“跑分”洗钱的犯罪治理研究

随着国家对传统黑产洗钱整治力度的加大,传统洗钱得到有效遏制,违法犯罪分子为规避有关机关的查处,催生了一种新型的“跑分”洗钱手段。“跑分”作为新生事物,导致现阶段我国对“跑分”洗钱的治理存在很大困境。因此,本文以“跑分”洗钱犯罪行为的50个案例作为分析样本,从“跑分”洗钱的行为特征开始探寻其发生的原理,从网络平台、跑分人员、第三方监管和法律供给制度四个方面来考虑其治理困境,基于此进行专门的研究,旨在探索预防为主、多元治理相结合的控制机制。

电子银行高发电诈模式案例研究——以“跑分平台”为例

聚焦电信网络诈骗典型模式--跑分平台,结合近年来业内电子银行交易典型电诈案例的分析经验及成果,详细描述该模式细节,阐述当前反电诈工作问题症结所在,并就此提出未来中国邮政储蓄银行电子银行高发电诈管控体系完善措施。

新型“生活缴费类”跑分犯罪现状及打击对策

新型“生活缴费类”跑分借助与广大群众生活息息相关的生活缴费渠道,以黑灰产资金与生活缴费类资金相互“匹配”“对冲”的方式实施跑分洗钱犯罪。与传统跑分犯罪相比,其适用性更广、隐匿性更高、安全性更强。此类跑分模式从一出现就迅速占领了黑灰产市场并传播蔓延为当前最主流的跑分模式。通过对“生活缴费类”跑分犯罪的原理进行深度剖析,在此基础上提出防控策略与打击方法。

网络“跑分”行为的刑法规制研究

网络“跑分”行为是互联网黑灰产业链中的重要一环。司法实践中对网络“跑分”行为的刑法适用存在诸多争议,有必要结合司法判例进行教义学分析。网络“跑分”行为与妨害信用卡管理行为应当数罪并罚。无论是从构成要件适用范围的角度,还是从目的论解释的角度,网络“跑分”行为都不构成非法经营罪。应通过上游犯罪停止形态具体判断网络“跑分”行为属于共犯还是连累犯。可以从客观和主观两个层面区分上游犯罪共犯和帮助信息网络犯罪活动罪的适用边界。

“跑分平台”案件控辩博弈要点分析及侦查取证策略

近年来,传统犯罪向互联网转移,网络犯罪呈高发、多发态势,严重危害国家安全、社会秩序和人民群众合法权益。随着公安部“净网”“断卡”专项行动的深入推进,犯罪团伙转移赃款的方式受到极大限制,“跑分平台”逐渐成为犯罪分子关注的洗钱方式,但司法实践对“跑分平台”类刑事案件中“跑分客”“码商”“运营商”等违法行为人的犯罪行为如何定罪量刑还没有统一标准。为适应信息网络时代刑事案件依法侦查、依法审查起诉、依法审判等工作需要,可结合具体案例对“跑分平台”的刑法规制、控辩博弈要点进行分析,进而提出侦查取证策略。

网络“跑分”行为暗藏的洗钱风险及监管对策

近期,网上流行一种利用新型网络支付工具代为收取款项并意图赚取佣金的行为,俗称"跑分"业务。本文从洗钱的角度分析了该种业务存在的被犯罪分子非法利用、反洗钱义务履职不到位等风险,进而从网络支付机构、监管部门与执法部门、社会公众三个维度提出了与之相对应的防范策略。

浅析当代大学生“跑分要分”现象

当今社会"跑分要分"现象在大学里日益盛行,更有甚者已经成为某些在校大学生的"必修课"。这种现象的出现,有违高校倡导的道德准则,遏制此种乱象,不仅是对广大学生负责,也有利于高校严肃校风校记和社会道德风尚的塑造。

“跑分平台”的刑法定性误区及其匡正

“跑分平台”日益成为跨境赌博等犯罪的新型资金洗白手段。司法实践目前对“跑分平台”系列案件此罪彼罪界限不清,帮助信息网络犯罪活动罪定罪比重过分扩张,存在诸多误区。为进行准确刑法定性,应遵循以法益为根本、从不法到责任的教义学进路。“跑分”行为侵害的是关联犯罪的法益而非社会主义市场经济秩序法益,对“跑分平台”相关行为人应优先放在共犯框架中加以审查。以犯罪主体对“跑分平台”案件进行剖析:“跑分客”与“跑分平台”创建运营者均不构成非法经营罪;“跑分平台”创建运营者构成开设赌场罪等罪的共同犯罪;“跑分客”在多数情况下构成开设赌场罪等罪,帮助信息网络犯罪活动罪在少数情况下可以作为兜底罪名适用。

跑分软件用什么好

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“跑分”洗钱行为的法律规制

“跑分”洗钱为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建资金流通平台,社会危害性极大。“跑分”洗钱行为人借助新技术手段,故意规避现行法律规定,致使罪名适用存在诸多分歧,打击治理效果难以保证。对此,应灵活运用当前法律规制确立的各项原则,充分结合“跑分”洗钱行为实际和现实危害结果,在审查定性中,正确适用信息网络犯罪的共犯、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及帮助信息网络犯罪活动罪,更好实现对“跑分”团伙的有效震慑和打击,努力达成政治效果、社会效果、法律效果有机统一。

“跑分”平台的风险隐患及其防控对策

近年来,随着移动支付技术的不断发展,“跑分”平台型洗钱犯罪活动日益猖獗,犯罪分子利用其显著的便利性、隐蔽性作为网络赌博、跨境电信诈骗等犯罪的重要洗钱渠道。为进一步打击“跑分”平台型洗钱犯罪的嚣张气焰,围绕当前“跑分”平台犯罪的形式特点及运作模式进行分析,基于我国对于第四方支付平台的防控态势,通过大数据手段,针对监管制度、个人隐私、侦查手段等方面存在的风险,对打击“跑分”平台型洗钱犯罪提出相关建议,以完善对金融支付行业的监管制度,为国家经济平稳发展保驾护航。

面向非法第四方支付平台的取证分析技术研究

非法第四方支付平台又被称为“跑分”平台,能够为各类网络犯罪活动提供资金结算服务,该类犯罪行为隐蔽,空间跨度大,技术集成度高。研究了非法第四方支付平台的结算机制,分析了非法第四方支付平台的技术架构和证据特征,通过对安卓逆向工程、网络溯源技术、操作系统虚拟仿真等技术进行总结,提出了针对非法第四方支付平台的取证分析技术流程,通过案例应用,实现了对非法第四方支付平台关键证据的固定。

基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例

近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。

Intel Cascade Lake架构CPU SPEC CPU2017评测

SPEC CPU2017基准包中包含SPEC的下一代行业标准,是目前CPU性能评测的客观和可信的基准程序之一。采用SPEC CPU2017对Intel Cascade Lake架构的Intel Xeon Gold 6252N型号CPU做了不同内存频率、不同副本数、打开/关闭Turbo的组合测试,总结了不同应用程序在不同配置组合中的性能表现。同时,还对比测试了Intel Ivy Bridge架构的Intel Xeon E5-2692 v2型号CPU和Intel Haswell架构的Intel Xeon E5-2620 v3型号CPU,通过引入计算访存跑分比PBR的概念,分析了3种架构的硬件功能部件的增加对应用程序的性能影响。

网络犯罪资金支付转移的查控与治理

现代网络犯罪充分依赖非法网络支付手段进行资金结算,非法网络支付模式快速迭代发展,呈现出专业化、团伙化、智能化、国际化趋势。除传统卡对卡转账和第三方支付转账方式,网络犯罪资金新型转账方式包括通过非法第四方支付平台、“跑分”平台、虚拟货币充值等进行支付结算。网络犯罪黑色产业团伙利用互联网新兴技术与商业模式创新支付手段,逃避监管和风控,较典型的方式有限制资金交易时间、交易金额的化整为零、及时在支付方式上灵活调整,从而避开监管风头。针对非法支付结算乱象,公安机关在巩固对传统银行卡转账、第三方支付工具转账查控的同时,应根据各类非法网络支付手段,完善资金查控与预警监测;应严厉打击侵害公民个人信息犯罪;应推动相关部门协同治理,加强防范和监控;同时要加强网络犯罪危害的宣传,提高群众防范意识。

“数据警察”人才培养创新模式研究——以西南政法大学刑事侦查学院为例

西南政法大学刑事侦查学院创新公安技术类人才培养模式,选拔刑事科学技术本科专业学生组建“网络安全与法治方向”实验班,培养既有深厚法学和网络安全技术理论基础,又具有公安物证技术以及“数据警察”大数据分析运用实际能力的复合型专业人才,以满足公安、企业对信息化时代网络安全、打击复杂高发的涉网犯罪之需要。为了培养实验班学生对“非接触式”案件作案手法的数据分析和挖掘技能,克服实验场景下数据类型与活性不足的问题,学院与警务数据分析公司开展“实训+实习”合作,利用其庞大的数据库资源、最新技术和产品开展数据模型建构与犯罪分析教学,通过对“跑分平台”案件的实战化训练深化学生对于不规则数据的理解与数字化侦查思维。

大学生篮球训练中的疲劳恢复能力对投篮命中率的影响

篮球比赛中,进攻队运用其他各种进攻技术,战术的目的,都是为了创造更多更好的投篮机会,力求投中得分。而投篮得分多少决定一场比赛的胜负,因此不断的提高有效的投篮命中率,对于在比赛中取胜具有十分重要的意义。本文旨在测试大学生篮球训练中的两分钟往返跑3分投篮命中率,测取各种生理指标,通过因子分析获得与两分钟往返跑3分投篮命中率关系较大的各主要因子,以求在大学生体育课外的篮球运动训练中获得一些科学依据,便于针对训练这些与投篮命中率关系较大的各主要因子,用于提高投篮命中率,力使训练方法更具科学性。

新型网络犯罪发展及技术环节的刑事认定

网络空间是新的社会,互联网代际发展催生了数字经济繁荣,也催生了各种在互联网上或利用互联网犯罪的发生,以互联网为犯罪空间的新型网络犯罪有其独立性、产业性、技术复杂性,给司法机关查办打击提出全新挑战。本文通过介绍当前新型网络犯罪动向,着重分析其中技术环节的刑事规制困境,并结合现有法律规范及共犯、罪数、构成要件限缩等理论探讨新型网络犯罪技术环节的司法认定规则。