中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪赃物追缴问题研究

近年来,中国—东盟范围内跨境电信网络诈骗犯罪增长较快,新的问题不断出现,对我国的法治体系建设带来新的挑战。在中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪案件中,涉案赃物的追缴问题一直是司法实践面临的难题之一。当前,中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪案件的赃物追缴主要以刑事追缴为主,采取个案单独追缴的方式,缺乏系统化的追缴合作协定和规范的追缴程序,追缴协助积极性不高、效率低、效果差。为进一步打击中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪,提高涉案赃物的追缴效果,我国应完善中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪赃物追缴协助的规则体系,探索多元化的赃物追缴途径,建立电信网络诈骗受害人信息系统,构建中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪赃物追缴“协助补偿”制度。

赃物追缴中案外人财产权保护与路径选择

在案外人财产权易受侵害的赃物追缴中,我国有关案外人财产权保护的制度设计缺陷明显,如追缴职权分工不明,易导致案外人款物被乱追乱处;知情权无保障,案外人主体地位未得到充分体现与应有尊重;在赃物是否适用善意取得制度的问题上,基本法无明确规定,低位阶规范性文件对此虽给予肯定但适用范围狭窄,案外人通过善意取得制度保护自己财产权的途径极其艰难;对不法追缴行为的制裁措施乏力,案外人财产权缺失有效制度保障;刑事申诉控告制度的正当理念匮乏,程序法定不足,案外人财产权难以获得公正救济。为更好规范权力与保障权利,有必要更新理念,在赃物追缴中进一步强化案外人财产权保护。

中外赃款赃物追缴与案外人财产权保护制度比较——以中俄刑事扣押制度为视角

刑事扣押既是赃款赃物追缴的一种有效手段,也是侵害他人财产权的一种利器。同俄罗斯立法相比,我国刑事扣押制度设计存在诸多缺陷,如扣押被定性为一种普通侦查行为而非强制措施、侦查机关无需司法审查就可自己决定和实施扣押、对扣押笔录的制作要求简陋、未赋予专家有权参与扣押及关于扣押救济方式设定不合理。我国可以俄罗斯联邦刑事诉讼法为参照,对扣押制度予以完善,如将扣押界定为强制措施,构建扣押司法审查程序;要求扣押应制作详细笔录;允许可聘请专家参与扣押;当事人对非法扣押可直接向法院申诉。

物权法善意取得制度与刑事赃物追缴

要准确把握《物权法》及相关法律、司法解释关于赃物善意取得制度立法精神,解决物权法善意取得制度与刑事赃物追缴的刑民交叉和冲突问题,就必须结合国外赃物善意取得制度以及相关案例全面追溯、梳理我国对于刑事赃物能否适用善意取得制度的有关立法实践及基本观点。

为行贿人债务作担保的受贿赃物之追缴

受贿的赃物房产为行贿人借款作抵押,追缴赃物时应当根据抵押时间与行贿时间的先后区别对待:1.抵押在先的,抵押权人享有优先受偿权,因之导致追缴的赃物亏缺,受贿人无义务退赔;2.抵押在后的,非善意抵押权人不享有优先受偿权,赃物按执行时变现价值全额追缴;3.抵押在后的,善意抵押权人享有优先受偿权,因之导致追缴的赃物亏缺,应当责令作为受贿人的抵押人退赔。

论《联合国反腐败公约》与我国职务犯罪赃物跨境追缴的完善

与《联合国反腐败公约》相比,我国现行的有关职务犯罪赃物跨境追缴的刑事立法仍存在着请求国主体地位缺失、特别没收程序不完备、以及职务犯罪收益的返还处分机制不完善。试图以《联合国反腐败公约》为蓝本,从创设独立法人、构建独立没收制度以及利益分享、费用补偿等制度着手来完善我国的职务犯罪赃物的跨境追缴机制,冀望能对我国职务犯罪的赃物的追缴有所裨益。

不知道是赃物而购买的是否要追缴

最高人民检察院下发的《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》第3条规定：“违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”但司法实践中有些赃物的追缴却比较复杂，在许多案件中赃物会很快被销售变现，并被挥霍一空，如果赃物已经易手，购买人不知道是赃物而购买的，是否一概需要追缴呢？当赃物脱离了犯罪嫌疑人．以各种途径进入流通领域后，对赃物的追缴就不再是单纯的刑事法律上的问题．还涉及到了民法上善意取得、公示、公信等保护交易安全、维护商品流通秩序的制度。根据法学理论和实践中的做法，赃物如果进入了流通领域，善意的购买人不知道是赃物而购买的，动产在一定条件下适用善意取得制度，不动产要遵守公示、公信原则，善意购买人有可能取得赃物的合法所有权而不被追缴。

经济犯罪案件追困难的原因及防治对策

经济犯罪案件追赃困难,一直是困扰着公安机关的难题。它不仅影响公安机关的办案质量、挫伤办案人员的积极性,而且也难以遏制经济犯罪的嚣张气焰,影响到对经济犯罪的从重打击;同时也难以挽回对单位或个人所造成的重大损失。由此衍生了被害者报案意识日趋淡化,公安机关威信下降,犯罪分子有利可图、逍遥法外等恶性连锁反应。正确分析经济案件追赃困难的原因及研究相应的防治对策,具有积极的意义。 一、经济案件追赃困难的原因 (一)

浅议侵财犯罪案件中的赃物追缴

刑事诉讼中，赃物追缴是一种刑事附随行为，是司法机关在追究罪犯刑事责任的同时，依法行使追赃权，使公私财物恢复原状的一种措施。物之所以为赃物，系由其取得方式决定的，物因被走私、盗窃、抢夺、诈骗而成为赃物。

强化深挖意识 扩大审讯战果

深挖犯罪,扩大战果,是公安预审部门在依法审理各类刑事犯罪案件中的主要任务。长期以来,我们始终把挖掘犯罪线索,扩大预审战果,作为开辟预审侦察破案第二战场的主要途径。深挖并查破了一大批重、特大刑事案件。尤其是在审理案件中,我们有意识地将深挖触角延伸在团伙案件上,抓住点滴线索,强化审讯和调查工作,取得了深挖破案的突出成绩,仅1993、1994年我科受理的42起团伙案件中,有29起案件不同程度地取得了深挖效果。深挖破案率占列受理团伙案件数的68.1％,在深挖破案的基础上追捕、追诉犯罪分子19名,追缴赃款赃物价值9万元,为国家和群众挽回经济损失约16万元。我们的主要做法是:

“达尔曼”大案侦破纪实

▲ 公安局电话骤然响起…… 那是1994年6月24日下午1时,辽宁省瓦房店市公安局防暴警察大队队长贺福临,刚吃过午饭走进自己的办公室,立即被一连串的急促电话铃响吸引过去。 贺福临立即拿起话筒,听到对方焦急地说:“我们俩是普通百姓,特向您们举报重大案情。”贺福临由于职业的敏感随手拿起笔,在纸上“唰唰”地速记着:“俺们瓦房店市的李官乡李官村农民陆和等人,早已密谋,正筹集10万元的资金。

贪贿类犯罪追赃“继续性”之反思与前瞻

与《刑法修正案(九)》配套的贪贿类犯罪司法解释第十八条体现了追缴赃物"继续性"的本质特征。针对当前追缴赃物"继续性"司法现状和现实困境,可通过明晰追缴赃物"继续性"立法适用与定罪量刑关系;尽快出台与刑法配套的追缴赃物工作细则;建立巨额资金流转实时化、国际刑法管控及其预警防御机制;建立财产申报机制及审核监管机关等举措,真正实现立法公正实质观下刑罚的威慑作用和司法效率观下打击和遏制贪污贿赂类犯罪之目的。

经济犯罪案件追赃困难的原因及防治对策

经济犯罪案件追赃困难,一直是严重困扰公安机关执法的难题。它不仅影响公安机关的办案质量,挫伤办案人员的积极性,而且也难以遏制经济犯罪的嚣张气焰,影响到对经济犯罪的从重打击;同时也难以挽回单位和个人的重大损失。

略论腐败犯罪的诉讼原则

略论腐败犯罪的诉讼原则海南大学副校长谭世贵腐败犯罪的特殊性决定了对其进行刑事诉讼除应遵守我国刑事诉讼法规定的基本原则外，还必须确立与其特点相适应的诉讼原则。唯其如此，才能使诉讼活动有所遵循，取得成效。本文限于篇幅，仅择其要者加以探讨。一、机构统一原则...

警方动态

警方动态专栏主持岑生挺，丁晓璐△贵州开展“打拐”大行动。６月初，贵州省公安厅组织５００余名公安武警组成的“打拐”队伍，分赴河南、河北、山东、福建、山西、安徽、浙江、江苏、广东９省，在当地公安机关和人民群众的积极协助下，不到２０天时间，“打拐”队伍就在...

侦查程序应完善的主要内容

侦查程序应完善的主要内容周国均（副编审）侦查是刑事诉讼中一个十分重要的程序，这体现在：凡是查明嫌疑人应当承担刑事责任案件的证据，百分之九十以上是侦查人员依法收集的。鉴于这种情况，笔者认为，侦查程序这一编的法条在整个刑事诉讼法各个程序中应当占有最多的条...

逃犯，哪里跑？

逃犯，哪里跑？李柳智，王聚德犯罪，是生长在共和国肌体上的一颗毒瘤；而逃犯则是这颗毒瘤上最具侵害性的毒细胞。天网恢恢，疏而不漏。豫东重镇民权，震撼天地的９５春季严打斗争在５０天内逮捕案犯５１８名后，令多少侥幸漏网之鱼闻风丧胆，一个个如惊弓之鸟纷纷逃匿。...

对骗子举起利剑

对骗子举起利剑在社会生活中，凡是有过被骗经历的人，其感觉大概都无异于吃了苍蝇。在经济活动中，诈骗这一犯罪形式，也无处不在。轰动一时的“献宝”案，假冒军人、领导人的亲属行骗案，屡见报端。百万元、千万元乃至上亿的诈骗大案也有人敢做。与诈骗分子为敌的公安机...

跨越辖区

跨越辖区洪浪毫无疑问；各级公安机关依照行政区划或隶属关系，确定各自的治安警理区域，有利于落实责任制，调动积极性，确保一方平安。实行属地管理，对治安问题分而治之，是公安机关在长期实践中形成的传统工作方式．也是与法定审判管辖相衔接的需要。但是，在客观形势...