浅析当前金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点、原因及对策

文章分析了当前金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点、原因 。

试论如何防治金融违法犯罪活动

由于金融市场监管不力,内部控制疏漏以及道德风险引发的金融违法犯罪活动日趋突出。文章着重探讨了这类犯罪的发展趋势及防治对策。

吉林省1996——1997年金融违法犯罪情况调查

本文对吉林省1996年至1997年检察机关查处的金融违法犯罪情况作了研究,从中归纳出若干特点,并分析了原因,提出了对策。

论提升互联网防控金融风险监测预警能力

互联网金融风险虽无处不在,但风险具有可规避、可规制的预期。如何有效实施互联网防控金融风险,在全面依法治国的国度里,在全面实施＂互联网＋＂经济社会建设的大趋势下,是一个值得深思和探讨的重大现实问题,也是打击、防范互联网金融经济犯罪必须直面的重大课题。

建行巴州分行成功堵截金融诈骗团伙和假银行汇票案件

今年6月28日至7月12日,仅半个月的时间建行巴州分行员工就连续堵截了两起大额假银行汇票案.

金融系统违法犯罪的特点及治理

通过对大量的案件分析可以看到,金融系统违法犯罪表现主要具有以下几个特点: 1、作案手段多样化。除“传统”的收款不入帐、偷支储户存款、伪造存折偷支库款等手段外,还出现了利用电脑、信用卡作案,采取非法修改数据,非法毁坏数据、备份盘和有关凭证、帐页,非法编制程序、破译密码,诈骗和套取现金等等。 2、重点岗位发案多。金融系统管钱、管物、管人的岗位极易发生违法犯罪问题。

反腐倡廉要常抓不懈

最近,河北省金融系统召开全系统纪检监察工作会议,对全省金融系统反腐败工作进行了总结,对下一阶段反腐败工作进行了部署。在过去的一年里,全省金融系统反腐倡廉工作取得明显成绩。各级领导注意从自身做起,认真落实廉洁自律的有关规定,狠刹公款吃喝风,加大了对违法违纪案件的防范和查处力度,有力地打击了金融违法犯罪活动。但从总体上看,金融系统反腐倡廉形势仍很严峻,任务艰巨,

论国有专业银行商业化的法制化

把现有的国有专业银行逐步转变为国有商业银行,即商业化,是我国正在进行的金融体制改革的主要目标之一。从法律所特有的确认、指引、预知、教育、保护等功能来考察,国有专业银行的这一改革能否成功,除开必要的政治、经济条件外,还将直接取决于它的商业化是否渗透着法制化。一、专业银行的商业化必须走向法制化国有专业银行商业化走法制化的路子。

江泽民强调:切实加强金融法制建设

1998年5月12日,江泽民在中共中央举办的《金融安全与法制建设》讲座上强调,要把依法治理金融作为贯彻依法治国方略的重要内容,从完善立法、严格执法、加强监管和广泛宣传金融法律知识,严厉打击各种金融违法犯罪活动等方面切实加强金融法制建设。

金融检察法律监督的维度

加强检察机关金融法律监督工作,包涵“法”与“治”两个维度。施行良法,精准打击金融违法犯罪;追求善治,将严惩金融违法犯罪与推动完善金融监管有机结合,有效防范化解金融风险,强化知识产权一体化保护,保障创新驱动发展。金融检察的良法与善治,需要培养一批新时代金融检察专业化办案人才。上海金融检察工作,要立足上海实际,服务推动上海国际金融中心建设,为金融检察的良法与善治打造上海样本。

略论法律与专业银行的商业化改革

略论法律与专业银行的商业化改革赵秀双彭汉英专业银行的商业化改革是一个巨大的工程，近年来不少学者和业务部门的同志围绕这个问题提出很多有益的建议和主张，其中不乏真知灼见，这里，笔者拟在参考西方国家有关金融立法的基础上，探讨法律在专业银行的商业化改革中的作...