跨国电信网络诈骗犯罪聚集地空间迁移分析——大湄公河流域样本定性研究

近年来,缅北成为东南亚地区电信网络诈骗话务窝点的聚集地。受政治局势演变、国家政策变动、犯罪成本推高、中缅执法“对峙”局面形成等多重因素的影响,缅北话务窝点可能在5~10年内发生犯罪迁移,妙瓦底成为新的电信网络诈骗犯罪热点区域。研究以犯罪聚集地的空间迁移为假设,通过开源信息收集、挖掘、比对缅北与妙瓦底从事电诈活动的犯罪条件和机会,依据缅甸诈骗话务窝点的案件数据进行地理信息测量和可视化分析,旨在阐述城市空间区域内抑制犯罪力量的缺失和犯罪条件的具备导致新的犯罪热点区域形成的可能性。并在“澜湄协议”安全合作机制框架下研提遏制缅北、妙瓦底诈骗犯罪活动的对策建议。

论跨境电信网络诈骗案件的打击困境及破解对策——以“人员流”证据的收集、运用为视角

近年来电信网络诈骗犯罪集团不断向海外扩展规模、建立境外话务窝点,受国外司法体系异质化、联合执法周期长、窝点电子证据易灭失等不利因素影响,侦查机关出境打击诈骗窝点极为困难。"人员流"侦查可立足于境内,"不出境"打击跨国诈骗集团,以讯问、辨认和"窝点还原"法证明电信网络诈骗犯罪确实存在、解决同一"窝点"中"话务员"涉案金额认定等关键问题。辅以"信息流"和"资金流"调查取证方法,围绕电子数据信息为主的大数据查证,完成证据链组织、构成新型诈骗犯罪的证据体系以推进诉讼进程。总结打击境外"冒充公检法类"电诈窝点的之办案实务经验和规律,对于明确跨境电信网络诈骗案件刑事证明标准,探讨以侦查实验补强跨国话务窝点的存在和运作方式的证明力问题具有重要的借鉴价值。