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世界银行和金融行动特别工作组金融普惠文献综述及启示——基于金融普惠产品的AML/CTF简化尽职调查措施 |
张峰
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《中国经贸》
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2018 |
0 |
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践行新金融行动 服务新福建建设 |
黄惠玲
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《福建金融》
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2021 |
0 |
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贸易洗钱风险管控研究报告--基于金融行动特别工作组和埃格蒙特集团最新成果 |
肖琴
刘威
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《金融言行(杭州金融研修学院学报)》
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2022 |
1
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我国特定非金融机构反洗钱监管制度完善的困境及其出路 |
马文博
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《东北大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2024 |
0 |
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金融行动特别工作组反洗钱动态 |
熊安邦
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《现代世界警察》
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2022 |
2
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国际反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》进展与国际洗钱刑事定罪立法关系考证 |
侯合心
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《金融发展评论》
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2012 |
0 |
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中国参与国际金融组织的美国因素--以中国加入金融特别行动组为例 |
宋国友
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《国际论坛》
CSSCI
北大核心
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2008 |
2
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金融行动特别工作组:中国反洗钱工作取得积极进展 |
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《清华金融评论》
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2019 |
0 |
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金融行动特别工作组第二十一届第二次全会召开 |
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《中国金融家》
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2010 |
0 |
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推进欧盟金融市场一体化进程的金融服务行动计划 |
王志军
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《世界经济情况》
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2004 |
0 |
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我国金融机构反洗钱问题探讨 |
谢湲
刁振霞
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《经济师》
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2006 |
2
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互联网金融中的洗钱风险及其防范 |
何萍
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《犯罪研究》
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2017 |
4
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金融机构基于洗钱风险的客户分类管理分析 |
童文俊
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《上海保险》
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2009 |
4
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金融机构基于风险的反洗钱机制分析与建立 |
张明进
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《金融会计》
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2009 |
2
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大力发展绿色金融 服务全面绿色转型 |
黄惠玲
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《福建金融》
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2022 |
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特定非金融行业反洗钱和反恐融资:国际规则与我国的实践 |
冯怡
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《财会学习》
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2011 |
2
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洗钱侵蚀全球金融市场的公害 |
翟景升
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《发展》
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1996 |
0 |
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“洗钱”——侵蚀全球金融市场的公害 |
翟景升
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《经济世界》
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1996 |
0 |
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FATF对洗钱犯罪的立法建议与评估意见研究 |
张建萍
王鹏飞
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《吕梁教育学院学报》
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2023 |
0 |
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欧盟金融服务一体化背景下的监管政策效果分析 |
祖蕾
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《湖湘论坛》
CSSCI
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2015 |
0 |
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