反洗钱视角下的跨境资金监测研究

跨境资金交易基于广泛多样的交易主体,复杂多变的交易载体,跨渠道跨国境的资金流,成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道,其隐蔽性高、破坏性大,一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险,并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提出对策建议。

涉汇企业应对外汇信用监管探讨

近年来,为确保外汇市场的顺利运行,外汇管理部门加强了对外汇监管的力度,并与信用评级结合建立了新的外汇分类监管制度。在外汇信用分类监管制度下,信用分类等级越高的涉汇企业越能从中得到益处,其各项涉汇交易行为越容易顺利地得以实施。我们应大力推进外汇信用评级与监管。同时,各类涉汇企业应及时采取应对措施,适应外汇信用分类监管下的外汇市场环境,提高自身的外汇信用等级和交易效率。

对陕西省涉外企业汇率风险管理状况的调查

本文选取了60家陕西省外商投资企业和借用外债企业,通过调查问卷、走访、电话询问方式,对企业汇率风险管理状况进行了调查统计分析,认为:强化汇率风险管理意识,完善跨境资金流动监测体系、调整外资政策是有效防范汇率风险的关键。

财经政策&财经消息

《行政许可法》、《企业登记程序规定》、《企业经营范围登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》、《公司注册资本登记管理规定》将于7月1日起施行 国家工商行政管理总局6月21日宣布:4项配合《行政许可法》出台的行政规章和规范性文件将于7月1日起施行,对《行政许可法》实施后企业在工商部门的登记。