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国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示
被引量:
6
1
作者
侯合心
冯乾
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2014年第10期30-36,共7页
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力...
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
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关键词
反洗钱
金融情报集团
埃格蒙特
组织体系
进展与启示
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职称材料
题名
国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示
被引量:
6
1
作者
侯合心
冯乾
机构
云南财经大学金融学院
中央财经大学中国金融发展研究院
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2014年第10期30-36,共7页
基金
国家社科基金西部项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(项目批准号:12XGJ010)
教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例"(项目批准号:12YJA790046)的资助
文摘
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
关键词
反洗钱
金融情报集团
埃格蒙特
组织体系
进展与启示
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示
侯合心
冯乾
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2014
6
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