冒用身份信息虚假工商登记的原因与法律对策

近年来冒用身份信息虚假工商登记案件频发,一些受害人莫名其妙“被法人”、“被老板”,其名下注册公司多还存在税务和债务问题。出现此类问题主要是由公司登记采用形式审查、审管分离导致权力运行不畅、信息保护制度不完善、代理行业混乱等原因所致。为解决已发生的虚假登记问题并防范类似问题发生,从“治理”和“防范”两个角度提出处理措施,主要涉及建立撤销错误登记的快捷机制,确立工商登记的审慎合理审查标准,完善行政审批局管理体制,完善个人信息保护的立法,优化身份证信息管理制度,规范登记代理行为严格追究责任等。

北京市市场监督管理局落实《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》的通知

京市监发[2019]123号市价监局,各区市场监管局、市局各专业(直属)分局,市局机关各处室,各稽查总队、市商务执法监察大队,各事业单位,各协会、学会:为贯彻落实《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》(国市监信〔2019〕128号).

公民被冒名登记为虚假股东的司法救济途径及法律风险防范建议——以A诉B股东资格确认纠纷一案为例

在公司法的运行实践中,工商行政管理部门对公司设立申请人提交的登记材料主要采取形式主义审查,这一举措使发起人成立公司更为便捷,这种高效的管理模式极大的促进了商业经济发展。但由此也带来了一些问题,如公民身份信息被冒用登记股东的现象很常见。对于被冒用的公民来说,往往都是在收到工商部门或税务部门下达的某种整改通知书,或法院发来的开庭传票时,亦或是无法办理银行信用贷款时,方知晓自己成为某公司的股东。被冒用人,不但不能从股东身份中获益,反而面临着各种可能产生的不良信用记录,行政处罚或民事纠纷(如损害股东权益纠纷),百害无一益。本文就笔者曾经参与办理过的一单相关案件展开分析其中法律关系,并提出法律建议。

冒用他人身份套取网络金融平台贷款等行为的刑法定性分析

在中国刑法语境中,盗窃与诈骗的核心区别应该以行为方式来区分——直接以秘密窃取方式取得他人财物的是盗窃,直接以欺骗方式取得他人财物的是诈骗。冒用他人身份信息套取网络金融机构贷款(信贷消费)属于诈骗类犯罪,至于究竟按照哪一具体诈骗罪名来定性,可以根据具体案件事实来进一步确定;就本文讨论的案件而言,A的行为构成骗取贷款罪与信用卡诈骗罪。