资金数据在经济犯罪案件侦查中的运用

从生产、流通、分配、消费等环节发现违法犯罪资金数据,关联经济活动行为人,从犯罪方法到侦查方法及证明方法的连结,这是经济犯罪大数据侦查的重要途径。资金数据通常有书证、电子数据和鉴定意见三种存在形式,资金数据的证据转换,即是三种证据的生成与保全。资金数据通常为经济犯罪案件侦查提供重要线索;证明案件性质与罪名;证明实施共同行为的主、从犯;证明涉案关系人及犯罪数额、获利数额。在众多案件中,资金数据与其他实物、言辞证据相互印证,形成证据体系,证明案件事实。

开发小浪底水库移民监理资金数据库浅议

水库移民资金管理是一项涉及面广、政策性强的工作 ,不仅直接关系着移民的切身利益 ,还直接影响着工程建设和移民安置地区的社会经济发展。监理单位要起到水库移民资金管理和使用的监督作用 ,必须全面、准确掌握相关数据信息 ,因此在采用传统的手工和机械处理方式的同时 ,更要通过计算机程序设计的方法实现监理数据的科学化。

资金数据分析结论证据转化研究

作为近年来经侦领域和资金密集型侦查领域的新质战斗力,资金数据分析结论在实务中却遇到诸多应用困境甚至错误应用,严重影响了经济犯罪案件和相关案件的办案质效,亟待出台法律制度,赋予其证据地位。资金分析研判结论具有无法契合现有任何一类法定证据的独特性,其本身具备证据属性即证据能力和证明力,适合通过立法将其作为独立证据种类。然而法律修订尚待时日,目前之计是将资金数据分析增设为公安机关鉴定项目,将资金数据分析结论作为司法鉴定意见,待条件成熟时,再将其独立证据化。

资金穿透在办理网络传销犯罪案件中的创新应用

当前,网络传销新型犯罪的资金流转呈现出新特征,具体表现为资金账户多、资金规模大、资金流向复杂,在明晰网络传销组织的资金流转方式的规律和特性的基础上对涉案资金进行穿透式分析将有助于案件的侦办、在办理网络传销案件中的过程中应用资金穿透的方法具体是将传销组织人员作为研判的核心,以资金交易数据为关联,对提取的资金数据进行穿透式分析扩展,在实现逐层打击后由点及面并追踪资金去向,而后从全局角度出发刻画网络传销犯罪框架结构,为网络传销案件的定性、侦查和新型犯罪治理奠定基础。

微信传销犯罪的侦查难点与对策研究

微信传销是一种新型犯罪形式,具有虚拟性强、隐蔽性强、欺骗性强、传播范围广的特点。目前,微信传销犯罪的侦查工作面临诸多困境,犯罪线索难以主动发现、资金数据协查效率低下、电子证据收集和保全难题等都制约着公安机关对微信传销的侦查工作。提出公安机关应当有针对性地变革和创新侦查工作方法,建立情报导侦的线上侦查与警务服务平台,依靠资金数据开展精确研判,及时做好证据收集和保全工作等对策,以有效遏制微信传销犯罪的疯狂蔓延。

一线通平台的设计与应用

一线通平台是由上海金融期货信息技术有限公司自主开发和运营,立足中国期货行业,面向银行、证券、期货、基金、QFII、信托、保险七大类金融机构,提供银期转账数据交换服务、资金数据同步服务等金融数据交换服务的行业通信平台,本文介绍了一线通平台的建设背景、主要功能、建设方案和应用情况。

探析第三方支付对央行支付系统的影响

科技的进步促进了互联网金融业务的发展,第三方支付也得到了普及,并由传统的单一支付领域实现了融合发展,在为银 行支付业务提供便利的同时也带来了一定挑战,影响着央行支付业务发展。本文分析了第三方支付对央行支付系统的影响,并对优化 策略进行了探讨,希望可以为第三方支付与央行支付系统的协调发展提供一份参考。