UCP600信用证通知行确认信用证表面真实性义务探讨

通知行在信用证业务中并非必须但却是特别重要的角色。特别是对缺乏核实信用证真实性必要知识与技能的受益人而言,利用好通知行确认信用证表面真实的作用,能够有效减少或避免信用证欺诈发生的概率。然而,通知行仅需合理谨慎地确保信用证表面真实即可,而无需承担信用证绝对真实的义务。基于SWIFT系统的安全性,凡是SWIFT系统发出的信用证,通知行便足以认定信用证表面真实而无需采取进一步核实措施。信用证安全、迅捷与低成本之间的利益平衡由此得以实现。

浅析信用证业务中通知行和议付行的法律地位

信用证是由银行提供付款保证的一种支付方式,而通知行和议付行是除了开证行之外的两个最重要的中介银行。且他们也是在整个信用证业务中与受益人直接业务往来最多的两个银行,受益人能否安全、及时收汇,与这两个银行有着密切的关系。因此,搞清这两个银行的法律地位即两个银行应付的法律责任和义务就有着深刻的现实意义。

SWIFT系统中信用证通知行的角色与定位

信用证业务中,开证行开立的信用证一般通过安全、高效、标准、费用低廉的环球银行金融电讯协会(SWIFT)的网络用电文MT700/701格式传递。该系统遍布全球200多个国家和地区,但只接纳银行、证券投资管理公司和基金管理公司成员,所以,作为信用证受益人的外贸企业,即便存在如办理直接托收那样直接寄单给开证行的可能性,但由于无法与开证行在该系统平台进行电讯文件接受和沟通.

强化消防管理 遏制重大火灾——兰州市消防支队贯彻“国办”通知行动快、效果好

为了防止外地重特大火灾在省会兰州重蹈复辙,落实国务院办公厅《关于坚决防止发生重大特大火灾事故的紧急通知》要求和省政府加强防火工作的电话会议精神,兰州市消防支队先后三次召集机关全体防火人员和区县消防科(股)长会议,学习通知精神,传达上级指示,分析讨论兰州市在消防安全方面存在的问题以及支队在防火监督上存在的薄弱环节,研究贯彻“国办”《紧急通知》的具体措施。支队决定从12月10日起,动员一切力量,各项工作都要紧紧围绕以防火安全检查和执勤灭火为中心,多层次。

对目前我国银行通知信用证一般做法的一点看法

信用证通知是信用证结算业务中的一个环节。它是指信用证中指定的一家银行(通常为信用证受益人所在地银行)将国外开来的信用证通知给受益人。通过银行通知主要是为了确保受益入所收信用证的真实可靠性,防止受益人因假信用证诈骗而受损。 通知行做为信用证流转过程中的一个重要当事人,和其他当事人一样,享有一定的权利(收取通知费),同时也必须承担一定的责任。关于其责任,《跟单信用证统一惯例:国际商会第500号出版物》

建设德育课程链 链通学生知与行——打造德育品牌,落实《中小学德育工作指南》

学校基于“学会做人、学会学习、学会生活、学有特长”的培养目标,以《中小学德育工作指南》为指引,对学校德育课程资源、德育活动平台和德育实践载体进行统整,在德育内容体系、实施路径、评价机制等方面积极改革创新,初步形成了“链通知行”四大系列十二大模块的德育课程链,为实现“育完整大同人”的育人目标夯实了基础。

既非“通知”又非“函”

辽宁人民出版社出版阮惠生、辛孺丁主编的教科书《国家行政机关应用文写作》向读者传授通知公文与作知识时,推出了如下一篇范文: 关于召开修订企业升级标准座谈会的通知 局发(89)副财字第11号 北京、天津、上海、广东、山东、江苏、四川、陕西。

中国人民银行下发:国内信用证结算办法

中国人民银行下发：国内信用证结算办法第一章总则第一条为适应国内贸易活动的需要，促进我国社会主义市场经济的健康发展，依据《中华人民共和国中国人民银行法》以及有关法律法规，制定本办法。第二条本办法所称信用证，是指开证行依照申请人的申请开出的，凭符合信用证...

信用证交易中的诈骗行为及其预防措施

信用证交易中的诈骗行为及其预防措施朱永淑在国际贸易中，信用证作为货款结算及资金融通的重要工具，把由进口人履行的付款责任转为由银行来履行。这不仅使出口人安全结汇得到保障，也可以使买方及时获取货运单据。信用证在一定程度上减小了贸易双方的风险。由于银行的介...

信用证业务中的风险规避

信用证是国际贸易的主要结算方式,属于银行信用。其产生的直接原因是:在国际贸易中,由于进出口双方远隔重洋,一笔交易从成交到交货付款,其间要经历一个相当长的过程,而市场情况则是千变万化,交易双方的资信也可能出现变化。因此,一般说来,当出口商没有收到货款前总是迟迟不肯发货,而进口商在未控制货物前则不会轻易付款,并且双方都不愿长期占压自己的资金。信用证业务就是以银行信用为基础。

简析信用证交易各方当事人的法律关系

信用证作为国际货物买卖的重要支付方式之一，具有汇付和托收所不可比拟的优越性，因为他所体现的是银行信用，因此在国际经济交往中被频繁的使用。信用证是经开证申请人的申请由开证行对受益人所作的付款承诺，其当事人有开证申请人、开证行、受益人，此外，为保证信用证交易的顺利进行，还有可能涉及通知行、保兑行、偿付行及其它被指定银行等，如果不能分清他们之间的法律关系，极有可能直接影响信用证的使用，甚至造成不必要的麻烦。本文就此进行简要论述。

信用证诈骗新形式及案例分析

为了对付日益增多的信用证诈骗活动,保护各有关当事人的利益,保障国际贸易的顺利进行,全国人大常委会在《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中,对信用证诈骗作了明确说明。指出信用证诈骗是指以非法占有为目的,利用信用证进行诈骗活动,数额较大的行为,根据《决定》第13条的规定,信用证诈骗行为具有以下几种形式:

UCP《500》中L/C的诸方关系

在各国经济关系发展过程中,各种世界性的经济工作运作惯例,无疑起着重要的作用。国际商会最近修订的《跟单信用证统一惯例》（以下简称UCP《500 》就是国际贸易使用信用证支付方式,具有广泛指导作用的一个。

新的《跟单信用证统一惯例》 UCP《500》 答问

UCP《500》是国际商会重新修订的,1994年开始在世界范围内推行的《跟单信用证统一惯例》,它的前版是1984年开始实行的UCP《400》。这是一项影响广泛,对国际贸易国际金融界都有重要意义的目标惯例。鉴于我国对外贸易经济合作部已在《国际商报》公布从今年起把UCP《500》列入外贸外销岗位人员考试内容,不少同志来信或电话询问ICC新的UCP《500》的有关问题,我们初步把《500》和《400》进行了比较,就其主要变化以问答形式写出来,供大家研讨和使用UCP《500》时参考。

UCP《500》初析

UCP《500)是国际商会制定的,在1994年开始实行的《跟单信用证统一惯例》( Un-form Customs and Practice for Documentarg Credit一1993 Revision)因为它以国际商会等500号出版物的形式发表,故称为UCP《500》。 UCP《500》是UCP《400》的新发展。UCP《400》1984年实施以来,对指导国际贸易货款的信用证支付业务起了积极的作用。但在运作实践中各方面不断提出许多疑问。