跨境网络赌博犯罪治理研究

在互联网日益发展的时代背景下,网络黑产犯罪的负面影响日益突显,社会危害极大,以跨境网络赌博犯罪为代表的网络黑产犯罪具有隐蔽性强、产业专业化与危害辐射广等特点。跨境网络赌博的形式繁杂多样、套路层出不穷,公安机关需要对跨境网络赌博犯罪的案发态势、犯罪机理进行系统梳理总结,通过优化组织警力依法查处、强化侦查措施等手段确保精准打击跨境网络赌博犯罪黑色链条,抓紧犯罪打处关键环节,巩固网络空间秩序,实现跨境网络赌博犯罪治理。

跨境网络赌博犯罪治理研究——以1034份裁判文书为实证样本

对裁判文书网收集到的1034份刑事裁判文书逐一筛查整理,分析得出跨境网络赌博犯罪在时空分布、人员组成等方面的特征,并揭示其背后的法律原因、社会原因以及个体原因。为了有效防范此类犯罪的发生,可以从完善配套的法律法规、全链条治理犯罪、提升反赌宣传效度、提升国际警务合作水平这四个方面优化犯罪打击和治理机制,维护国家安全。

国家安全视域下跨境网络赌博犯罪反制能力体系研究

总体国家安全观强调系统内各个要素之间是相互联系和相互作用的统一整体[1],跨境网络赌博是在目前境内外、虚拟空间与现实空间等多点因素作用下产生的赌博犯罪新趋势,其相关犯罪链条也直接侵害到我国国家安全中的社会安全、经济安全、网络安全等多个领域。在国家安全视域下,针对跨境网络赌博链条现状及危害、反制现状及困境进行系统性研究,对外探析利用政治、外交手段,尝试构建有力的区域性警务合作机制,对内以经济安全为基础,以科技赋能、文化、社会安全为保障,形成对跨境网络赌博反制的公私合力,与总体国家安全观要求下的“威胁—应对”相关逻辑形成了高度耦合关系,能够为警务工作实践提供新的角度和思路。

日本规制跨境网络赌博犯罪的程序适用经验引介

随着网络信息时代的来临,跨境网络赌博犯罪的追诉问题也日益凸显。通过引入比较法研究的视角,日本规制跨境网络赌博犯罪的程序适用为我国提供了有益经验。具体而言,日本跨境网络赌博犯罪面临着司法证明困境、证据收集与审查判断困境、国际司法协助困境。日本通过与域外机关的紧密协助、引入社会主体的参与回应司法证明困境,采取网络卧底侦查、专门的数据法庭科学技术、群组共用服务器的特殊搜查方法解决证据收集与审查判断困境,认可代为取证的方式,并在个案中创制外国制度的追认有效制度以及与欧盟建立司法互助路径从而纾解了国际和区际司法协助困境。

涉APP类跨境网络赌博犯罪侦查对策研究

涉APP类跨境网络赌博犯罪涉及地域广,犯罪技术性强,线索来源少,传统侦查手段成效不佳。案件“解题”的最大障碍在于犯罪分子身份不明,应从网络流研判的角度予以消解。侦查人员需掌握安装包反编译技巧,明确证据收集方向,围绕赌博APP这一主要犯罪工具,及时获取赌博网站域名、APP ID、安装包包名等线索。在准确匹配登录设备IP、网络服务付费记录后,适时调整侦查方向,追溯犯罪源头信息,以此开展案件串并工作,调整现有预警模型,进而构建出更具针对性和实效性的类案侦查体系。

打击跨境网络赌博犯罪的难点与对策研究

近年来,跨境网络赌博犯罪高发,严重危害我国经济安全和公民的财产安全,损害我国国家形象,亟需加大力度打击整治。分析犯罪特征是感知犯罪的重要方式,也是打击犯罪的重要手段。利用中国裁判文书网数据,通过文本筛选和数据整理,进行关键字段提取,分析犯罪发展态势、地域分布特征、主体特征和犯罪形式特征,归纳打击难点,在此基础上有针对性地提出加大宣传、预警防控、源头治理和国际协作的打击对策。

跨境网络赌博犯罪形势与治理对策研究

日渐猖獗的跨境网络赌博犯罪严重影响中国的经济安全、社会稳定和国家形象。本文从“三平台三链条”(即赌博平台、支付平台和洗钱平台,组织链条、技术链条和资金链条)入手,对跨境网络赌博运营模式进行剖析。分析研判近年来跨境网络赌博犯罪空间分布跨界化、组织结构严密化、产业运营传销化、招赌方式多样化和支付虚拟货币化等趋势特点,并针对性提出跨境网络赌博犯罪产业性治理、精准性治理、前置性治理和跨界性治理对策。

澜湄执法合作背景下跨境网络赌博犯罪的侦查困境及其对策

当前,跨境网络赌博犯罪组织多向澜湄流域国家转移,并持续对我国社会经济秩序与人民利益造成威胁。因此,以澜湄流域执法合作为背景,探索完善跨境网络赌博犯罪侦查打击与合作机制具有重要意义。根据当前跨境网络赌博犯罪呈现出的新特征,跨境网络赌博犯罪侦查打击的困境,可采用多途径解决管辖权争议、加强情报信息共享建设、提高电子证据取证能力、严密查控异常资金流转、创新完善跨境追赃机制等策略缓解跨境网络赌博的严峻形势。

基于扎根理论的跨境网络赌博犯罪分析及对策研究

网络赌博作为新兴网络犯罪的重要组成部分,其涉案金额巨大,且增长速度较快,严重危害我国正常的社会管理秩序与网络空间的安全。通过对裁判文书网的相关案例进行编码分析,形成跨境网络赌博犯罪模型,发现其中动机产生环节、犯罪组织环节与犯罪实施环节是其核心范畴。需要从社会环境、全链打击、合成作战等方面预防打击治理此类犯罪,维护网络空间安全。

跨境网络赌博犯罪的治理困境与对策

跨境网络赌博犯罪作为一种互联网时代的产物,给国家、社会造成了巨大危害,近年来国家相关部门也不断加大对其的打击力度,实践证明现有的管理取得了一定效果,跨境网络赌博犯罪的上升趋势得到缓和。但网络犯罪的特点导致治理工作陷入前期发现难、侦破工作难、法律惩治效果不佳的困境,致使跨境网络赌博发案数量居高不下。必须从建立前期情报搜集机制、优化侦查工作流程、完善立法加大惩治力度等角度出发,进一步强化对跨境网络赌博犯罪的治理。

跨境网络赌博犯罪的侦查取证困境及其消解路径

区别于传统赌博犯罪,大数据时代下涌现出的新型跨境网络赌博犯罪具有虚拟化、隐蔽化等新特征,使得电子取证成为打击该犯罪的重要侦查方式。通过梳理我国对于跨境网络赌博电子数据侦查取证的规制现状,分析归纳实践中我国跨境电子取证存在侦查困境,并在此基础上探索形成多元化、合法化、高效化的侦查取证路径,以期搭建起便捷高效的跨境电子侦查取证模式,从而有效打击我国跨境网络赌博犯罪。

跨境网络赌博犯罪趋势及其防治路径构建

网络赌博因上手快、支付方便、隐蔽性强等特点让部分参赌人员深陷其中,同时也衍生出专为境外赌博平台提供资金结算服务的黑灰产业。犯罪分子借助第三方、第四方等支付平台,将赌资“化整为零”转入境外赌博网站控制的账户,并从中赚取佣金非法获利,形成集第四方支付、境外赌博网站、“码商”团队等上下游为一体的犯罪链条。该类案件参赌人员分布广、涉案金额大、风险隐患大,亟需综合施策斩断网络赌博犯罪的链条。对此,可提高开设赌场罪的法定刑;加大对赌博性质网站的规制;严格对相关证据的审查标准;以制发检察建议的形式参与跨境网络赌博犯罪治理。同时,执法部门应采用多种途径,全链条打击跨境网络赌博犯罪。

新时代打击治理跨境网络赌博犯罪策略研究——以广州公安打击治理为例

跨境网络赌博犯罪,直接侵害人民群众财产安全和合法权益,严重扰乱金融秩序,危害国家经济和社会安全。当前跨境网络赌博犯罪呈现“国际化、组织化、扩散化、链条化”等特点。近年来,广州公安集中优势力量,持续打击治理跨境网络赌博犯罪取得一定成效。本研究系统梳理相关经验做法,深入剖析打击治理难点,提出对策建议,以期为各级公安机关提供借鉴参考。