金融领域职务犯罪案件行为性质和数额认定

办理投融资领域受贿类犯罪,要通过对利益输送目的之下投融资的背景、投融资方式等一系列异常要素的考察,判定权钱交易的犯罪本质;受贿数额的认定要考虑利益输送模式及变现过程。办理金融领域渎职类犯罪,要结合相关制度规范,判断是否存在渎职行为及因果关系;要客观认定造成公共财产损失的范围,损失数额的认定要灵活把握利益损失的认定方式,并关注民事领域的证据。办理利用未公开信息交易犯罪案件时,应关注被告人获取涉案证券交易信息的多重身份;趋同交易数额一般应依托证券专业机构出具的认定意见进行审查认定。

金融领域涉多罪名职务犯罪案件办案路径

金融领域职务犯罪呈现方式隐秘、手段专业特征,对金融市场管理秩序造成极其严重的破坏。在办理该类案件时,要重点关注职务犯罪构成要件所指向的金融机构是否具有国有或集体性质,进而确认金融机构涉案人员的主体身份,从而查找涉案人员的违法犯罪点。检察机关要加强与监察机关的协作配合,构建严密证据体系、强化说理论证,精准打击犯罪。借助专业力量,深挖细查涉案金融机构人员的违法犯罪行为,并以检察建议实质化运行推进检察权监督刚性。