论反洗钱与金融保密义务

金融机构履行反洗钱职责必须豁免与客户身份及交易信息相关的金融保密义务,但同时又产生了相应的需要保守的与反洗钱相关的金融秘密,必须履行反洗钱保密义务。文章在对反洗钱和金融保密义务进行分析的基础上,阐述了金融机构履行反洗钱职责对相关金融保密义务的豁免,分析了金融机构的反洗钱保密义务,提出了加强金融机构反洗钱保密管理的建议。

对做好新形势下金融保密工作的几点认识

本文从加强金融保密工作的紧迫性入手,通过阐述开展保密工作应注重坚持积极防范、突出重点,既确保国家秘密又便利各项工作的原则,提出了做好金融保密工作的几点建议。

加入WTO后金融保密工作的现状及对策

加入WTO后,大批的外资金融机构将陆续进入我国,而我国金融机构进军海外的步伐也将进一步加大,中国人民银行与世界各国监管机构之间的合作交流将不断扩大.防范金融同业之间的商业秘密侵犯和金融泄密事件的发生具有重大意义.本文针对加入WTO后如何做好金融保密工作进行初步的探讨.

加入WTO后金融保密工作的现状及对策初探

加入WTO后 ,面对金融全球化和金融信息公开化的新形势 ,大力做好金融保密工作 ,防范金融泄密事件特别是涉外金融泄密事件的发生 ,不仅关系到国内金融机构的生存和发展 ,更关系到国民经济的持续、稳定、健康发展 ,以及国家和社会的稳定。

金融保密与税收竞争面临的威胁

全球经济增长和个人自由正在受到一些国家政府和国际组织的侵蚀，因为这些国家政府和国际组织正在竭力限制金融保密和国际税收竞争。金融保密权利和国际税收竞争可以大大限制政府的垄断权利。因而是有益的。但是，目前，一些高税赋国家和国际性组织（如欧盟等）却不惜以经济繁荣和个人自由为代价，要求签订国际协议，以便摆脱金融保密和税收竞争对政府权力的制约。

对做好金融保密工作的思考

随着我国经济建设的发展和改革开放的深入进行,金融系统日益成为国家重要的经济综合部门,成为国家宏观调控的重要手段,渗透于经济的方方面面,与人民群众存在着息息相关的联系。在发展社会主义市场经济和进一步加快经济改革开放的新形势下,金融的作用越来越显得重要。因此,研究金融保密理论,探索金融保密工作新路子,对做好金融保密工作十分重要和现实。一、金融部门保密工作的现状保密工作是一项具有长期性、重要性和复杂性的工作,应加以重视。从金融部门保密工作的总体情况看,形势较好。各级、各部门都相继成立了保密机构,各总行结合本系统情况分别制定了保密制度、办法等;人总行还制定了"金融工作中国家秘密的范围",对具有共性的秘密事项作了具体规定。有的专业银行对本系统分行一级保密工作人员作了专业培训,并开展了不同形式的宣传教育活动,但是金融部门保密工作仍然存在着上紧下松的状况,一些基层金融单位的现状不很乐观。

如何加强金融保密宣传工作

当今世界各国都把发展经济增强国力作为工作的首要目标,并且十分重视情报工作特别是经济,金融情报工作对经济发展的重要作用。

做好新时期金融保密工作刍议

本文结合新时期金融工作的实际情况,提出了增强保密工作意识,健全保密工作制度,提高金融保密服务效率的几点思考。

WTO与金融保密工作

金融同业的竞争,加剧了保密工作的难度。加入WTO后,将有更多的外资银行进入我国金融市场,并取得和中资银行同等的法律地位和待遇,参与国内银行业的竞争。

信息技术应用与金融保密工作

根据省保密委第九协作组的统一安排，7月中下旬，由省农行牵头，省工行、省中行、省建行、省农发行和省开发银行(以下简称“六家金融机构”)共同参与了《信息技术应用与金融保密工作》课题的调研工作。鉴于参与金融单位众多，信息技术运用和金融保密工作的开展情况也不尽相同的实际，本次调研采取了先各家分头调研、后召开座谈会综合汇总的模式进行。在六家金融机构领导的高度重视和参与调研同志的共同努力下，对各金融机构信息技术运用的现状及其对金融保密工作带来的挑战进行了深入研究和思考，并提出了相关的对策建议。

金融保密 再敲警钟

嘴巴乱讲行员坐上被告席阎某是一退休老翁,老伴已逝世,现与儿子儿媳生活在一起。阎某早年曾离过婚,在老家农村有两个女儿,现家境十分贫寒。人老心慈。

甘当绿叶衬红花服务经营促发展——芜湖市农行扎实推进金融保密工作建设见成效

保密工作是服务于农行业务发展的重要工作之一。如何既抓好业务经营，又搞好保密工作?近年来，芜湖分行大力弘扬务实求真的精神，较好地完成了各项金融保密工作任务，保障了业务经营的有序开展。在今年5月26日召开的芜湖市保密工作会议上，该行被市政府授予“2003—2004年度保密工作先进单位”称号，并荣获“关心支持保密工作领导奖”。

谈怎样搞好银行的保密工作

我国社会主义建设时期的金融保密工作,肩负着"保发展、保财产、保生命安全"的重要使命。但是,由于部分干部职工对银行保密工作认识不够,认为银行的主要工作是筹措资金,支援地方经济发展,金融保密工作是次要的,可有可无,因而,在实际工作中出现了对内部数据把关不严,对临时性金融保密政策守口不紧,存在着失泄密的隐患。针对这些情况,笔者就怎样搞好银行的保密工作,谈几点浅见:一、加强领导,努力提高全行员工的保密意识为强化银行的保密工作,应当在系统内自上而下成立以行"一把手"任组长,主管行长为副组长。