论国际金融反恐的现状与反思

作为反恐的重要手段之一,国际金融反恐有它存在的必要性和可行性。但是,几年来国际金融反恐的效果不尽如人意,其主要原因是所采用的某些手段与人权保障的基本理念相冲突,以及恐怖主义、恐怖组织产生原因的复杂性等。展望未来,各国应当理性地对待国际金融反恐,调整和完善相应措施,尽可能减少对公民权利与金融自由的限制。

基于统计监测的金融反恐对策初探

For the terrorist organization by fatal attack,the combating terrorist financing (CTF)is cuts off the fund activity of the terrorist organization,take countermeasures on a series of measures and so on.It is the important link to analysis fund originates and the nature and the money laundering channel on terrorist organization,to establish system of statistical indicators frame,to recognize and monitor the capital source and its nature of terrorist organization with statistical target.

金融反恐问题研究

金融反恐就是掐断恐怖组织的资金活动等一系列措施和对策,减少未来发生恐怖袭击的可能性,目前已成为各国政府的共识。中国的金融反恐需要吸收和借鉴国际金融反恐的举措,以发现和弥补监管缺陷,从而采取相应的对策。

人权视角下的中国金融反恐法律机制

近年,出于打击恐怖主义融资的需要,形成了国际金融反恐法律机制。该机制在运行过程中,与公民金融隐私权、个人信息权以及无罪推定原则、比例原则等产生了一定的张力。在加强金融反恐法律机制的同时,我国仍需要健全金融反恐法律体系,调整金融反恐执法机构职能,加强金融反恐措施侵害个人权利时的法律保障,完善金融反恐法律机制,实现反恐怖主义与人权保护的平衡。

金融反恐形势分析及对策研究

分析恐怖组织资金的来源、性质和洗钱渠道是金融反恐的关键环节。在充分考虑国际金融反恐形势的基础上 ,反恐部门可以结合我国恐怖活动融资特点 ,着重从以下几方面开展金融反恐 :以反洗钱网络为基础开展金融反恐 ;根据不同时期恐怖组织动向适时调整金融反恐重点 ;

我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制优化研究——基于国际标准的视角

作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制,也有助于我国稳步加入金融情报机构埃格蒙特集团。本文通过分析、梳理金融情报信息交换与合作的国际标准,并与我国金融情报信息交换与共享的现实情况进行对照,剖析了当前存在的相关问题。参照金融情报信息交换国际标准,结合我国反洗钱与反恐怖融资的工作实际,本文建议,应重点从合理确定金融情报机构的法律地位、整合协调金融情报机构体系、扩大金融情报信息收集存储功能、改进部门间金融情报信息共享、加强金融情报信息交换国际合作以及突出反恐怖融资情报信息合作六方面入手,进一步推进我国的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换工作的优化完善。

略论我国的金融反恐

金融全球化对各国金融安全均提出了严峻的挑战。本文论述了我国政府针对金融体系中的安全隐患,高度重视金融反恐,不仅成立了相应的金融反恐机构、加强国际之间的金融反恐交流与合作,而且加大了反“洗钱”和反恐融资活动的力度,以切断恐怖组织的资金来源、减少未来发生恐怖袭击的可能性,为我国金融发展过程中提高抵御国内外各种威胁、侵袭的能力,确保金融体系、金融主权不受侵害、金融体系正常运行与发展奠定了重要基础。

金融反恐的概念和基本措施分析

金融反恐,是指任何国家以任何合法手段,发掘恐怖主义资金的来源和流向,进而切断恐怖主义的资金来源,追踪恐怖组织和恐怖分子,以遏制恐怖活动发生的反恐行为。金融反恐的基本措施大体上可分为两类:一类是偏重于"打击"的直接措施,具体包括将恐怖融资行为犯罪化,实施涉恐资产冻结等金融制裁,以及严厉打击非法恐怖融资活动;另一类是偏重于"预防"的间接措施,具体包括防止滥用金融和特定非金融机构,防止滥用慈善机构等非营利组织,以及加强金融情报机构建设,推动恐怖融资情报共享。

多域融合与刚柔并济:阿卜杜拉时期沙特阿拉伯的反恐战略

“9·11”事件后,面对恐怖主义跨境威胁加剧、国家形象恶化、反恐能力薄弱、同盟友美国关系紧张等一系列挑战,阿卜杜拉时期的沙特政府将反恐提升至国家战略高度。在理念上,沙特政府秉持多域融合的综合反恐理念,多措并举实施国家反恐战略。在模式上,沙特政府建立了以提升国内反恐能力建设为核心,以金融反恐和去极端化为双翼,符合本国国情和地区实际的“刚柔并济”的反恐模式。在实践上,沙特政府积极开展反恐国际和区域合作,签署、批准或加入反恐国际公约与区域公约,提升金融反恐的机制化水平,应对宗教极端主义风险和推进去极端化战略。在成效上,沙特的反恐战略有效遏制了境内恐怖主义蔓延扩散,但也存在反恐对象和反恐主体错位,反恐工具化和功利化色彩浓厚,去极端化计划成本过高、路径偏差和范畴狭隘等局限。

金融反恐国际合作法律规范及其执行情况之考察

金融反恐领域的国际法律合作是当代国际社会反恐法治的重要方面。联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、联合国安理会的反恐融资系列决议以及国际组织金融行动特别工作组（FATF）关于反恐融资的特别建议共同构成了金融反恐国际合作法律体系的基本框架，在金融反恐国际法治合作中具有积极的作用，但其中也存在一些需要检讨与完善的问题。金融反恐国际合作法律在各国的执行情况也存在明显差异。

上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作研究

[目的/意义]随着"一带一路"倡议的深入贯彻实施和中国金融业"走出去"步伐的加快,需要加强作为"一带一路"建设核心区的上海合作组织成员国间的反恐怖融资情报合作,以有效地应对该地区的恐怖主义。[方法/过程]通过分析联合国、金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、上海合作组织、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织等多边合作框架下的反恐怖融资情报合作义务及双边情报合作现状,探讨反恐怖融资情报合作的国际标准,寻找上海合作组织成员国可以利用的情报合作平台与渠道。[结果/结论]建议参照反恐怖融资情报国际合作标准,在厘清成员国反恐怖融资情报合作国内法依据的基础上,重点从扩大情报合作主体范围,拓宽情报合作内容,积极搭建和利用情报合作专业平台,充分发挥上海合作组织的作用四个方面入手,作为促进上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作的突破口。

论恐怖主义招募融资犯罪的防控策略

招募人员是恐怖活动组织发展壮大、有效实施恐怖活动的重要支撑,而资助恐怖主义招募是恐怖主义融资的重要方面。恐怖主义招募可以分为主动招募和被动招募,其对资金的需求存在较大差异,其资金主要来源于恐怖活动组织的支持、捐款(包括滥用非营利组织)、犯罪活动收益等,主要用于招募者的个人花费、招募材料的制作与传播、为新成员提供帮助而支出的费用等方面。为了有效防控恐怖主义招募融资犯罪,有必要深入把握恐怖主义招募融资规律,完善我国反恐怖融资刑事法律,加强反恐怖融资侦查部门、监管部门、金融情报部门及反恐怖情报部门间的合作,以及这些公权力部门与金融机构及特定非金融机构间的合作,同时加强国际金融情报信息共享交流、国际定向金融制裁等国际合作。

美国反洗钱的对策分析及启示

美国在不同时期,结合洗钱犯罪的特点,采取了不同的反洗钱措施。在借鉴美国反洗钱经验的基础上,我国经侦部门开展反洗钱工作应处理好几方面的关系。

论制止恐怖主义融资的法律制度

恐怖主义对国际社会的和平与安全带来了严重威胁,而切断恐怖组织资金来源可以有效地减少恐怖主义活动。"9·11"事件之后,国际社会逐步达成共识通过法律手段来防控恐怖主义融资。中国在金融反恐的法律制度方面虽有长足进步,但仍有薄弱环节,需要通过借鉴国际社会的经验,进一步加强和完善本国反恐融资的法律体系。

认真开展反洗钱工作 积极落实反洗钱政策

近年来，随着我国反洗钱工作进程步伐的加快，我行积极按照人民银行的安排部署，不断加强反洗钱工作，将金融反恐和反洗钱工作纳入银行运作日常管理，建立了各级反洗钱工作机构，通过多种途径认真落实反洗钱工作。

国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析

金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一。我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行。国外相关研究较为系统深入,且主要在反恐怖主义理论的框架下进行,对反恐怖融资机制的独特内涵和重要价值较为重视。建议从准确把握恐怖融资现状、完善反恐怖融资监管机制、协调细化恐怖活动组织与个人的认定及涉恐资产冻结管理办法、加强刑事司法打击、深化国际国内合作等方面入手,细化和完善我国的反恐怖融资机制。

萨达姆百亿资产归何处

萨达姆被美国人从狭小的地窑中“揪”出来时，随身还携带了75万美元，这激起了人们对他财产新一轮的猜想：老萨究竟还剩多少钱?美国为什么对萨达姆资产穷追不舍?

威震南北

金融反恐，有备无患对付谁哪？2005年7月16日．酷暑，武譬上海总队一支队的一队宦兵在外滩某建筑的楼顶上进行实战演练。包括擒拿格斗、实弹对抗、小组战术等的训练。