关于建立互联网金融传销风险控制体系的思考

传统的传销模式披上互联网金融的外衣后,其隐蔽性更强,突破时空限制、传播更快捷,危害更大。除了组织结构之外,互联网金融传销的手段、内容、方式和危害都远远超过了传统的传销。因此,建立起包括投资者识别、互联网金融法律体系、互联网金融传销监控机制和互联网金融消费者权益保护机制在内的互联网金融传销风险控制体系极为必要和关键。

金融传销犯罪独立成罪初探

金融传销犯罪的迅猛蔓延已严重危害我国金融环境安全和社会和谐稳定,损害了政府公信力。在司法实践中,打击金融传销犯罪缺少明确的法律依据,造成各地公、检、法等部门对金融传销犯罪的案件定性、法律适用、证据规格等意见难以统一,常归于普通传销、集资诈骗、非法吸收公众存款罪等罪名下,造成定性不准确、责刑不一致、打击不力等司法困难。金融传销犯罪独立成罪应成为立法的重点之一,从罪名、情节、刑期等全方位进行法律规制,以使这类严重刑事犯罪不再游离于刑法体系之外。

金融传销特点及治理措施分析

金融传销严重威胁着社会经济的正常发展,给群众生活带来了极大的经济财产威胁,金融传销的方式有很多种并且各具特点,其欺骗性与传统的传销手段是不可比拟的,危害性也更强。为了更好地采取措施治理金融传销,要对金融传销形式、运作模式、运作平台、资金流向等有一定的掌握,进而制定完善的法律法规,加强宣传教育,营造良好的社会氛围。

金融传销的侦防难点与对策研究

金融传销是传统传销犯罪利用互联网金融的名义,发展演变出的一类新型传销犯罪。目前,金融传销的侦防工作存在案件定性困难,数据的处理效率低下,分工合作不畅,反金融传销宣传不到位等问题。因此,在呼吁完善立法的基础上,公安机关必须适应大数据时代的发展趋势,通过加强关联数据分析,创新数据化侦查模式,推进异地情报交流常态化,开展有效宣传教育等方式,提高对金融传销犯罪的预警、防范和打击能力。

金融传销犯罪侦查难点及对策研究

金融传销犯罪作为一种发展迅猛的新型传销犯罪,已经严重威胁到金融行业乃至社会秩序的稳定。金融传销犯罪的形式相较于传统传销犯罪更加复杂多样。此类新型犯罪除了包括传统传销犯罪所具有的普遍性特点外,还具有犯罪标的多元、犯罪非接触化等新特点。通过分析金融传销犯罪侦查过程中存在的线索发现难、电子取证难、侦查协作难等难点问题,提出充分运用大数据、构建以电子证据为核心的证据体系、加强公安合成作战与警务协作等侦查对策,以期为公安机关有效打击防范金融传销犯罪提供有益参考。

新型金融传销犯罪防控机制研究

金融传销是一种严重危害金融环境安全、社会和谐稳定和政府公信力的新型犯罪，近年来呈迅猛蔓延的态势。与普通传销相比，金融传销犯罪通常谎借国家政策的外衣进行纯资本运作，犯罪手段更加隐蔽，机构复杂庞大，社会危害性也更加严重。这一犯罪高发的主要原因在于金融风险防范不严密、行政部门监管不到位、法律法规体系不健全，没有形成立体化、长效化的防控机制。应进一步强化政府管理职能，完善法律法规，建立起宣传预防、窗口防范、线索移送、研-y0专办、异地查证协作等机制，形成公安、综治、金融、电信、传媒等多方参与、联合防控的格局。