完善中国反跨国洗钱犯罪体系之我见

文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手,分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨,就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。

跨国洗钱犯罪与我国的对策研究

跨国洗钱犯罪现已成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家已有许多成功经验。我国在这方面起步较晚 ,立法也有不完善之处 ,应在金融监管。

跨国洗钱犯罪研究与刑事政策

20世纪80年代以来，伴随着自由贸易、市场经济和全球一体化迅猛发展的浪潮，毒品犯罪、有组织犯罪、经济犯罪等具有国际性及跨国性的犯罪活动日益严重，其中跨国洗钱犯罪给各国甚至全球的金融秩序及经济安全带来了巨大威胁。为了应对跨国洗钱犯罪的挑战，世界各国通力合作，不仅在国内刑法中将这种行为犯罪化，而且制定、签署了一系列国际公约，并将跨国洗钱犯罪规定为国际犯罪，在国际刑法的框架内对其惩治和防控。

跨国有组织犯罪的主要类型

随着全球一体化进程的加深,跨国有组织犯罪出现了多样化的趋势,并且,其中有些类型的发展日益猖獗,其危害性亦愈来愈严重。系统研究当今跨国有组织犯罪的主要类型,对有效打击这类犯罪无疑有着重要的实践意义。