基于DeFi犯罪类型化分析的资金流侦查策略

近些年来,利用“去中心化”金融DeFi实施犯罪的新型作案手法已初露端倪。尤其是智能合约代码的违规部署和应用在虚拟货币涉传涉诈类案件中呈逐年上升趋势。由于DeFi协议框架下反洗钱和KYC要求被免除,涉案交易过程无法从中心化机构调取证据,开源且无须许可的智能合约易于复制和修改,混币程序和跨链交易等深度匿名交易手段通过DeFi得以应用,导致各类DeFi犯罪的资金链路隐蔽且复杂,难以通过传统侦查方法予以穿透。对此,需要分析DeFi分层系统中引发安全漏洞的因素,以此为基础对DeFi犯罪做出类型化分析,进而围绕不同犯罪模式与智能合约创建特征之间的映射关系开展虚拟货币资金流研判工作,利用合约协议引出的关键线索实现案件“破局”。

基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例

近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。