跨地区开立个人银行结算账户洗钱风险调查——以咸阳市为例

本文基于对咸阳市辖区持异地身份证件开立个人银行结算账户洗钱风险排查的结果,深入剖析了跨地区开立个人银行结算账户洗钱风险突显的内在原因,及其对基层人民银行反洗钱工作形成的挑战,为改善基层反洗钱工作、防范洗钱风险提出政策建议。