持多元治理理念,在犯罪化治理层面,定性时需对结算帮助行为进行类型化分析,量刑时参考“以刑制罪”的思路;在非犯罪化治理层面,完善刑罚的退出机制、优化刑法与前置规范的衔接关系。

业务领域受骗人识别义务与诈骗犯罪之限定

面对司法实践中呈现出的“只看两头不看中间”的诈骗犯罪认定局面,有必要补足其中的被害人因素。借由诈骗犯罪而发迹的被害人教义学未合理限定其作用场域,试图普遍化地赋予被害人谨慎识别义务来限缩诈骗犯罪的适用,难免导致说理上捉襟见肘。在日常生活领域,不存在可期待普通受骗人自我保护的正当化根据,面对现实中形形色色的被害人,也不存在所谓的“一般人”或者“可支配”的标准。对此,只要欺骗行为使具体的受骗人陷入错误认识而导致财产损害结果,即存在条件因果关系,就可以认定行为人诈骗犯罪既遂。与之不同,在发生于特定业务领域的诈骗犯罪中,由于法律一般化地赋予了业务人员审核识别的义务即存在对其可以排除(或支配)风险的合理期待,被害人教义学的相关主张便有了用武之地。在多业务环节的诈骗犯罪中,应以最后环节的业务人员,即最终处分人的可支配情况作为认定诈骗犯罪的依据。在业务人员存在严重疏忽甚至对虚假事项明知的情况下,可以承认其在诈骗因果流程或风险实现中的支配能力,由此不仅应当否定对行为人的结果归属,还应当否定诈骗行为,即行为人不成立犯罪。如果业务人员只是存在业务瑕疵,便不影响对行为人的归责判断和既遂认定。

电信网络诈骗犯罪心理场探析

近年来,电信网络诈骗犯罪日趋猖獗。电信网络诈骗犯罪心理场具有整体系统性、动力能量性和情境整合性等特点,其要素有犯罪人的“好骗”特质,被害人的“易骗”特征及适宜的时空情境。电信网络诈骗犯罪心理场的运作过程就是犯罪人与被害人的心理博弈,利用被害人的心理弱点进行不同形式的诈骗。因此,防控电信网络诈骗犯罪就应增强民众防骗意识,构筑“防骗”心理防线;加强网络监督与管理,营造“抗骗”的社会氛围;加大打击力度、提高反诈能力,塑造“严打网骗”的执法环境;加强合作、群防群打,构筑打假防骗的碉堡。

协同治理视阈下养老诈骗犯罪的困境与抒解

“养老诈骗”并非法定概念,也并非法定罪名,而是泛指针对老年人实施的各种诈骗行为。协同治理提倡治理主体的多元、治理目标的共识、治理规范的共建。当前存在治理主体联动性与主动性不足、治理手段单一与技术掣肘、相关法律制度不健全和监管措施不得力等现实困难。协同治理视阈下的养老诈骗问题治理,需构建治理主体多元化、利用科技赋能加强协同打防能力、优化养老保障制度等协同治理体系,从而对涉“养老诈骗”犯罪问题起到有效预防和遏制作用。

支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的司法限缩——以“两卡”电信网络诈骗犯罪为视角

基于网络犯罪生态扩张,涉“两卡”电信网络诈骗犯罪日益猖獗,支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的适用呈现“井喷式”增长。司法对构成要件不当解释,导致“明知”认定标准降低、“情节严重”难以明确、其他犯罪降格处理,进而不合理地扩大了支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的司法适用范围,使得该罪形成兜底之势。该罪的司法适用限缩路径宜从规范解释相关构成要件入手,对网络帮助行为实现共犯责任和正犯责任的双轨规制模式。在坚持罪刑法定解释原则的基础上,重视刑事政策对司法适用的调节,防止该罪的打击面不断扩大,实现电信网络诈骗犯罪的科学治理。

网络刷单诈骗犯罪电子取证的困境与出路

网络刷单诈骗犯罪频发,具有引流方式从单一向复合式演变、寄生于犯罪各环节之中的黑灰产业链日益成熟、犯罪组织结构松散化趋势明显、境内外勾连态势愈演愈烈的特征,其电子取证工作存在获取犯罪线索和证据的来源渠道少、专门取证队伍和专业取证技术支撑不足、侦查取证“两个合力”不充分等问题。因此,基于“四专两合力”反诈工作理念,有必要在拓宽刷单诈骗犯罪线索和证据来源渠道的基础上,加强侦查取证队伍的建设和新型取证技术的应用,并构建侦查取证“两个合力”的实现路径,从而有效打击此类犯罪,切实保障人民群众财产安全。

电信网络诈骗犯罪数据采集分析研究

在电信网络诈骗犯罪中,通信信息网络的匿名性、虚拟性特点成为诈骗团伙逃避打击的避风港。据此,及时采集和分析罪犯在电信网络空间留下的数据信息,对于侦破此类案件至关重要。公安机关可采取的侦查办案方法包括:被害人笔录采集;通信数据信息采集和分析;通联软件信息采集和分析;涉诈网址的信息收集;服务器信息收集。尽快锁定犯罪嫌疑人,突破侦查困境,实现对诈骗团伙的精准打击。