论银行内部人金融犯罪的诱因与控制

随着银行监督审查极度的加大与透明度的提高,越来越多的银行内部人犯罪案件被揭发出来,也使得加强对银行内部人犯罪控制成为大家关注的问题,本文分析了银行内部人犯罪的概念与特点,进而分析了其犯罪的原因,最后在此基础上提出了几点加强内部人金融犯罪控制的措施。

探析银行内部人员作案的规律及对策

金融系统案件层出不穷,特别是银行内部人员利用职务之便作案增多,已引起各级领导的高度重视。笔者从查办的案件中摸索出了一些犯罪分子的作案规律,进而提出了积极有效的防范对策。

台湾地区民营银行风险分析

本文对台湾地区民营银行发展现状尤其特有的五大"民营性"风险:居民信任风险、行业竞争风险、资本金短缺风险、关联企业贷款风险以及内部人控制风险进行了分析,这些风险的存在不仅给民营银行自身的发展带来了诸多困难,而且造成了行业的不良竞争,给整个行业的发展造成了消极的影响,最后提出了管控民营银行风险的建议以及由此带来的启示。