浅谈国际贸易欺诈及其防范措施

世界多极化和经济全球化趋势,给国际贸易制造了更多的商机,国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱。但同时随着国际贸易往来的日趋繁荣,市场竞争日益激烈,一些不法分子利用国际贸易活动的风险大,复杂繁琐,涉及面广,以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞,大肆进行国际贸易欺诈活动。本文从国际贸易欺诈的概念、特点、种类等入手,提出了一些预防和打击国际贸易欺诈的对策。

国际贸易欺诈及防范措施

随着世界经济的不断发展,世界贸易不断一体化,各国之间的贸易日益频繁。随之而来的国际贸易欺诈案件也与日俱增,给受害方造成巨大损失或毁灭性打击。为此,研究国际贸易欺诈具有非常大的现实意义。文章就国际贸易欺诈的特点。手段及预防措施作了简述,旨在帮助贸易方在国际贸易中免受损失。

论我国贸易欺诈及其防范

随着我国加入ＷＴＯ,我国与其他贸易成员之间的国际贸易往来将日趋频繁,各类跨国欺诈案件的发生也将日益增多。因此,研究国际经济交往中的国际贸易欺诈的特点、原因和形式,及时采取防范的措施,对于保证我国的国际贸易的正常进行乃至整个国民经济的健康发展具有十分重要的现实意义。

探析国际贸易欺诈的法律介入途径

21世纪是知识经济时代,同时也是经济全球化的时代,在这个全新的时代里,国际间的贸易和交流越来越频繁和密切,一方面对世界经济的繁荣发展起到了积极的推动作用,但另一方面也为国际贸易欺诈等不法行为的产生提供了机会和土壤。通过法律途径解决国际贸易欺诈问题越来越被国际贸易主体所青睐,因此,在新形势下积极探索与国际贸易欺诈有关的法律介入途径具有现实意义。

国际贸易欺诈的原因及其防范

国际贸易迅猛发展的衍生物之一就是贸易欺诈案件的日益增加,国际贸易欺诈之所以发生,主要是由于现行国际贸易秩序和惯例的不完善以及国际社会相互间的协调难度较大。对于国际贸易的当事人而言,不仅要依靠国际社会加强打击力度,更重要的是,必须提高自身的综合素质,增强防范意识、才能有效地防范贸易欺诈,避免可能遭受的巨大损失。

信用证业务中贸易欺诈之银行救济

一、信用证业务中的贸易欺诈 信用证业务中的交易欺诈是指利用信用证机制中的独立性原则,虚构贸易行为,骗取信用证项下款项支付的商业欺诈行为,其具体表现形式有:

防止国际贸易欺诈

随着国际间贸易往来的日趋繁荣,各类跨国欺诈案件时有发生。据不完全统计:世界上每年因受诈骗而无法收回的货款大约占总额的3%左右,金额高达130多亿美元。而我国的对外贸易中,每年因欺诈造成的经济损失数目庞大,据有关部门日前发布的一份调查报告估计:近年中国企业至少被外商拖欠90亿美元的巨额帐款,其中外商有意欺诈中国企业高达65%。

外国海关特殊规定导致的贸易欺诈和货物滞留风险

由于各国法律法规及海关规定和做法的不同，导致在国际贸易中，个别收货人会恶意地利用这类特殊的规定，带来贸易欺诈的风险，也易导致货物超期的问题。随着外贸业务的日益频繁，采购商所在国海关的特殊规定也需要引起出口商的特别注意，以避免一些信誉不佳的外商，利用中国外贸从业人员不懂当地的法律法规和商业习惯，设陷行骗，本文特为国内客户化解和预防此类风险提供参考。

谨防国际贸易欺诈

国际贸易欺诈通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纰漏，故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。根据进出口业务的主要流程，国际贸易欺诈具体可分为以下几个方面：

浅谈国际贸易中的欺诈活动及银行的对策

随着国际贸易在全球经济中的作用日益突出,国际贸易中的欺诈活动也越来越多地引起了国际社会的广泛关注。其中,与贸易活动密切相关的银行业如何采取对策,防范此类风险,已成为亟待研究的课题。 一、贸易欺诈的类型 国际贸易欺诈活动的种类可谓是五花八门、种类繁多,所以很难以一种分类方法涵盖所有的国际贸易欺诈活动。国际海事局(Interna-tional Marilime Bureau)将国际贸易欺诈活动大致分为了五大类型。 1、单据欺诈 这种欺诈行为常见于付款方式为跟单信用证的国际贸易活动中。通常,欺诈方为出口商。当欺诈方(出口商)选中目标(某个进口商)后,只需与该进口商签订一个简单的贸易合同。随后。

国际贸易中的欺诈及其防范技术

国际贸易中的欺骗行为,有其复杂的外部条件,分析其主要原因是风险意识差、警惕性不高及操作不规范和工作责任心不强所致。国际贸易主管部门应加强监督检查,严格执行外贸法律、法规政策,对职工加强风险意识教育,提高抗风险能力。

国际贸易欺诈的防范对策探讨

国际贸易欺诈的防范对策探讨牛文军，范晶晶国际贸易欺诈是指在国际贸易和运输过程中，不法商人根据其从表面上为对方履行某项特定的贸易、运输或支付义务，而非法获取对方的金钱、货物和航运有关的利益的行为。这种不法行为可能发生在国际贸易的各个有关环节，其手段和表...

警惕国际贸易欺诈

企业应时刻保持对风险的高度警惕,了解国际贸易欺诈的类型和特征,并采取积极的防范措施加以应对。

浅析国际贸易合同的欺诈与防范

随着全球贸易自由化进程不断加快，经济全球化的不断深入导致国际经济环境的日益复杂。随着进出口经营权的不断开放，许多企业进入了国际市场，但同样的国际贸易合同欺诈也随之而来。本文首先分析了国际贸易合同欺诈的基本概念以及其特征，然后从不同角度深入分析了几种欺诈类别，以及如何对其进行识别。最后，本文进一步研究了在发生国际贸易合同欺诈时的自我救济和法律救济办法。

出招防范贸易欺诈

在与尼日利亚做贸易时,企业要加强风险防范意识,尽可能多了解当地政治经济形势、法律法规以及贸易习惯做法,尽可能采取比较稳妥的收汇方式,进而避免受到贸易欺诈。

规避国际贸易风险的几点对策

针对我国国际贸易中出现的国际拖欠和贸易诈骗现象,就企业如何规避这些风险提出了几点建议和对策。

从国际航运欺诈透析信用证对出口商保障的局限性

信用证是国际贸易结算中一种通行的支付方式,因有银行信用的介入,其可靠性得到加强,受到出口商的青睐;但同时它也成为不法进口商进行欺诈的工具。文章旨在从国际航运欺诈新动向和信用证对出口商保障的局限性进行分析,并就应对策略提出一些建设性意见。

警惕国际贸易中的质量讹诈

随着国际贸易的发展,国际贸易欺诈案件时有发生,除了现有国际贸易资质欺诈、合同欺诈、价格欺诈、信息欺诈等几种形式外,国际贸易欺诈还出现了新的方式——质量讹诈。质量讹诈是国际贸易公司在中间业务中以质量问题为理由,以无中生有、威胁恫吓为手段,强行向他国进口商或者出口商索取财物的行为。对于外贸质量讹诈,中国受害厂商可以采取资信调查、严密合同质量条款、寻求救济、成立行业协会、建立网上预警平台等方式,应对和防范质量讹诈的发生。